Concepción, 23 septiembre 2019.
Señores
Superintendencia de Valores y Seguros
Presente.
REF. Cambio de administración.
De mi consideración:
Por medio de la presente, informo a la Superintendencia de Valores y Seguros, que
con fecha 24 de julio del año 2019, sesionó el Directorio de Stadio Italiano di
Concepción SA, Rut.- 96.942.660-9, quedando éste constituido, de la siguiente
forma: Giancarlo Bonomini Drago, Eugenio Garbarino Isola. Lylian Giampaoli
Veloso, Gigio Isola Oppliger, Cosme Pirozzi González, Juan Carlos Cabrera Srain y
Marcelo Sáez Sáez.
Asimismo, se ratificó en forma unánime por los directores presentes, como Gerente
General de la sociedad, al Sr Edgardo Andrés Sánchez Arriagada. cédula Nacional
de Identidad N” 10.457,797-0.
Se adjunta Acta de Sesión de Directorio. reducida a escritura pública.
Notario Interino de Concepción José Humberto Miguel Salazar Rivera
Certifico que el presente documento electrónico es copia fiel e Íntegra de
ACTA otorgado el 03 de Septiembre de 2019 reproducido en las siguientes
páginas.
Notario Interino de Concepción José Humberto Miguel Salazar Rivera.-
Barros Arana 971 124.-
Repertorio N’: 5318 – 2019.-
Concepción, 06 de Septiembre de 2019.-
00000 0114 Ermito el presente documento con firma electrónica avanzada ley No13.795, de
2002), conforme aí procedimiento establecido por Auto Acordado de 13/10/2006 de ia
N? Certificado: 123456816033.- Emma cone Suprema-
www.fojas.cl Certificado N* 123456515033.- Vertfique validez en
CUR N* F4875-123458816033.-
Pon
JOSE HUMBERTO MIGUEL RES e
SALAZAR RIVERA Reason: Notaro Interino. Cuaria Notara
Pag: 11
Año
20149
equal. – Note Taíbico Interino dela Cuarmtes Notisráa de Comephcción
Barros EÍrama 977 = OEI EZGTOSO – LIADEOZ
Repertorio: 5.318 – 2019
O FT, D
222 sbs8L8
EN CONCEPCIÓN, REPÚBLICA DE CHILE, A TRES DE SEPTIEMBRE DEL
AÑO DOS MIL DIECINUEVE, ANTE MÍ, JOSÉ HUMBERTO MIGUEL
SALAZAR RIVERA, ABOGADO, NOTARIO PÚBLICO DE ESTA CIUDAD,
CALLE BARROS ARANA NÚMERO NOVECIENTOS SETENTA Y UNO,
LOCAL VEINTICUATRO, INTERINO DE LA CUARTA NOTARÍA DE
CONCEPCIÓN, SEGÚN COPIA AUTORIZADA NÚMERO SEISCIENTOS
SETENTA Y TRES, OTORGADA POR LA l. CORTE DE APELACIONES DE
CONCEPCIÓN Y FIRMADO POR SU PRESIDENTE DON CÉSAR GERARDO
PANÉS RAMÍREZ, Y POR LA SECRETARIA SUBROGANTE DOÑA INDRA
YÁÑEZ FERNÁNDEZ, PROTOCOLIZADO BAJO EL NÚMERO DOSCIENTOS
SIETE, COMPARECE: Don EDGARDO ANDRÉS SÁNCHEZ ARRIAGADA,
quien declara ser chileno, casado, ingeniero civil industrial, cédula de
rm
Aé AHlámberio Migsal Sálecarn Peivora
legado – Notamio Pllbico Iatoreno de da Cuarta Nodaris de Eonogtción
identidad número diez millones cuatrocientos cincuenta y siete mil
setecientos noventa y siete guión cero, domiciliado en Villa Italia,
kilómetro trece coma cinco, camino a Coronel, de la comuna de
Coronel, y de paso en ésta; el compareciente mayor de edad quien
acredita su identidad con su cédula exhibida la cual será anotada al
pie de su firma y expone: Que, estando debidamente facultado para
ello, viene en reducir a escritura pública el acta que copio a
continuación, que es del siguiente tenor: “SESION CONSTITUTIVA DE
DIRECTORIO, STADIO ITALIANO DI CONCEPCION S.A. En Concepción,
a veinticuatro de julio del dos mil diecinueve, siendo las diecinueve
cero cero hrs., en las oficinas de la sociedad, esto es, km. Trece coma
cinco, camino a Coronel, Comuna de Coronel, se reúne el Directorio
electo de la sociedad: STADIO ITALIANO DI CONCEPCIÓN S.A., en
sesión constitutiva de Directorio. Asisten los señores: Eugenio
Garbarino *lsola, Lyllan Giampaoli Veloso, Cosme Pirozzi González, y
Marcelo Sáez Sáez. Participa, además, el Gerente General, Sr.
Edgardo Sánchez Arriagada. Presidió esta reunión, don Eugenio
Garbarino Isola y actuó como Secretario, el Gerente General, don
Edgardo Sánchez Arriagada. TABLA: Uno.- Constitución de Directorio
y designación de Presidente. Dos.- Ratificación de Cargo de Gerente y
Poderes. Tres.- Varios, DESARROLLO: Uno.- Constitución de
Directorio y designación de Presidente. Toma la palabra el Sr.
Gerente y señala a los Directores presentes, que conforme al Acta de
Asamblea General Ordinaria de la Sociedad Anónima, celebrada el
veintisiete de Mayo del año dos mil diecinueve, el nuevo Directorio
quedó conformado de la siguiente forma: Giancarlo Bonomini Drago,
Eugenio Garbarino Isola, Lylian Giampaoli Veloso, Gigiolsola Oppliger,
Cosme Pirozzi González, Juan Carlos Cabrera Srain y Marcelo Sáez
Sáez. El Gerente indica que corresponde designar al presidente del
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E DELA CUARTA NUTTAR
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ONCEPCIÓN-
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Abegado – Notario Palblbco Iterino ab do Caranta Nólernta de Concohción
2019
Directorio y de la Sociedad. Ofrece la palabra a los asistentes para
que presenten sus preferencias: Los Directores presentes, luego de
un amplio debate y a fin de facilitar la gestión que se ha venido
desarrollando, acuerdan en forma unánime y por aclamación,
ratificar en su cargo de Presidente, Sr. Eugenio Garbarino Isola, quien
acepta la propuesta que le hace el Directorio y agradece la confianza
manifestada. Dos.- Ratificación de Cargo de Gerente y Poderes. El
Presidente propone al Directorio, ratificar en el cargo al actual
Gerente Sr. Edgardo Sánchez Arriagada, propuesta que es aceptada
por la unanimidad de los Directores presentes. Acto seguido, el
Directorio acuerda otorgar al Presidente de la sociedad, don Eugenio
Garbarino Isola y al Gerente General, don Edgardo Sánchez
Arriagada, mandato general de administración, con las facultades que
pasan a enumerar; mandato que podrá ser ejercido, conjunta o
separadamente, en forma indistinta, de modo que anteponiendo su o
sus firmas, al nombre o razón social de la sociedad, la representen
judicial y/o extrajudicialmente, ante toda clase de autoridades y
funcionarios, sean del orden administrativo, jurisdiccional, judicial o
militar y formular toda clase de peticiones, elevar solicitudes, deducir
reclamos y, en general, efectuar todos los actos que sean menester
para un adecuado cumplimiento del objeto de la sociedad y en
protección de su patrimonio y sus intereses; representar a la
sociedad ante todas las instituciones financieras, fiscales, semifiscales
O privadas y efectuar todos los actos de comercio que sean menester
para cumplir con el giro ordinario de la sociedad. Por vía de ejemplo y
sin que la enumeración sea taxativa tendrá las siguientes facultades:
Uno) Representar a la sociedad ante toda persona natural o jurídica,
Alogado – Métaro Público Satorino dela Cúarto Notaría da Conopkción
empresa, institución, corporación, fundación, servicio u organismos
del sector público, privado o mixto, en todas las diligencias,
trámites, asuntos o negocios de cualquier especie o naturaleza, sin
limitación alguna. Dos) Abrir y cerrar cuentas corrientes bancarias,
de depósito O de crédito. Tres) Girar, sobregirar, hacer
transferencias de fondos a terceros, en cuenta corriente y dar
órdenes de cargo en cuenta corriente, mediante procedimientos
manuales, cibernéticos y/o telefónicos. Cuatro) Endosar, cobrar,
revalidar, cancelar, dar orden de no pago y hacer protestar cheques
y otros documentos a la vista; retirar talonarios de cheques, solicitar
y reconocer saldos. Cinco) Abrir y cerrar cuentas de ahorro a la vista o
a plazo y realizar depósitos y retiros o giros en las mismas. Seis) Girar,
aceptar, reaceptar, suscribir, endosar en dominio, en garantía o en
comisión de cobranza, cobrar, hacer protestar, dar orden de no pago,
descontar, cancelar letras de cambio, pagarés, cheques, y cualquier
clase de instrumentos negociables o efectos de comercio, y percibir
los correspondientes, valores. Siete) Contratar toda clase de
operaciones de crédito, especialmente con Bancos e Instituciones
Financieras nacionales o extranjeras, Banco del Estado de Chile,
Corporación de Fomento de la Producción u otras instituciones de
crédito nacionales o extranjeras, bajo cualquier modalidad y en
especial a las que se refiere la Ley Número dieciocho mil diez, esto es,
créditos bajo la forma de apertura de líneas de crédito, préstamos o
mutuos con letras o avances contra aceptación o contra valores,
descuentos, créditos o avances en cuenta corriente. Estos créditos
pueden otorgarse o concederse con o sin garantía, en moneda
nacional o extranjera, reajustables o no; abrir en bancos, por cuenta
propia o ajena, créditos simples o documentarios, revocables e
irrevocables, divisibles o indivisibles, confirmados o inconfirmados,
Aagade * Mola llo Satorino eledo Elcano Méleia de Femesteión
Nueve) Realizar toda clase de depósitos bancarios, simples o en
cuenta corriente, para boletas bancarias de garantía o para cualquier
Representar a la sociedad ante el Banco Central de Chile, bancos
Comerciales y de Fomento, nacionales y extranjeros, en todo lo
relativo a comercio exterior. Diecisiete) Firmar, entregar, negociar,
retirar, cancelar Y endosar conocimientos de embarque, cartas de
porte o cartas guías relativas a transporte terres , Aéreo O
marítimo. Dieciocho) Realizar toda clase de Operaciones de cambio
internacionales, pudiendo en general comprar Y Vender, y en general,
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enajenar divisas, al contado o a futuro, provengan del comercio
exterior visible o invisible, hacer convenciones y pactar arbitrajes;
endosar y cancelar documentos de embarque, suscribir informes de
Importación, exportación y complementarios, Contratar aperturas de
ro
tas Mil Filicar Piñero
Nósianio Paiblico Interino de da Cuarta Nótesráas de Concgtción
cartas de crédito, autorizar cargos en cuenta corriente relacionados
con comercio exterior, comprar y vender divisas, suscribir
declaraciones juradas. Diecinueve) Celebrar, modificar, dejar sin
efecto, anular, resolver, resciliar, prorrogar, terminar, disolver,
renovar y poner término a toda clase de contratos o actos jurídicos.
Veinte) Celebrar contratos de arrendamiento de predios rústicos y de
mediería o aparcería U Otras formas de explotación de predios
rústicos por terceros. Veintiuno) Celebrar toda clase de contratos
preparatorios, entre ellos el contrato de promesa de compraventa y
el contrato de opción o leasing respecto de toda clase de bienes.
Veintidós) Dar y tomar en arrendamiento toda clase de bienes, con O
sin opción de compra. Veintitrés) Dar y recibir especies muebles o
inmuebles en comodato, mutuo y anticresis, convenir intereses y
multas. Veinticuatro) Contratar y modificar seguros que caucionen
contra toda clase de riesgos, pudiendo cobrar pólizas, cancelarlas y
endosarlas, acordar primas, fijar riesgos, plazos y demás condiciones,
aprobar e impugnar liquidaciones de siniestros, Veinticinco) Celebrar,
modificar y poner término a toda clase de contratos de trabajo y
prestación de servicios, sean ellos profesionales O no. Celebrar y
modificar contratos colectivos. Firmar actas de avenimiento, firmar
finiquitos. Veintiséis) Realizar y pactar la extinción de toda clase de
obligaciones por pago, novación, compensación o cualquier forma de
extinguir obligaciones. Veintisiete) Pedir y otorgar rendiciones de
cuentas. Veintiocho) Convenir, aceptar y pactar estimaciones de
perjuicios, cláusulas penales y multas. Veintinueve) Celebrar toda
clase de contratos de transporte y fletamento, sea como fletante,
fletador o beneficiario. Treinta) Ingresar a sociedades ya constituidas,
constituir, modificar y retirarse de sociedades de cualquier tipo,
corporaciones, fundaciones, cooperativas, asociaciones gremiales,
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Sos
Aé Humberto Meguel Satarar Remera
¿gado – Moderno Pico Satorino dida Fina Nóstari dle Concihción
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asociaciones o cuentas en participación, sociedades anónimas,
modificarlas, disolverlas, liquidarlas, dividirlas y fusionarlas y
transformarlas de un tipo a otro; formar parte de comunidades,
pactar indivisión, designar administradores pro indiviso, celebrar
particiones, aceptar y acordar adjudicaciones de toda clase de bienes
y designar partidores, de cualquier naturaleza que ellos sean.
Representar a la sociedad con voz y voto en las sociedades o
corporaciones de que forme parte, Treinta y uno) Ceder a cualquier
título toda clase de créditos, sean nominativos, a la orden O al
portador, y aceptar cesiones, Treinta y tres) Nombrar agentes,
representantes, comisionistas, distribuidores y concesionarios;
celebrar contratos de corretaje o mediación, distribución y
comisiones para comprar y vender, Treinta y cuatro) Constituir y
aceptar usufructos, fideicomisos, servidumbres y censos. Treinta y
cinco) Pagar en efectivo, por dación en pago, por consignación, por
subrogación, por cesión de bienes, todo lo que la sociedad adeudare
y, en general, extinguir obligaciones, novar y asumir deudas de
terceros. Treinta y seis) Representar a la sociedad ante toda clase de
Personas, naturales o jurídicas, de derecho público, privado o mixta,
entre ellas: Ministerios, Municipalidades, Superintendencias,
Instituto de Normalización Previsional, Servicios de Salud, Servicio de
Impuestos Internos, Inspecciones y Dirección del Trabajo, Servicio de
Aduanas, Corporación de Fomento de la Producción, Empresa
Nacional de Minería, Administradoras de Fondos de Pensiones,
Bancos, Institutos de Salud Previsional y ante cualquier servicio
público que sea necesario. Treinta y siete) Enviar, recibir y retirar
toda clase de correspondencia, certificada o no, giros y encomiendas.
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Aogado – Nóario Público Srtorimo de la Carta Nólenía de Encghción
Treinta y ocho) Representar en juicio a la sociedad ante toda clase de
tribunales, ordinarios o especiales, con las facultades establecidas en
ambos incisos del artículo séptimo del Código de Procedimiento Civil,
esto es, desistirse en primera instancia de la acción deducida, aceptar
la demanda contraria, renunciar a los recursos o a los términos
legales, transigir, comprometer, otorgar a los árbitros facultades de
arbitradores, aprobar convenios judiciales y percibir, otorgar quitas o
esperas y absolver posiciones. La facultad de transigir comprende la
transacción extrajudicial. Treinta y nueve) Otorgar mandatos,
generales o especiales, pudiendo otorgar a la vez a los mandatarios la
facultad de conferir mandatos y revocarlos, modificarlos o delegar en
todo o parte sus atribuciones de administración o los poderes o
representaciones que la sociedad detente de terceros en cualquier
persona natural o jurídica; todo lo anterior, con las limitaciones que
le imponga la escritura constitutiva de la sociedad, las leyes y
acuerdos de Directorio. Tres.- Varios: Por la unanimidad de los
Directores presentes, se adoptan los siguientes acuerdos: A.- Se
resuelve cumplir los acuerdos tomados en esta sesión, tan pronto
esté firmada el acta, por todos los asistentes. B.- Se faculta a
cualquiera de los Directores asistentes o al Gerente, don Edgardo
Sánchez Arriagada, para que actuando indistintamente, uno
cualesquiera de ellos, reduzca a escritura pública todo o parte del
acta de la presente sesión. Se pone término a la Sesión, siendo las a
las diecinueve treinta hrs. Hay firma: EUGENIO GARBARINO ISOLA.
PRESIDENTE.- Hay firma: MARCELO SÁEZ SÁEZ. DIRECTOR. Hay firma:
COSME PIROZ!I GONZALEZ, DIRECTOR.- Hay firma: LYLIAN GIAMPAOLI
VELOSO. DIRECTOR.- Hay firma: EDGARDO SANCHEZ ARRIAGADA.
GERENTE Y SECRETARIO”.- Conforme con su Libro de Actas que rola
de fojas ciento ochenta y nueve vuelta, a fojas ciento noventa y uno,
rm
Ac Acmberto Megual Salazar Renera
Legua. – ÁNólarrio Tarblco Intorimo de da Cuanto Nélaría de Conoyhción
2019
tenido a la vista.- Así lo otorga y firma previa lectura, revisión y
conformidad.- Se da copia.- DOY FE.- acta. sracio tallano Dt Concepción SA. (Sesión
FIRMA:
NOMBRE: EJZALLO $ Ll ACC eADA
Cuna: 40. IS FHPD
AUTORIZO.- Repertorio número ciace mi1 trescinates die-
cische guisa des mil diecinueve, –
Bol.
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=c8209b2e11de02c38fc78f49bdbc23c6VFdwQmVFOVVRVFZOUkVVeVQwUlpOVTVuUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682376108
