Concepci-n Ernesto Segundo Valenzuela Norambuena
Certifico que el presente documento electrónico es copia fiel e íntegra de
ACTA STADIO ITALIANO DI CONCEPCION S.A. otorgado el 15 de Junio de
2018 reproducido en las siguientes páginas.
Repertorio N*: 3098 – 2018.-
Concepci-n, 21 de Junio de 2018.-
an Emito el presente documento con firma electrónica avanzada (ley No19.799, de
2002), conforme al procedimiento establecido por Auto Acordado de 13/10/2006 de la
N? Certificado: 123456804343.- Excma. Corte Suprema.-
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2018
SAegado – Motero Píbitco
Barros LLama 974 – 041 EZIIOSO – LO EZETE
Concepción Chile
Repertorio 3.098 – 2018
ACTA
JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
STADIO ITALIANO DI CONCEPCION S.A.
£8:8:5bs8.88
EN CONCEPCIÓN, REPÚBLICA DE CHILE, A QUINCE DE JUNIO DE DOS
MIL DIECIOCHO, ANTE MÍ, ERNESTO VALENZUELA NORAMBUENA,
CÉDULA DE IDENTIDAD NÚMERO TRES MILLONES SEISCIENTOS
SETENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS VEINTIOCHO GUIÓN CUATRO,
ABOGADO, NOTARIO PÚBLICO, CON OFICIO EN ESTA CIUDAD, CALLE
BARROS ARANA NÚMERO NOVECIENTOS SETENTA Y UNO, LOCAL
VEINTICUATRO, COMPARECE: Don EDGARDO ANDRÉS SÁNCHEZ
ARRIAGADA, quien declara ser chileno, casado, ingeniero civil
industrial, cédula de identidad número diez millones cuatrocientos
cincuenta y siete mil setecientos noventa y siete guión cero,
domiciliado en Villa Italia, kilómetro trece coma cinco, camino a
Coronel, de la comuna de Coronel, y de paso en ésta; el
compareciente mayor de edad quien acredita su identidad con su
cédula exhibida la cual será anotada al pie de su firma y expone:
Que, estando debidamente facultado para ello, viene en reducir a
escritura pública el Acta que copio a continuación, y que es del
siguiente tenor: “JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
STADIO ITALIANO DI CONCEPCION S.A.- En Coronel, Provincia de
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Esnesto Vatensaela Norambuena
Aegado – Notario Teétitco
Concepción, a veintiséis de Abril del dos mil dieciocho, siendo las
diecinueve horas, en las oficinas de Villa Italia, kilómetro trece coma
cinco, camino a Coronel, comuna de Coronel, se da inicio, en
primera citación, a la Junta General Ordinaria de Accionistas de la
sociedad “STADIO ITALIANO DI CONCEPCIÓN S.A.”. ASISTENCIA.-
Concurren a la Junta, personalmente o representadas, dos mil
sesenta y cinco acciones, esto es, el ochenta y uno coma setenta y
uno por ciento de la totalidad de las acciones emitidas (dos mil a
Electrónica
quinientas veintisiete), de acuerdo al siguiente detalle: a) andado
le la Excma Corte
Corporación Stadio Atlético Italiano mil seiscientas cuarenta y nueve sn e
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acciones; b) Corporación Centro Italiano de Concepción, doscientas vt
cincuenta y nueve acciones; c) Corporación Sociedad de Socorros
Mutuos Concordia, ciento cuarenta y ocho acciones; d) Giancarlo
Bonomini Drago, una acción; e) Marcelo Burotto Vergar, una
acción; g) Eugenio Garbarino Isola, una acción; h) Enrique Liberona
Valderrama, una acciones.- i) Gigio Isola Oppliger, una acciones; j)
Graciela Carro Donna, dos acciones; k) Roberto Beltrán Díaz, una
acciones.- Total dos mil sesenta y cinco acciones.- Es importante
además señalar, que los accionistas asistentes, lo eran también al
quinto día hábil anterior a la presente Junta. CALIFICACIÓN DE
PODERES.- Fueron exhibidos y aprobados sin observaciones por el
abogado calificador Sr. ERNESTO SALVADOR REYES PAVEZ, inscrito
en Registro de Abogados Calificadores llevado por la
Superintendencia de Valores y Seguros, los poderes de las
siguientes personas para representar a los accionistas que se
indican: Uno.- De don Eugenio Garbarino Isola, para representar a
Sociedad de Socorros Mutuos Concordia. Dos.- De don Eugenio
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legado – Notario Publico
2018
Corporación Centro Italiano de Concepción. Del mismo modo, se
deja constancia que los acionistas asistentes, lo eran también, al
quinto dia hábil anterior a esta junta.- MESA.- Preside la Junta
Ordinaria, el Presidente del Directorio, don Eugenio Garbarino Isola
y actúa como Secretario de la misma, el Gerente de la sociedad, don
Edgardo Sánchez Arriagada. HOJA DE ASISTENCIA.- Los concurrentes
a la Junta firmaron la hoja de asistencia que prescribe el artículo
setenta y uno del Reglamento de Sociedades Anónimas,
acordándose conservar este documento en los archivos de la
sociedad. Total de acciones presentes o representadas: dos mil
sesenta y cinco.- Total de acciones emitidas: dos mil quinientas
veintisiete.- CONSTITUCIÓN DE LA JUNTA Y FORMALIDADES DE LA
CONVOCATORIA.- La Junta fue convocada por el Directorio, en
primera citación, para esta fecha, por avisos publicados en el Diario
“El Sur” de Concepción, los días nueve, diez y once de Abril del año
en curso, despachándose, además, por correo certificado, a los
domicilios de los accionistas, con más de quince días de anticipación
(nueve de Abril de dos mil dieciocho), a la fecha de la Junta. Se da
lectura a las Citaciones. En consecuencia y habiéndose dado
cumplimiento a las disposiciones estatutarias y legales sobre la
materia, se declara constituida legalmente la Junta General
Ordinaria de Accionistas de Stadio Italiano di Concepción S.A. FIRMA
DEL ACTA.- De acuerdo con lo dispuesto por el artículo cuarenta de
los Estatutos Sociales, las actas de la Juntas deben ser firmadas por
el Presidente o por quien haga sus veces, el Secretario y por tres
accionistas elegidos por la Junta, por lo que procede que la junta
designe a TRES accionistas presentes para la firma del acta. La Junta
designa las siguientes personas: Roberto Beltrán Díaz, Giancarlo
Bonomini Drago y Marcelo Burotto Vegara. OBJETO DE LA JUNTA.-A
Sibegado – Motero Tetitco
continuación, el Presidente del Directorio indica a los accionistas
presentes, que conforme lo ordenan los Estatutos de la sociedad, en
esta junta ordinaria de accionistas, corresponde tratar los siguientes
temas: Uno.- Examen de la situación de la sociedad e informe de
Auditores Externos. Dos.- Aprobación o rechazo de Memoria,
Balance y de Estados Financieros presentados por los
administradores. Tres.- Distribución de utilidades del ejercicio y
reparto de dividendos, si los hubiere. Cuatro.- Nombramiento de
Auditores Externos. Cinco.- En general, cualquier materia de interés
social que no sea propia de una Junta Extraordinaria. DESARROLLO.
Uno.- Examen de la situación de la sociedad e informe de Auditores
Externos. Dos.- Aprobación o rechazo de Memoria, Balance y de
Estados Financieros presentados por los administradores. El
Presidente del Directorio, indica a los accionistas presentes, que,
estas temáticas son abordadas por el balance y la Memoria que
tienen a su disposición y el informe de los auditores externos. En
cuanto a la Memoria, indica que en esta oportunidad tiene un
formato renovado, más didáctico y con indicadores de fácil
comprensión. Para su análisis, se hará lectura extractada de la
misma y en cuanto al Balance, el contador de la sociedad lo
expondrá en detalle. El Presidente procede a dar lectura a la
memoria y el informe de los auditores externos. Acto seguido, invita
al Contador general a exponer el balance. Terminada la exposición
del contador, indica el Presidente del Directorio, que estos
instrumentos permiten a los accionistas tener un acabado
conocimiento de la situación financiera de la sociedad, que se
resume, así: En miles de pesos: Total activo: Tres millones ciento
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nato Vatemiacla Norambuena
egado – Nótanio Pabllco
2018
dos millones novecientos siete mil novecientos cincuenta y tres.-
Capital pagado: dos millones seiscientos sesenta y cinco mil
doscientos sesenta y cuatro.- Resultado acumulado: ciento setenta
y un mil novecientos noventa y cinco.- Utilidades del ejercicio: diez
mil cuatrocientos cincuenta y dos.- A continuación, se abre un
amplio debate sobre los alcances del balance y la memoria.
Asimismo, se expone el informe de los auditores externos,
concluyendo el debate, con la aprobación, por unanimidad, de los
accionistas presentes y/o representados, tanto del Balance, como la
Memoria expuesta. Tres.- Distribución de utilidades del ejercicio y
reparto de dividendos, si los hubiere. Indica el Presidente del
directorio, que corresponde a la Junta resolver si repartirá
dividendos. Luego de un amplio debate y como ha sido tradicional,
los accionistas presentes y/o representados acuerdan por
unanimidad, no distribuir utilidades.- Cuatro.- Nombramiento de
Auditores Externos.- El Presidente del Directorio indica a la junta
que corresponde designar a una empresa auditora externa. Luego
de analizada la situación, los accionistas presentes y/o
representados, acuerdan por unanimidad, mantener en calidad de
empresa auditora externa, a Surlatina Auditores Ltda. (Gran
Thorton). Cinco.- En general, cualquier materia de interés social que
no sea propia de una Junta Extraordinaria.- Toma la palabra el
abogado de la institución y Platea a los accionistas presentes y/o
representados, que conforme los indican los estatutos de la
sociedad, de aquí en adelante, las citaciones a Juntas ordinarias y
extraordinarias, se harán por medio de un aviso que se publicará,
por tres veces y en días distintos, en un diario de la ciudad de
Concepción, omitiéndose las cartas certificadas que se
acostumbraban a enviar, pero que no son una exigencia estatutaria
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Shagado – Noczaio Plica
ni legal, usándose en su reemplazo, la base de datos de correos
electrónicos de nuestros accionistas y la página web de la sociedad,
para los efectos de informar. La Junta toma conocimiento del
planteamiento, sin observaciones.- Finalmente, señala el Presidente
del Directorio, que, para efectos de la eficacia de los acuerdos
adoptados en esta Junta, se sugiere a los accionistas presentes, los
siguientes acuerdos: Cinco.a.- Reducción a Escritura Pública.-
Facultar al señor Edgardo Sánchez Arriagada, gerente general de la
sociedad, para que actuando individualmente, reduzca a escritura
pública, en todo o en parte, el acta de la presente Junta.- Los
accionistas presentes y/o representados aprueban por unanimidad
la propuesta del Presidente, designando al Sr. Edgardo Sánchez
Arriagada, Rut. Diez millones cuatrocientos cincuenta y siete mil
setecientos noventa y siete guión cero, para reducir a escritura
pública la presente acta.- Cinco.b. Ejecución inmediata de acuerdos.
En esta materia los accionistas presentes y/o representados,
acuerdan por unanimidad, que, sin esperar la aprobación posterior
de esta acta ni el cumplimiento de ninguna otra formalidad, se tiene
por aprobada desde que se encuentre firmada por las personas
que deban suscribirlas o conste el impedimento por el cual no
firman.- No habiendo más temas a tratar, ni consultas de los
accionistas presentes y/o representados y habiéndose dado
cumplimiento al objeto de la convocatoria, se pone término a la
Junta siendo las veinte cuarenta y cinco horas.- Hay firma: Eugenio
Garbarino Isola. Presdiente; Edgardo Sánchez Arriagada, Gerente
General. Secretario. Accionistas elegidos por la Junta: Roberto
Beltrán Díaz. Accionista.- Marcelo Burotto Vegara, Accionista.-
Giancarlo Bonomini Drago, Accionista”.- Conforme con su Libro de
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A al dE SE UEN
> Enel Vatenzada Norambuena
2018
Así lo otorga y fi revisión y conformidad.- Se da
FIRMA: A
NOMBRE: EDO ALONE NQUEA AQo:4sanA
Cc… Ne: 10- HS + IRA
AUTORIZO. Repertorio número tres mil noventa y ocho
guión dos mil dieciocho.-
Bol.
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