AMAegado – Notario Pllbitco
Barros lama 971 – OI EIGEOSO -L7 4 7E7R
Concepción Chile
Repertorio 113-2015.-
ACTA
“JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE STADIO
ITALIANO DI CONCEPCION S.A”
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EN CONCEPCION, REPUBLICA DE CHILE, A VEINTIOCHO DE ENERO DEL
AÑO DOS MIL QUINCE, ANTE MI ERNESTO VALENZUELA NORAMBUENA,
CEDULA NACIONAL DE IDENTIDAD NÚMERO TRES MILLONES SEISCIENTOS
SETENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS VEINTIOCHO GUION CUATRO,
ABOGADO NOTARIO PUBLICO, CON OFICIO EN ESTA CIUDAD, BARROS
ARANA NOVECIENTOS SETENTA Y UNO, LOCAL VEINTICUATRO,
COMPARECE Y DECLARA: don EDGARDO ANDRES SANCHEZ ARRIAGADA,
quien declara ser chileno, casado, gerente, cédula nacional de identidad
número diez millones cuatrocientos cincuenta y siete mil setecientos
noventa y siete guión cero, domicilio en Rengo cuatrocientos cincuenta y
uno, Concepción, mayor de edad, quien acredita su identidad con su
cédula respectiva, anotada al pie de su firma y expone: Que debidamente
facultado, viene en reducir a escritura pública el acta de JUNTA GENERAL
EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE STADIO ITALIANO DI
CONCEPCION S.A. En Concepción, República de Chile, a veintitrés de
Diciembre del dos mil catorce, siendo las diecinueve treinta y siete horas,
en las oficinas de la sociedad, de calle Rengo cuatrocientos cincuenta y
uno, segundo piso Concepción, tuvo lugar en Primera Citación, la Junta
General Extraordinaria de Accionistas de la sociedad “STADIO ITALIANO DI
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CONCEPCIÓN S.A.”. ASISTENCIA.- Concurren a la Junta, personalmente o
representadas, dos mil sesenta y cuatro acciones, esto es, el ochenta y dos
coma ochenta y dos por ciento de la totalidad de las acciones emitidas (dos
mil cuatrocientos noventa y dos), de acuerdo al siguiente detalle: a)
Corporación Stadio Atlético Italiano mil seiscientos cincuenta acciones. b)
Corporación Centro Italiano de Concepción doscientos cincuenta y nueve
acciones. c) Corporación Sociedad de Socorros Mutuos Concordia ciento
cuarenta y ocho acciones. d) Eugenio Garbarino Isola una acción. e)
Enrique Liberona Valderrama una acción. g) María Garciela Carro Donna
una acción. h) Miguel Beneventi Stefanini una acción. 1) Horacio Borghero
Ramírez una acción. j) Italo Sandro Dazarola Escobar una acción. k) Duilio
Aldo Boggioni Casanova una acción. Total dos mil sesenta y cuatro
acciones. Se encuentran, en consecuencia presentes y debidamente
representadas, dos mil sesenta y cuatro acciones, esto es, el ochenta y dos
coma ochenta y dos por ciento de la totalidad de las acciones emitidas por
la sociedad, con derecho a voto, esto es, dos mil cuatrocientos noventa y
dos acciones. Se dejó constancia que los accionistas asistentes, lo eran
también al quinto día hábil anterior a la presente Junta. CALIFICACIÓN DE
PODERES.- Fueron exhibidos y aprobados sin observaciones por el
abogado calificador Sr. Marco Mosso Hasbún, inscrito en Registro de
Abogados Calificadores llevado por la Superintendencia de Valores y
Seguros, los poderes de las siguientes personas para representar a los
accionistas que se indican: Uno.- De don Edgardo Sánchez Arriagada, para
representar a Sociedad de Socorros Mutuos Concordia. Dos.- De don
Edgardo Sánchez Arriagada, para representar a Corporación Stadio Atlético
Italiano. Tres.- De don Edgardo Sánchez Arriagada, para representar a
Corporación Centro italiano de Concepción. Cuatro.- De don Eugenio
Garbarino Isola, para representar a don Duilio Aldo Boggioni Casanova.
Cinco.- De doña Claudia Beneventi Ducommun, para represehtar a don
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Miguel Beneventi Stefanini. NOTARIO.- Se encuentra presente, el Notario
Público, don Ernesto Valenzuela Norambuena, con oficio en la comuna de
Concepción, calle Barros Arana novecientos setenta y uno. MESA.- Preside
la Junta Ordinaria, el Presidente del Directorio, don Eugenio Garbarino
Isola y actúa como Secretario de la misma, el Gerente de la sociedad, don
Edgardo Sánchez Arriagada. HOJA DE ASISTENCIA.- Los concurrentes a esta
Junta firmaron la hoja de asistencia que prescribe el artículo setenta y uno
del Reglamento de Sociedades Anónimas, acordándose conservar este
documento en los archivos de la sociedad. Total de acciones presentes o
representadas: dos mil sesenta y cuatro, Total de acciones emitidas: dos
mil cuatrocientos noventa y dos. CONSTITUCIÓN DE LA JUNTA Y
FORMALIDADES DE LA CONVOCATORIA.- El Presidente señala que la
presente Junta Extraordinaria fue convocada por el Directorio, en primera
citación, por avisos publicados en el Diario “El Sur” de Concepción, los días
cinco, seis y siete de Diciembre del dos mil catorce y citaciones
despachadas por Correo a los domicilios de los accionistas, con más de
quince días de anticipación, a la fecha de la Junta. Agregó que la presente
Junta se celebra válidamente, por haber concurrido la mayoría absoluta de
las acciones emitidas con derecho a voto. Se dejó asimismo constancia que
los accionistas asistentes lo eran también al quinto día hábil anterior a la
presente Junta, En consecuencia y habiéndose dado cumplimiento a las
disposiciones estatutarias y legales sobre la materia, el señor Presidente
declaró constituida legalmente esta Junta General Ordinaria de
Accionistas. FIRMA DEL ACTA.- A continuación, el Presidente señaló que de
acuerdo con lo dispuesto por el artículo cuarenta de los Estatutos Sociales,
las actas de la Juntas deben ser firmadas por el Presidente o por quien
haga sus veces, el Secretario y por tres accionistas elegidos por la Junta.
Para tal efecto, la Junta designó a los señores: Italo Sandro Dazarola
Escobar, Enrique Liberona Valderrama yHoracio Borghero Ramírez.
OBJETO DE LA JUNTA.- El Presidente expuso que la presente Junta tiene
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por objeto único: Someter a la consideración de los accionistas presentes:
Aumento de capital. ACUERDOS.- ¡X.uno.- Aumento de Capital. El
Presidente señala a los accionistas presentes, que conforme a la Junta
General Extraordinaria de Accionistas, de fecha veintidós de Diciembre del
año dos mil once, se acordó un aumento de capital de la sociedad, que
debía ser suscrito y pagado en el término de tres años, plazo que se
encuentra vencido, reduciéndose, en consecuencia, de pleno derecho el
capital, al efectivamente pagado a dicha fecha, esto es, de tres mil
seiscientos setenta millones ochocientos treinta y ocho mil cuatrocientos
sesenta millones de pesos, divididos en tres mil trescientos acciones, a la
cantidad de dos mil seiscientos veintisiete millones veintidós mil
ochocientos cuarenta pesos, capital que se divide en dos mil cuatrocientos
noventa y dos acciones, efectivamente suscritas y pagadas, a la misma
fecha. No habiendo variado las necesidades de la sociedad, el Presidente
del Directorio, sugiere a los accionistas aumentar el capital, en mil
cuatrocientos treinta y seis millones cuatrocientos cincuenta y seis mil
trescientos noventa y cinco pesos, quedando, consecuencialmente el
capital social, en la suma de cuatro mil sesenta y tres millones
cuatrocientos setenta y un mil quinientos pesos, dividido en tres mil
trescientas acciones, nominativas, sin valor nominal y de una misma serie,
mediante la emisión de ochocientos ocho acciones de pago, al mismo
precio fijado anteriormente, esto es, cincuenta UF. Se hace presente, que
el valor libro de las acciones, al veintidós de Diciembre del dos mil catorce,
es de un millón doscientos treinta y un mil trescientos cincuenta y cinco
por acción, valor que resulta de dividir el capital y reservas de la sociedad,
actualizados a la fecha, por el número de acciones suscritas y pagadas. _
Sometida la propuesta del presidente de la sociedad, a la consideración de E,
los accionistas presentes y representados, se acuerda en forma unánime,
aumentar el capital social, de la cantidad de dos mil seiscientos veintisiete
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millones veintidós mil ochocientos cuarenta pesos, dividida en dos mil
cuatrocientos noventa y dos acciones, nominativas, sin valor nominal,
todas de igual valor y de una misma serie, el cual se encuentra
integramente suscrito y pagado, a la suma de de cuatro mil sesenta y tres
millones cuatrocientos setenta y un mil quinientas, dividida en tres mil
trescientas acciones, nominativas, sin valor nominal y de una misma serie,
mediante la emisión de ochocientos ocho acciones de pago, a ser emitidas,
suscritas y pagadas en dinero efectivo, mediante la capitalización de
créditos o en bienes muebles o inmuebles, corporales o incorporales,
incluidas acciones de otras sociedades anónimas, a un precio de cincuenta
UF., por acción, dentro del plazo legal máximo de tres años, contados
desde el presente acuerdo, quedando el Directorio facultado para
proceder a esta emisión de acciones, en los términos y condiciones
establecidas en esta Junta. Los aportes no dinerarios deberán ser
estimados por perito y aprobados en Junta Extraordinaria de Accionistas,
por las dos terceras partes de las acciones emitidas con derecho a voto.
Para tales efectos se designa como Perito, a don Mario Bellolio Bosticca y a
falta o impedimento de éste último, actuará de perito el árbitro arbitrador
al cual se refiere el artículo quincuagésimo cuarto de los estatutos sociales.
Se acuerda además, por la unanimidad de las acciones presentes o
representadas, que las nuevas acciones de pago, sean ofrecidas
preferentemente, a lo menos por una vez, a los accionistas, a prorrata de
las acciones que posean inscritas a su nombre, al quinto día hábil anterior a
la fecha de publicación de la opción, en el Registro de Accionistas de la
Compañía. Esta publicación, se deberá realizar en el diario en que se
realizan las publicaciones de las citaciones a Juntas de Accionistas,
facultando al Directorio o a su Presidente para publicar dicho aviso. El
derecho de preferencia para adquirir las nuevas acciones deberá ejercerse
o transferirse dentro del plazo de treinta días contados desde la
publicación de la opción. IX. dos. Reducción a Escritura Pública.- La Junta
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acuerda por la unanimidad de las acciones presentes o representadas, facultar
a cualquiera de los asistentes y/o al Gerente de la sociedad, don señor
Edgardo Sánchez Arriagada, para que actuando individualmente, reduzca a
escritura pública, en todo o en parte, el acta de la presente Junta.- IX. Tres.-
Ejecución inmediata de acuerdos.- La Junta acordó, por la unanimidad de las
acciones presentes o representadas, ejecutar o llevar a efecto de inmediato
los acuerdos adoptados en esta Junta, sin esperar la aprobación posterior de
esta acta ni el cumplimiento de ninguna otra formalidad, entendiéndose ella
aprobada desde que se encuentre firmada por las personas que deban
suscribirlas o conste el impedimento por el cual no firman. El señor Presidente
ofreció la palabra para tratar cualquier otro tema relacionado con el objeto de
esta Junta. Al no haber más consultas ni observación alguna y habiéndose
dado cumplimiento al objeto de la convocatoria, se levantó la Junta a las
veinte quince horas. Firman la presente acta: Hay firma Eugenio Garbarino
Isola Presidente. Hay firma Edgardo Sánchez Arriagada Secretario. Hay firma
Enrique Liberona Valderrama Accionista. Hay firma Italo Sandro Dazarola
Escobar Accionista. Hay firma Horacio Borghero Ramírez Accionista.
CERTIFICADO DE ASIETENCIA A REUNIÓN, Ernesto Valenzuela Norambuena,
abogado, Notario Público de Concepción, con oficio en esta Ciudad, calle
Barros Arana novecientos setenta y uno, Local veinticuatro, certifica. a) Haber
asistido a la Junta General Extraordinaria de Accionistas de Stadio Italiano Di
Concepción S.A., a que se refiere el acta precedente, la cual se llevó efecto
en la sede de Centro Italiano, ubicado en Rengo cuatrocientos cincuenta y
Uno, segundo piso, Concepción, el día veintitrés de diciembre de dos mil
catorce, a las diecinueve treinta y siete horas. B.) Que asistieron a la lectura
los socios que el acta indica.- C) Que los acuerdos acordados en la reunión
fueron tomados y acordados por la unanimidad de los asistentes.-
Concepción, veintitrés de Diciembre del dos mil catorce.- Hay firma y timbre
Y
Alogado – Nini Paba
Conforme con el libro de acta de fojas setenta y cuatro a fojas setenta y
siete, presentado por el compareciente y devuelto al interesado”.- Así lo
otorgan y firma previa lectura, revisión y conformidad.- se da copia. Doy fé.
cev.acta.Junt.gen.ext.acc.stádio.di.concepcion.
A
FIRMA: o
NOMBRE: É/252/27 4 SEE? APEMENOA
CAN LOSA RAE
quínce.-
Bol.
Lev! E EVV UIUVI
3.0 EME 205
NOTARIA VALENZUELA
CONCEPCION
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