Concepción, 02 febrero del 2018.
Señor.
Fernando Coloma Correa.
Superintendente de Valores y Seguros.
Presente.
Ref. Informa Junta Extraordinaria de Accionistas.
De mi consideración:
Por mi representada, Stadio Italiano di Concepción S.A, Rut. 96.942.660-9 y
en cumplimiento de las disposiciones legales pertinentes, vengo en informar
celebración de Junta-Extraordinaria de Accionistas, de fecha 05 de enero del año
y a/se reduce a escritura pública, con fecha 30 de enero del mismo
año, ante Nota ib Público de Ci onel, don Rodrigo Eduardo Herrera Parra, suplente
ana Lepeley.
Notario Coronel Juan Carlos Maturana Lepeley
Certífico que el presente documento electrónico es copia fñel e integra de
ACTA otorgado el 30 de Enero de 2018 reproducido en las siguientes
páginas.
Notario Coronel Juan Carlos Maturana Lepeley.-
Sotomayor 520.-
Repertorio N*: 245 – 2018.-
Coronel, 30 de Enero de 2018.-
Emto el presente documento con frra electrónica avanzada ley No13.735, de
2002), conforme aí procedimiento establecido por Auto Acorgado de 1310/2005 de la
N* Certificado: 123456796692.- Excma. Conte Suprema
www.fojas.cl Cerafcado N* 123456795652- Vertque valdez en www fojas E –
CUR? F4725-122458755552-
RODRIGO EDUARDO A PARA
HERRERA PARRA a
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REPERTORIO : 245-2018.-
REDUCCIÓN A ESCRITURA PÚBLICA
JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
STADIO ITALIANO DI CONCEPCION S.A.
Yoo a a a La Ya o Yo Yo Yo Yo Yo o YO O AS SN A Y 0/0 Jo MCF
EN CORONEL REPÚBLICA DE CHILE, A TREINTA DE ENERO DE
DOS MIL DIECIOCHO, ANTE MI, [RODRIGO EDUARDO
HERRERA PARRA, Abogado, Notario Suplente del Titular de la
Primera Notaria de Coronel, don JUAN CARLOS MATURANA
LEPELEY, según consta de documentos que se dejan agregados al
final del presente protocolo bajo el número noventa y cinco,
repertorio número ciento setenta y ocho, con oficio en calle
Sotomayor quinientos veinte de este puerto, COMPARECE don
EDGARDO ANDRÉS SÁNCHEZ ARRIAGADA, quien declara ser
chileno, cédula de identidad número diez millones cuatrocientos
cincuenta y siete mil setecientos noventa y siete guión cero, casado,
ingeniero civil industrial, domiciliad para estos efectos en kilómetro,
trece, cinco, camino a Coronel, comuna de Coronel, el
compareciente mayor de edad, a quien conozco por haberme
acreditado su identidad con su cédula personal anotada y expone:
Que estando debidamente facultado para ello, viene en reducir a
escritura pública el Acta de la Junta General Extraordinaria de
Accionistas de Stadio Italiano Di concepción S.A, del Libro de Actas
respectivo y que es del tenor siguiente: “En la Provincia de
dieciocho, siendo las diecinueve: horas, en las oficinas de la
sociedad, kilómetro. trece, cinco, camino a Coronel, comuna de
Coronel, tuvo lugar en primera citación, la Junta General
Extraordinaria de Accionistas de “STADIO ITALIANO Di
CONCEPCIÓN S.A.”. ASISTENCIA.- Concurren a la Junta,
personalmente o representadas, dos mil sesenta y cuatro acciones,
esto es, el ochenta y dos coma ochenta y dos por ciento de la
totalidad de las acciones emitidas (dos mil quinientas veintisiete), de
acuerdo al siguiente detalle: a) Corporación Stadio Atlético Italiano.
Mil seiscientas cuarenta y nueve acciones. b) Corporación Centro
Itallano de Concepción doscientas cincuenta y nueve acciones; c)
Corporación Sociedad de Socorros Mutuos Concordia. Ciento
Cuarenta y ocho acciones; d) Eugenio Garbarino Isola, una acción.
E) Enrique Liberna Valderrama, una acción. g) María Garciela Carro
Donna, dos acciones; h) Yeni Betanzo Leonelli, una acción; 1)
César Fuentealba Rettig, una acción; j) Ricardo Malgarejo
Dalmazzo, una acción. Total dos mil sesenta y tres acciones,
De esta forma, se encuentran, presentes y/o representadas, dos mil
sesenta y tres acciones, que corresponden al ochenta y una coma
sesenta y tres por ciento de la totalidad de las acciones emitidas por
la sociedad, con derecho a voto, esto es: dos mil quinientas
veintisiete acciones. Se dejó constancia que los accionistas
asistentes, lo eran también al quinto día hábil antenor a la presente
Junta. CALIFICACIÓN DE PODERES.- Fueron exhibidos y
aprobados sin observaciones por el abogado calificador Sr. Marco
Mosso Hasbún, inscrito en Registro de Abogados Calificadores
llevado por ta Superintendencia de Valores y Seguros, los poderes
de las siguientes personas para representar a los accionistas que se
indican: uno.- De Edgardo Sánchez Arriagada, para representar a
Sociedad Itallana de Socorros Mutuos Concordia, dos.- De Edgardo
Sánchez Arriagada, para re A
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Sar Caio Mabursas Leyoloy
bogado – Notario Público
Primera Notaría de Coronel
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Coronel
Sotomayor N*520
Italiano. tres.- De Edgardo Sánchez Arriagada, para representar a
Corporación Centro Italiano de Concepción. Se encuentra presente,
el Notario Público de Coronel, Mariana Idett Cabezas Figueroa,
suplente del titular de la Primera Notaría de Coronel don Juan
Carlos Maturana Lepeley. MESA.- Preside la Junta Ordinaria, el
Presidente del Directorio, don Eugenio Garbarino Isola y actúa como
Secretario de la misma, el Gerente General de la sociedad, don
Edgardo Sánchez Arriagada. HOJA DE ASISTENCIA.- Los
concurrentes a esta Junta firmaron la hoja de asistencia que
prescribe el artículo setenta y uno del Reglamento de Sociedades
Anónimas, acordándose conservar este documento en los archivos
de la sociedad, Total de acciones presentes o representadas: dos
mil sesenta y tres. Total de acciones emitidas: dos mil quinientas
veintisiete. CONSTITUCIÓN DE LA JUNTA Y FORMALIDADES DE
LA CONVOCATORIA.- El Presidente señala que la presente Junta
Extraordinaria fue convocada por el Directorio, en primera citación,
por avisos publicados en el Diario “El Sur” de Concepción, los días
veinte, veintiuno y veintidós de diciembre del año dos mil diecisiete y
citaciones despachadas por correo a los domicilios de los
accionistas, con más de quince dias de anticipación, a la fecha de la
Junta. Se da lectura al tenor de las publicaciones, La Junta se
celebra válidamente, por haber concurrido la mayoría absoluta de
las acciones emitidas con derecho a voto. Se dejó asimismo
constancia que los accionistas asistentes lo eran también al quinto
día hábil anterior a la presente Junta. En consecuencia y
habiéndose dado cumplimiento a las disposiciones estatutarias y
legales sobre la materia, el Presidente dectaró constituida
legalmente esta Junta General Ordinaria de Accionistas. FIRMA
DEL ACTA.- A continuación, el Presidente señaló que de acuerdo
con lo dispuesto por el artículo cuarenta de los Estatutos Sociales,
las actas de la Juntas deben.2s: p idente o por
o
quien haga sus veces, el Secretario y por tres accionistas elegidos
por la Junta. Para tal efecto, la Junta designó a los señores:
Graciela Carro Donna, Cesar Fuentealba Rettig y Ricardo Melgarejo
Dalmazzo. OBJETO DE LA JUNTA.- El Presidente expuso que la
presente Junta tiene por objeto único: Someter a la consideración de
los accionistas presentes: Aumento de capital, ACUERDOS.-
Aumento de Capital. El Presidente señala a los accionistas
presentes, que conforme a la Junta General Extraordinaria de
Accionistas, de fecha veintitrés de Diciembre del año dos mil
catorce, se acordó un aumento de capital de la sociedad, que debia
ser suscrito y pagado en el término de tres años, plazo que se
encuentra vencido, reduciéndose, en consecuencia, de pleno
derecho el capital al efectivamente pagado a dicha fecha -velntitrés
de diciembre del dos mil diecisiete- esto es, de cuatro mil sesenta y
tres mil millones cuatrocientos setenta y un mil quinientos pesos,
dividido en tres mil trescientas acciones, a la cantidad de tres mil
trescientos ochenta y cinco millones setenta y un mil novecientos
diez pesos, dividido en dos mil quinientos veintisiete acciones,
efectivamente suscritas y pagadas, a esa fecha. Ahora bien, no
habiendo variado las necesidades de la sociedad, el Presidente de
la sociedad, sugiere a los accionistas aumentar el capital, en mil
treinta y cinco millones cuatrocientos ochenta y un mil cuarenta
pesos, quedando el capital social, en la suma de cuatro mil
Cuatrocientos veinte millones quinientos cincuenta y dos mil
novecientos cincuenta pesos, dividido en tres mil trescientas
acciones, nominativas, sin valor nominal y de una misma serie,
mediante la emisión de setecientas setenta y tres acciones de pago,
al mismo precio fijado anteriormente, esto es, cincuenta U.F. Se
hace presente, que el valor libro de las acciones, al veintitrés de
diciembre del dos mil diecisiete, es de un millón trescientos treinta y
hueve mil quinientos sesenta y dos
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Juan Carlos Maturana
Abogado – Notario Público
Primera Notaría de Coronel
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Coronel
Sotomayor N’520
resulta de dividir el capital y reservas de la sociedad, actualizados a
la fecha, por el número de acciones suscritas y pagadas. Sometida
la propuesta del presidente de la sociedad, a la consideración de los
accionistas presentes y representados, se acuerda en forma
Unánime, aumentar el capital social, de la cantidad de tres mil
trescientos ochenta y cinco millones setenta y un mil novecientos
diez pesos, dividida en dos mil quinientas veintisiete acciones,
nominativas, sin valor nominal, todas de igual valor y de una misma
serie, el cual se encuentra integramente suscrito y pagado, a la
suma de cuatro mil cuatrocientos veinte millones quinientos
cincuenta y dos mil novecientos cincuenta pesos, dividido en tres
mil trescientas acciones, nominativas, sin valor nominal y de una
misma serie, mediante la emisión de setecientas setenta y tres
acciones de pago, a ser emitidas, suscritas y pagadas en dinero
efectivo, mediante la capitalización de créditos o en bienes muebles
O inmuebles, corporales o incorporales, incluidas acciones de otras
sociedades anónimas, a un precio de cincuenta UF., por acción,
dentro del plazo legal máximo de tres años, contados desde el
presente acuerdo, quedando el Directorio facultado para proceder a
esta emisión de acciones, en los términos y condiciones
establecidas en esta Junta. Los aportes no dinerarios deberán ser
estimados por perito y aprobados en Junta Extraordinaria de
Accionistas, por las dos terceras partes de las acciones emitidas con
derecho a voto. Para tales efectos se designa como Perito, a don
Mario Bellolio Bosticca y a falta o impedimento de éste último,
actuará de perito el árbitro arbitrador al cual se refiere el artículo
quincuagésimo cuarto de los estatutos sociales, Se acuerda,
además, por la unanimidad de las acciones presentes o
representadas, que las nuevas acciones de pago, sean ofrecidas
preferentemente, a lo menos por una vez, a los accionistas, a
prorrata de las acciones que pastarrics
.
día hábil anterior a la fecha de publicación de la opción, en el
Registro de Accionistas de la Compañía. Esta publicación, se
deberá realizar en el diario en que se realizan las publicaciones de
las citaciones a Juntas de Accionistas, facultando al Directorio o a
su Presidente para publicar dicho aviso. El derecho de preferencia
para adquirir las nuevas acciones deberá ejercerse o transferirse
dentro del plazo de treinta días contados desde la publicación de la
opción. Reducción a Escritura Pública- La Junta acuerda por la
unanimidad de jas acciones presentes o representadas, facultar al
presidente del Directorio, don Eugenio Garbarino Isola o al Gerente
de la sociedad, don señor Edgardo Sánchez Arriagada, para que
conjunta o separadamente, indistintamente, reduzca a escritura
pública, en todo o en parte, el acta de la presente Junta.- Ejecución
inmediata de acuerdos.- La Junta acordó, por la unanimidad de las
acciones presentes o representadas, ejecutar o llevar a efecto de
inmediato los acuerdos adoptados en esta Junta, sin esperar la
aprobación posterior de esta acta ni el cumplimiento de ninguna otra
formalidad, entendiéndose ella aprobada desde que se encuentre
firmada por las personas que deban suscribirlas o conste el
impedimento por el cual no firman, El Presidente ofreció la palabra
para tratar cualquier otro tema relacionado con el objeto de esta
Junta. Al no haber más consultas ni observación alguna y
habiéndose dado cumplimiento al objeto de la convocatoria, se
levantó la Junta a las diecinueve cincuenta y cinco horas. Firman el
acta, los accionistas: Graciela Carro Donna. Accionista. César
Fuentealba Rettig. Accionista. Ricardo Melgarojo Dalmazzo,
Accionista. Firmado : Eugenio Garbarino Isola, Presidente.
Edgardo Sánchez Arriagada. Gerente General/Secretario.
CERTIFICACIÓN NOTARIAL: La Notario que suscribe certifica: a)
$
Juan Carlos
Lepeley
Maturana
Abogado – Notario Público
Primera Notaría de Coronel
Sotomayor N*520
Coronel
y
final de la presente Acta Junta General Extraordinaria de Accionistas
de “STADIO ITALIANO DI CONCEPCIÓN S.A.”, quienes se han
reunido con el objeto de aumentar el capital de la SOCIEDAD, b)
Que se leyó el Acta, en forma Íntegra, siendo aprobada por la
totalidad de los asistentes; y, c) Que a esa Asamblea asistieron las
personas que en ella se indican y que el texto del Acta refleja
fielmente lo ocurrido en ella.- Coronel, a cinco de Enero de dos mil
dieciocho. Hay firma y timbre de la Notario doña Mariana Cabezas
Figueroa, suplente del Titular de la Primera Notaría de Coronel don
Juan Carlos Maturana Lepeley”.- CONFORME – En comprobante y
previa lectura, fimo el compareciente.- Se da copía.- DOY FE.-
FIRMA aa Z
RUT. 10.4 4 $397 0
NOMBRE £DGALDO SANdEYD ACQASADA
AUTORIZO.- REPERTORIO NÚMERO : DOSCIENTOS
CUARENTA Y CINCO GUIÓN DOS MIL DIECIOCHO.-
e ON
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