sano AO
ITALIANO
Di CONCIPCIONSA
CONCEPCIÓN, 23 de noviembre de 2017.
SEÑORES
SUPERINTENDENCIA DE VALORES Y SEGUROS.
SANTIAGO
REF.: 1 Nuevo Directorio Stadi iano di
Concepción S.A.
De nuestra consideración:
Por medio de la presente, informo a la Superintendencia de Valores y
Seguros, que con fecha 06 de junio del 2017, sesionó el Directorio de Stadio Italiano
di Concepción S.A., quedando éste constituido, de siguiente forma: Presidente,
Eugenio Garbarino Isola y Directores: Giancarlo Bonomini Drago, Lylian Giampaoli
Veloso, Gigio Isola Oppliger, Cosme Pirozzi González, Juan Carlos Cabrera Srain y
Marcelo Sáez Sáez. Asimismo, se ratificó en forma unánime por lo directores
presentes, como Gerente General de la sociedad, al señor Edgardo Sánchez
Arriagada.
Se adjunta acta de Sesión de Directorio, reducida a escritura pública.
Muy(atentarhente,
C.c.: Archivo
2017
ogado – Notario Pblbco
Darwos Slrana 97 061 LIGIOIO – EAPETE
Concghción Chito
Repertorio: 4610-2017.-
ACTA
SESION CONSTITUTIVA DE DIRECTORIO
STADIO ITALIANO DI CONCEPCIÓN S.A.
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EN CONCEPCIÓN, REPÚBLICA DE CHILE A OCHO DE NOVIEMBRE DEL AÑO
DOS MIL DIECISIETE, ANTE MI, ERNESTO VALENZUELA NORAMBUENA,
CÉDULA NACIONAL DE IDENTIDAD NÚMERO TRES MILLONES SEISCIENTOS
SETENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS VEINTIOCHO GUIÓN CUATRO,
ABOGADO NOTARIO PUBLICO, CON OFICIO EN ESTA CIUDAD, BARROS
ARANA NOVECIENTOS SETENTA Y UNO, LOCAL VEINTICUATRO,
COMPARECE: Don EDGARDO ANDRÉS SÁNCHEZ ARRIAGADA, quien declara
ser chileno, casado, empresario, cédula nacional de identidad Número diez millones
cuatrocientos cincuenta y siete mil setecientos noventa y siete guión cero,
domiciliado en Villa Italia, kilómetro trece coma cinco, camino a Coronel, comuna de
Coronel, y de paso en ésta; el compareciente mayor de edad quien acredita su
Identidad con su cédula exhibida la cual será anotada al pie de su firma y expone:
Que, estando debidamente facultada viene en reducir a escritura pública el acta que
es del siguiente tenor: SESIÓN CONSTITUTIVA DE DIRECTORIO STADIO
ITALIANO DI CONCEPCIÓN S.A. En Concepción, a seis do Junio del dos mil
diecisiete, siendo las diecinueve horas treinta minuto hrs., en las oficinas de la
sociedad, esto es, km. Trece coma cinco, camino a Coronel, Comuna de Coronel, se
reúne el Directorio electo de la sociedad: Stadio Italiano di Concepción S.A., en
sesión constitutiva de Directorio. Asisten los señores: Giancarlo Bonomini Drago,
legado – Nétario Piiblico
Eugenio Garbarinolsola, Lylian Glampaoli Veloso, Gigiolsola Oppliger, Cosme Pirozzi
González, Juan Carlos Cabrera Srain y Marcelo Sáez Sáez. Participa, además, el
Gerente General, Sr. Edgardo Sánchez Arriagada. Presidió esta reunión, don
Eugenio Garbarinolsola y actuó como Secretario, el Gerente General, don Edgardo
Sánchez Arriagada. TABLA: uno.- Constitución de Directorio y designación de
Presidente. dos.- Ratificación de Cargo de Gerente y Poderes. tres. Varios.
DESARROLLO: Uno.- Constitución de Directorio y designación de Presidente.
Toma la palabra el Sr. Gerente y señala a los Directores presentes, que conforme al
Acta de Asamblea General Ordinaria de la Sociedad Anónima, celebrada el día 30
de mayo del año 2017, el nuevo Directorio a quedado conformado de la siguiente
forma: Giancarlo Bonomini Drago, Eugenio Garbarino Isola, Lylian Giampaoli Veloso,
Gigio Isola Oppliger, Cosme Pirozzi González, Juan Carlos Cabrera Srain y Marcelo
Sáez Sáez. A continuación, indica el Gerente que corresponde designar al
presidente del Directorio y de la Sociedad. Acto seguido, ofrece la palabra a los
asistentes para que presenten sus preferencias: Los Señores Directores luego de un
amplio debate y a fin de facilitar la gestión que se ha venido desarrollando, acuerdan
en forma unánime y por aclamación, ratificar en su cargo de Presidente, Sr. Eugenio
Garbarino Isola, quien acepta la propuesta que le hace el Directorio y agradece la
confianza manifestada. Dos.- Ratificación de Cargo de Gerente y Poderes. El
Presidente propone al Directorio ratificar en el cargo al actual Gerente Sr. Edgardo
Sánchez Arriagada, propuesta que es aceptada por la unanimidad de los Directores
presentes. Acto seguido, el Directorio acuerda otorgar al Presidente de la sociedad,
don Eugenio Garbarino Isola y al Gerente General, don Edgardo Sánchez Arriagada,
mandato general de administración, con las facultades que pasan a enumerar;
mandato que podrá ser ejercido, conjunta o separadamente, en forma indistinta, de
modo que anteponiendo su o sus firmas, al nombre o razón social de la sociedad, la
representenjudicial y/o extrajudicialmente, ante toda clase de autoridades y
funcionarios, sean del orden administrativo, jurisdiccional, judicial o militar y formular
toda clase de peticiones, elevar solicitudes, deducir reclamos y, en general, efectuar
todos los actos que sean menester para un adecuado cumplimiento [del objeto de –
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EÉsnao Vastonzucla OVorambuena
legado – Atianis Público
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sociedad y en protección de su patrimonio y sus intereses; representar a la sociedad
ante todas las instituciones financieras, fiscales, semifiscales o privadas y efectuar
todos los actos de comercio que sean menester para cumplir con el giro ordinario de la
sociedad. Por vía de ejemplo y sin que la enumeración sea taxativa tendrá las
siguientes facultades: Uno) Representar a la sociedad ante toda persona natural o
jurídica, empresa, institución, corporación, fundación, servicio u organismos del sector
público, privado o mixto, en todas las diligencias, trámites, asuntos o negocios de
cualquier especie o naturaleza, sin limitación alguna. Dos) Abrir y cerrar cuentas
corrientes bancarias, de depósito o de crédito. Tres) Girar, sobregirar, hacer
transferencias de fondos a terceros, en cuenta corriente y dar órdenes de cargo en
Cuenta corriente, mediante procedimientos manuales, cibeméticos y/o telefónicos.
Cuatro) Endosar, cobrar, revalidar, cancelar, dar orden de no pago y hacer protestar
cheques y otros documentos a la vista; retirar talonarios de cheques, solicitar y
reconocer saldos. Cinco) Abrir y cerrar cuentas de ahorro a la vista o a plazo y realizar
depósitos y retiros o giros en las mismas. Seis) Girar, aceptar, reaceptar, suscribir,
endosar en dominio, en garantía o en comisión de cobranza, cobrar, hacer protestar,
dar orden de no pago, descontar, cancelar letras de cambio, pagarés, cheques, y
cualquier clase de instrumentos negociables o efectos de comercio, y percibir los
correspondientes valores. Siete) Contratar toda clase de operaciones de crédito,
especialmente con Bancos e Instituciones Financieras nacionales o extranjeras, Banco
del Estado de Chile, Corporación de Fomento de la Producción u otras instituciones de
crédito nacionales o extranjeras, bajo cualquier modalidad y en especial a las que se
refiere la Ley Número dieciocho mil diez, esto es, créditos bajo la forma de apertura de
líneas de crédito, préstamos o mutuos con letras o avances contra aceptación o contra
valores, descuentos, créditos o avances en cuenta corriente. Estos créditos pueden
otorgarse o concederse con o sin garantía, en moneda nacional o extranjera,
reajustables o no; abrir en bancos, por cuenta propia o ajena, créditos simples o
documentarios, revocables e irrevocables, divisibles o indivisibles, confirmados o
inconfirmados, autorizar cargos en cuenta corriente. Ocho) Contratar préstamos.
Nueve) Realizar toda clase de depósitos bancarios, simples o en cuenta corriente,
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Emasto Vetonsacta Norambuena
para boletas bancarias de garantía o para cualquier otro fin. Diez) Operar en forma
amplia en el mercado de capitales y de inversiones; adquirir derechos en fondos
mutuos de cualquier tipo. Once) Cobrar y percibir judicial y extrajudicialmente cuanto
se adeude a la sociedad y otorgar recibos, finiquitos y cancelaciones. Doce) Entregar y
retirar bienes y documentos en custodia abierta o cerrada, cobranzas O garantía.
Trece) Arrendar cajas de seguridad, abrirlas, retirar lo que en ellas se encuentre, y
poner término a su arrendamiento. Catorce) Realizar toda clase de operaciones de
comercio exterior, importaciones y exportaciones de toda clase de bienes, abrir y
modificar registros o informe de importación y anexas a los mismos, pudiendo firmar
todos los documentos necesarios, endosar y retirar cartas de porte, cartas guías y
conocimientos de embarque. Quince) Retirar mercaderías de Aduanas. Dieciséis)
Representar a la sociedad ante el Banco Central de Chile, bancos Comerciales y de
Fomento, nacionales o extranjeros, en todo lo relativo a comercio exterior. Diecisiete)
Firmar, entregar, negociar, retirar, cancelar y endosar conocimientos de embarque,
cartas de porte o cartas guías relativas a transporte terrestre, aéreo o marítimo.
Dieciocho) Realizar toda clase de operaciones de cambio intemacionales, pudiendo en
general comprar y vender, y en general, enajenar divisas, al contado o a futuro,
provengan del comercio exterior visible o invisible, hacer convenciones y pactar
arbitrajes; endosar y cancelar documentos de embarque, suscribir informes de
importación, exportación y complementarios, contratar aperturas de cartas de crédito,
autorizar cargos en cuenta corriente relacionados con comercio exterior, comprar y
vender divisas, suscribir declaraciones juradas. Diecinueve) Celebrar, modificar, dejar
sin efecto, anular, resolver, resciliar, prorrogar, terminar, disolver, renovar y poner
término a toda clase de contratos o actos jurídicos. Veinte) Celebrar contratos de
arrendamiento de predios rústicos y de mediería o aparcería u otras formas de
explotación de predios rústicos por terceros. Veintiuno) Celebrar toda clase de
contratos preparatorios, entre ellos el contrato de promesa de compraventa y el
contrato de opción o leasing respecto de toda clase de bienes. Veintidós) Dar y tomar
en arrendamiento toda clase de bienes, con o sin opción de compra. Veintitrés) Dar y [
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Pornesto Vadenzacla O Norambuena
Aegado – Nodamo Fablbco
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intereses y multas. Veinticuatro) Contratar y modificar seguros que caucionen contra
toda clase de riesgos, pudiendo cobrar pólizas, cancelarlas y endosarias, acordar
primas, fijar riesgos, plazos y demás condiciones, aprobar e impugnar liquidaciones de
siniestros. Veinticinco) Celebrar, modificar y poner término a toda clase de contratos
de trabajo y prestación de servicios, sean ellos profesionales o no. Celebrar y modificar
contratos colectivos. Firmar actas de avenimiento, firmar finiquitos. Veintiséis) Realizar
y pactar la extinción de toda clase de obligaciones por pago, novación, compensación
o cualquier forma de extinguir obligaciones. Veintisiete) Pedir y otorgar rendiciones de
cuentas. Veintiocho) Convenir, aceptar y pactar estimaciones de perjuicios, cláusulas
penales y multas. Veintinueve) Celebrar toda clase de contratos de transporte y
fletamento, sea como fletante, fletador o beneficiario. Treinta) Ingresar a sociedades
ya constituidas, constituir, modificar y retirarse de sociedades de cualquier tipo,
corporaciones, fundaciones, cooperativas, asociaciones gremiales, asociaciones o
Cuentas en participación, sociedades anónimas, modificarlas, disolverias, liquidarlas,
dividirtas y fusionarlas y transformarlas de un tipo a otro; formar parte de comunidades,
pactar indivisión, designar administradores pro indiviso, celebrar particiones, aceptar y
acordar adjudicaciones de toda clase de bienes y designar partidores, de cualquier
naturaleza que ellos sean. Representar a la sociedad con voz y voto en las sociedades
o corporaciones de que forme parte. Treinta y uno) Ceder a cualquier título toda clase
de créditos, sean nominativos, a la orden o al portador, y aceptar cesiones. Treinta y
tres) Nombrar agentes, reprosentantes, comisionistas, distribuidores y concesionarios;
celebrar contratos de corretaje o mediación, distribución y comisiones para comprar y
vender, Treinta y cuatro) Constituir y aceptar usufructos, fideicomisos, servidumbres y
censos. Treinta y cinco) Pagar en efectivo, por dación en pago, por consignación, por
subrogación, por cesión de bienes, todo lo que la sociedad adeudare y, en general,
extinguir obligaciones, novar y asumir deudas de terceros. Treinta y seis) Representar
a la sociedad ante toda clase de personas, naturales o jurídicas, de derecho público,
privado o mixta, entre ellas: Ministerios, Municipalidades, Superintendencias, Instituto
de Normalización Previsional, Servicios de Salud, Servicio de Impuestos Intemos,
Inspecciones y Dirección del Trabajo, Servicio de Aduanas, Corporación de Fomento
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Ernesto Vatonsuela Norambuena
legado. – Notoris Pico
de la Producción, Empresa Nacional de Minería, Administradoras de Fondos de
Pensiones, Bancos, Institutos de Salud Previsional y ante cualquier servicio público
que sea necesario. Treinta y siete) Enviar, recibir y retirar toda clase de
correspondencia, certificada o no, giros y encomiendas. Treinta y ocho) Representar
en juicio a la sociedad ante toda clase de tribunales, ordinarios o especiales, con las
facultades establecidas en ambos incisos del articulo séptimo del Código de
Procedimiento Civil, esto es, desistirse en primera instancia de la acción deducida,
aceptar la demanda contraria, renunciar a los recursos o a los términos legales,
transigir, comprometer, otorgar a los árbitros facultades de arbitradores, aprobar
convenios judiciales y percibir, otorgar quitas o esperas y absolver posiciones. La
facultad de transigir comprende la transacción extrajudicial. Treinta y nueve) Otorgar
mandatos, generales o especiales, pudiendo otorgar a la vez a los mandatarios la
facultad de conferir mandatos y revocarlos, modificarlos o delegar en todo o parte
sus atribuciones de administración o los poderes o representaciones que la sociedad
detente de terceros en cualquier persona natural o jurídica; todo lo anterior, con las
limitaciones que le imponga la escritura constitutiva de la sociedad, las leyes y
acuerdos de Directorio. Tres.- Varios: Por la unanimidad de los Directores
presentes, se adoptan los siguientes acuerdos: A.- Se resuelve cumplir los acuerdos
tomados en esta sesión, tan pronto estuviere firmada el acta, por todos los
asistentes. B.- Se faculta a cualquiera de los Directores asistentes o al Gerente, don
Edgardo Sánchez Arriagada, para que actuando indistintamente uno cualesquiera de
ellos, reduzca a escritura pública todo o parte del acta de la presente sesión. Se
pone término a la Sesión, siendo las a las veinte horas treinta y cinco hrs. No
habiendo más puntos que tratar, se pone término a la reunión de Directorio, siendo
las veintiuna horas diecisiete minutos hrs. Hay firma EUGENIO GARBARINO
ISOLA PRESIDENTE; Hay firma GIANCARLOS BONOMINI DRAGO DIRECTOR;
Hay firma COSME PIROZI GONZALEZ DIRECTOR; Hay firma GIGIO ISOLA
OPPLIGER DIRECTOR; Hay firma JUAN CARLOS CABRERA SRAIN
DIRECTOR; Hay firma LYLIAN GIAMPAOLI VELOSO DIRECTOR; Hay
EDGARDO SANCHEZ ARRIAGADA GERENTE Y dere
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Enel Tartemsuela OVórambuena
Clegade – Molano Pirblico
2017
*Conforme”.- Así lo otorga y firma previa lectura, revisión y
conformidad.-
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FIRMA: –
NOMBRE: EDÍALDO NDA SMubdz? APA cA0A
cano: JO. 444397 -0
AUTORIZO. Repertorio número Cuatro mil seiscientos diez guión
dos mil diecisiete.-
Bol,
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