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ITALIANO,
CONCEPCIÓN, 15 de Octubre de 2015,
SEÑORES.
SUPERINTENDENCIA DE VALORES Y SEGUROS.
SANTIAGO.
REF.: Informa Nuevo Directorio Stadio Italiano di
Concepción S.A.
De nuestra consideración:
Por medio de la presente, informo a la Superintendencia de Valores y Seguros,
que con fecha 10 de Junio del año 2015, sesionó el Directorio de la sociedad Stadio
Italiano di Concepción S.A., quedando este constituido de siguiente forma: Presidente:
Eugenio Garbarino Isola y Directores: Giancarlo Bonomini Drago, Juan Carlos Anfossi
Castro, Lylian Giampaoli Veloso, Gi Isola Oppliger, Cosme Pirozzi Gonzalez y
Marcelo Sáez Sáez. Asimismo, se ratifica en forma unánime por los Directores
presentes, como Gerente General de la sociedad, al Sr. Edgardo Sánchez Arriagada.
Se adjunta acta de sesión de Directorio, reducida a escritura pública.
Muy popa)
ONG
Gerente General
Stadio Italiano di Concepción S.A.
ESAIVfo. y
C.c.: Archivo
EENIRO HTALLAMO DE CONCEPOION- BTADO FTALANO A CONCEPCION – ROCIDAD MTALANA DE BOCONROS MUTUOS CONCOADA
TADIO MTALIAMO Dl CONCEPCIÓN SA,
HENOO 431, 77 PISO, COMCISON – EABLLA 1008 – CONCEPCIÓN – TELTAX: 16115220774 MAN. ap
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Aegado – Vótearmo Pliblico
Bares Arama 974 06 LIGIOSO -2747E7R
Concepción Chil
Repertorio: 3553-2015.-
SESION CONSTITUTIVA DE DIRECTORIO
STADIO ITALIANO DI CONCEPCION S.A.
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EN CONCEPCIÓN, REPÚBLICA DE CHILE A DIECINUEVE DE
AGOSTO DEL AÑO DOS MIL QUINCE, ANTE MÍ, ERNESTO
VALENZUELA NORAMBUENA, CÉDULA NACIONAL DE
IDENTIDAD NÚMERO TRES MILLONES SEISCIENTOS
SETENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS VEINTIOCHO GUIÓN
CUATRO, ABOGADO NOTARIO PÚBLICO, CON OFICIO EN
ESTA CIUDAD, BARROS ARANA NOVECIENTOS SETENTA Y
UNO, LOCAL VEINTICUATRO, COMPARECEN: EDGARDO
ANDRÉS SANCHEZ ARRIAGADA, quien declara ser chileno,
casado, Ingeniero, cédula nacional de identidad diez millones
cuatrocientos cincuenta y siete mil setecientos noventa y siete
guión cero, con domicilio en Kilometro Trece coma cinco, camino
a Coronel, comuna de coronel, y de paso en ésta: Que, estando
debidamente facultado viene en reducir a escritura pública el
acta que rola de foja ciento sesenta y siete a fojas ciento
sesenta y nueve del libro respectivo y que es del siguiente tenor:
SESION CONSTITUTIVA DE DIRECTORIO STADIO ITALIANO
legua – Miras: Fra
DI CONCEPCION S.A.- En Concepción, a diez de Junio del dos
mil quince, siendo las veintiuna treinta y cinco hrs., en las
oficinas de Edificio Diagnomed, ubicadas en Avenida O’Higgins,
poniente, número treinta y nueve, Concepción, se reúne el nuevo
Directorio de Stadio Italiano di Concepción S.A., en Sesión
Constitutiva de Directorio. Asisten los señores Giancarlo
Bonomini Drago, Juan Carlos Anfossi Castro, Eugenio
Garbarinolsola, Lylian Giampaoli Veloso, Gigiolsola Oppliger y
Marcelo Saez Saez. Se excusa de participar, el Director electo:
Cosme Pirozzi Gonzalez. Participa, además, el Gerente Sr.
Edgardo Sánchez Arriagada. Presidió esta reunión, don Eugenio
Garbarinolsola y actuó como Secretario, el Gerente, don
Edgardo Sánchez Arriagada.-TABLA: uno.- Correspondencia
recibida.- dos.- Constitución de Directorio y designación de
Presidente.- tres.- Ratificación de Cargo de Gerente y Poderes.-
cuatro.- Varios. DESARROLLO: Uno.- Correspondencia
recibida.- El Sr. Gerente señala que no hay correspondencia
pendiente, por lo que procede a da curso progresivo a la
reunión, con el segundo punto de la tabla.- Dos.- Constitución
de Directorio y designación de cargos: Toma la palabra el Sr.
Gerente y señala a los Directores presentes que conforme al
Acta de Asamblea General Ordinaria de la Sociedad Anónima,
celebrado el día veinticuatro de abril del año dos mil quince, y
reducida a escritura pública, con fecha veintiséis de mayo del
año dos mil quince, en Notaria Ernesto Valenzuela Norambuena,
según consta de Repertorio Número dos mil doscientos guión
dos mil quince, el nuevo Directorio a quedado conformado de la
siguiente forma: Giancarlo Bonomini Drago, Juan Carlos Anfossi
Castro, Eugenio Garbarino Isola, Lylian Giampaoli Veloso, Gigio,
presidente del Directorio y de la Sociedad. Acto seguido, ofrece
la palabra a los asistentes para que presenten sus preferencias:
Los Señores Directores luego de un amplio debate y a fin de
facilitar la gestión que se ha venido desarrollando, acuerdan en
forma unánime y por aclamación, ratificar en su cargo de
Presidente, al Sr, Eugenio Garbarino Isola, quien acepta la
propuesta que le hace el Directorio y agradece la confianza
manifestada.- Tres.- Ratificación de Cargo de Gerente y
Poderes.- El Presidente propone al Directorio ratificar en el
cargo al actual Gerente Sr. Edgardo Sánchez Arriagada,
propuesta que es aceptada por la unanimidad de los Directores
presentes. Acto seguido, el Directorio acuerda otorgar al
Presidente de la sociedad, don Eugenio Garbarino Isola y al
Gerente General, don Edgardo Sánchez Arriagada, mandato
general de administración, con las facultades que pasan a
enumerarse; mandato que podrá ser ejercido, conjunta o
separadamente, en forma indistinta, de modo que anteponiendo
su o sus firmas al nombre o razón social de la sociedad, la
representenjudicial y/o extrajudicialmente, ante toda clase de
autoridades y funcionarios, sean del orden administrativo,
jurisdiccional, judicial o militar y formular toda clase de
peticiones, elevar solicitudes, deducir reclamos y, en general,
efectuar todos los actos que sean menester para un adecuado
cumplimiento del objeto de la sociedad y en protección de su
patrimonio y sus intereses; representar a la sociedad ante todas
las instituciones financieras, fiscales, semifiscales o privadas y
efectuar todos los actos de comercio que sean menester para
cumplir con el giro ordinario de la sociedad. Por vía de ejemplo y
sin que la enumeración sea taxativa tendrá las siguientes
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info notariavalenzuela el
legado – Ááiras Ple
facultades: Uno) Representar a la sociedad ante toda persona
natural o jurídica, empresa, institución, corporación, fundación,
servicio u organismos del sector público, privado o mixto, en
todas las diligencias, trámites, asuntos o negocios de cualquier
especie o naturaleza, sin limitación alguna. Dos) Abrir y cerrar
cuentas corrientes bancarias, de depósito o de crédito. Tres)
Girar, sobregirar, hacer transferencias de fondos a terceros, en
cuenta corriente y dar órdenes de cargo en cuenta
corriente, mediante procedimientos manuales, cibernéticos y/o
telefónicos. Cuatro) Endosar, cobrar, revalidar, cancelar, dar
orden de no pago y hacer protestar cheques y otros documentos
a la vista; retirar talonarios de cheques, solicitar y reconocer
saldos. Cinco) Abrir y cerrar cuentas de ahorro a la vista o a
plazo y realizar depósitos y retiros o giros en las mismas. Seis)
Girar, aceptar, reaceptar, suscribir, endosar en dominio, en
garantía o en comisión de cobranza, cobrar, hacer protestar, dar
orden de no pago, descontar, cancelar letras de cambio,
pagarés, cheques, y cualquier clase de instrumentos negociables
o efectos de comercio, y percibir los correspondientes valores.
Siete) Contratar toda clase de operaciones de crédito,
especialmente con Bancos e Instituciones Financieras
nacionales o extranjeras, Banco del Estado de Chile,
Corporación de Fomento de la Producción u otras instituciones
de crédito nacionales o extranjeras, bajo cualquier modalidad y
en especial a las que se refiere la Ley Número dieciocho mil
diez, esto es, créditos bajo la forma de apertura de líneas de
crédito, préstamos o mutuos con letras O avances contra
aceptación o contra valores, descuentos, créditos o avances en
cuenta corriente. Estos créditos pueden otorgarse o concederse
con o sin garantía, en moneda nacional YY
2015
reajustables o no; abrir en bancos, por cuent ena,
créditos simples o documentarios, revocables e irrevocables,
divisibles o indivisibles, confirmados o inconfirmados, autorizar
cargos en cuenta corriente, Ocho) Contratar préstamos. Nueve)
Realizar toda clase de depósitos bancarios, simples o en cuenta
corriente, para boletas bancarias de garantía o para cualquier
otro fin. Diez) Operar en forma amplia en el mercado de
capitales y de inversiones; adquirir derechos en fondos mutuos
de cualquier tipo. Once) Cobrar y percibir judicial y
extrajudicialmente cuanto se adeude a la sociedad y otorgar
recibos, finiquitos y cancelaciones. Doce) Entregar y retirar
bienes y documentos en custodia abierta o cerrada, cobranzas o
garantía. Trece) Arrendar cajas de seguridad, abrirlas, retirar lo
que en ellas se encuentre, y poner término a su arrendamiento.
Catorce) Realizar toda clase de operaciones de comercio
exterior, importaciones y exportaciones de toda clase de bienes,
abrir y modificar registros o informe de importación y anexas a
los mismos, pudiendo firmar todos los documentos necesarios,
endosar y retirar cartas de porte, cartas guías y conocimientos
de embarque. Quince) Retirar mercaderias de Aduanas.
Dieciséis) Representar a la sociedad ante el Banco Central de
Chile, bancos Comerciales y de Fomento, nacionales o
extranjeros, en todo lo relativo a comercio exterior. Diecisiete)
Firmar, entregar, negociar, retirar, cancelar y endosar
conocimientos de embarque, cartas de porte o cartas guías
relativas a transporte terrestre, aéreo o maritimo. Dieciocho)
Realizar toda clase de operaciones de cambio internacionales,
pudiendo en general comprar y vender, y en general, enajenar
divisas, al contado o a futuro, provengan del comercio exterior
visible o invisible, hacer convenciones y pactar arbitrajes;
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infoíinotariavalenzuela cl
endosar y cancelar documentos de embarque, suscribir informes
de importación, exportación y complementarios, contratar
aperturas de cartas de crédito, autorizar cargos en cuenta
corriente relacionados con comercio exterior, comprar y vender
divisas, suscribir declaraciones juradas. Diecinueve) Celebrar,
modificar, dejar sin efecto, anular, resolver, resciliar, prorrogar,
terminar, disolver, renovar y poner término a toda clase de
contratos o actos jurídicos. Veinte) Celebrar contratos de
arrendamiento de predios rústicos y de mediería o aparcería u
otras formas de explotación de predios rústicos por terceros.
Veintiuno) Celebrar toda clase de contratos preparatorios, entre
ellos el contrato de promesa de compraventa y el contrato de
opción o leasing respecto de toda clase de bienes. Veintidós)
Dar y tomar en arrendamiento toda clase de bienes, con o sin
opción de compra, Veintitrés) Dar y recibir especies muebles o
inmuebles en comodato, mutuo y anticresis, convenir intereses y
multas. Veinticuatro) Contratar y modificar seguros que
caucionen contra toda clase de riesgos, pudiendo cobrar pólizas,
cancelarlas y endosarlas, acordar primas, fijar riesgos, plazos y
demás condiciones, aprobar e impugnar liquidaciones de
siniestros, Veinticinco) Celebrar, modificar y poner término a
toda clase de contratos de trabajo y prestación de servicios,
sean ellos profesionales o no. Celebrar y modificar contratos
colectivos. Firmar actas de avenimiento, firmar finiquitos.
Veintiséis) Realizar y pactar la extinción de toda clase de
obligaciones por pago, novación, compensación o cualquier
forma de extinguir obligaciones. Veintisiete) Pedir y otorgar
rendiciones de cuentas. Veintiocho) Convenir, aceptar y pactar
estimaciones de perjuicios, cláusulas penales y multas.
Veintinueve) Celebrar toda clase de contratos de transporte y (
2015
fletamento, sea como fletante, fletador o beneficiario. Treinta)
ingresar a sociedades ya constituidas, constituir, modificar y
retirarse de sociedades de cualquier tipo, corporaciones,
fundaciones, cooperativas, asociaciones gremiales, asociaciones
o cuentas en participación, sociedades anónimas, modificarlas,
disolverlas, liquidarlas, dividirlas y fusionarlas y transformarlas
de un tipo a otro; formar parte de comunidades, pactar
indivisión, designar administradores pro indiviso, celebrar
particiones, aceptar y acordar adjudicaciones de toda clase de
bienes y designar partidores, de cualquier naturaleza que ellos
sean. Representar a la sociedad con voz y voto en las
sociedades de que forme parte, Treinta y uno) Ceder a cualquier
título toda clase de créditos, sean nominativos, a la orden o al
portador, y aceptar cesiones. Treinta y tres) Nombrar agentes,
representantes, comisionistas, distribuidores y concesionarios;
celebrar contratos de corretaje o mediación, distribución y
comisiones para comprar y vender. Treinta y cuatro) Constituir y
aceptar usufructos, fideicomisos, servidumbres y censos. Treinta
y cinco) Pagar en efectivo, por dación en pago, por
consignación, por subrogación, por cesión de bienes, todo lo que
la sociedad adeudare y, en general, extinguir obligaciones, novar
y asumir deudas de terceros. Treinta y seis) Representar a la
sociedad ante toda clase de personas, naturales o jurídicas, de
derecho público, privado o mixta, entre ellas: Ministerios,
Municipalidades, Superintendencias, Instituto de Normalización
Previsional, Servicios de Salud, Servicio de Impuestos internos,
Inspecciones y Dirección del Trabajo, Servicio de Aduanas,
Corporación de Fomento de la Producción, Empresa Nacional de
Minería, Administradoras de Fondos de Pensiones, Bancos,
Institutos de Salud Previsional y ante cualquier servicio público
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info motarlavalenzuela cl
Allegado – Vidares Ple
que sea necesario. Treinta y siete) Enviar, recibir y retirar toda
clase de correspondencia, certificada o no, giros y encomiendas.
Treinta y ocho), Representar en juicio -ala.sociedad ante:toda-..
clase de tribunales, ordinarios o especiales, con las facultades
establecidas en ambos incisos del artículo séptimo del Código de
Procedimiento Civil, esto es, desistirse en primera instancia de
la acción deducida, aceptar la demanda contraria, renunciar a
los recursos o a los términos legales, transigir, comprometer,
otorgar a los árbitros facultades de arbitradores, aprobar
convenios judiciales y percibir, otorgar quitas o esperas y
absolver posiciones. La facultad de transigir comprende la
transacción extrajudicial. Treinta y nueve) Otorgar mandatos,
generales o especiales, pudiendo otorgar a la vez a los
mandatarios la facultad de conferir mandatos y revocarios,
modificarlos o delegar en todo o parte sus atribuciones de
administración o los poderes o representaciones que la sociedad
detente de terceros en cualquier persona natural o jurídica; todo
lo anterior, con las limitaciones que le imponga la escritura
constitutiva de la sociedad, las leyes y acuerdos de Directorio.
Cuatro.- Varios; Por la unanimidad de los Directores presentes,
se adoptan los siguientes acuerdos: A.- Se decide fijar las
Sesiones de Directorio, para el último miércoles de cada mes
calendario, comenzando el miércoles veintinueve de julio.- B.-
Se resuelve cumplir los acuerdos tomados en esta sesión, tan
pronto estuviere firmada el acta, por todos los asistentes.- C.-
Se faculta a cualquiera de los Directores asistentes o al Gerente,
don Edgardo Sánchez Arriagada, para que actuando
indistintamente uno cualesquiera de ellos, reduzca a escritura
pública todo o parte del acta de la presente sesión. Se pone
término a la Sesión, siendo las veintidós cuarenta y siete hrs.-
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Es ds Dent xx a Mor ba
2015
Hay firma ¡legible EUGENIO GARBARINO ISOLA Presidente por
la asamblea; Hay firma ilegible JUAN CARLOS ANFOSSI
CASTRO Secretario; Hay firma llegible GRACIELA CARRO
DONNA Socio; Hay firma llegible ENRIQUE LIBERONA
VALDERRAMA Socio; Hay firma ilegible LUIS CULACIATI
ERWENNE Socio.- “conforme”.-Asi lo otorgan y firman previa
lectura, revisión y conformidad.- Se da copia.- DOY FE.- mensa
MERA ARAS must een ai) stos 1 arta
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nomare: ¿VLAddDA EA
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AUTORIZO REPERTORIO NUMERO: TRES MIL QUINIE
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