Concepción, 26 de Mayo del 2014.
Señor.
Carlos Pavéz Toloza.
Superintendente de Valores y Seguros.
Presente.
Ref. Informa hecho que indica, en calidad de esencial.
De mi consideración:
Por mi representada, Stadio Italiano di Concepción S.A. Rut
96,942.660-9 y en cumplimiento de las disposiciones legales pertinentes, me
permito informar a usted, el siguiente hecho en calidad de esencial:
Con fecha 25 de Abril del 2014 y conforme lo ordenan nuestros Estatutos,
se realizó Junta General Ordinaria de la sociedad Stadio Itallano di Concepción
S.A., cuya acta se redujo a escritura pública, con fecha 23 de Mayo del 2014, ante
el Notario Público de Concepción, don Ernesto Valenzuela Norambuena.
Adjunto se acompaño referida escritura pública.
Abeguado – Nidezowo Plíbilico
Barros SVrona 971 – OI LIITOSO – LATE?
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ACIA
“SESIÓN ORDINARIA DE DIRECTORIO
STADIO ITALIANO DI CONCEPCION S.A.”
ERECcveee
EN CONCEPCION, REPUBLICA DE CHILE, A VEINTITRES DE MAYO DEL
AÑO DOS MIL CATORCE, ANTE MI ERNESTO VALENZUELA
NORAMBUENA, CEDULA NACIONAL DE IDENTIDAD NÚMERO TRES
MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS
VEINTIOCHO GUION CUATRO, ABOGADO NOTARIO PUBLICO, CON
OFICIO EN ESTA CIUDAD, BARROS ARANA NOVECIENTOS SETENTA Y
UNO, LOCAL VEINTICUATRO, COMPARECE. Y DECLARA: don
EDGARDO ANDRES SANCHEZ ARRIAGADA, quien declara ser chileno,
soltero, gerente, cédula nacional de identidad número diez millones
cuatrocientos cincuenta y siete mil setecientos noventa y siete guión
cero, domicilio en Rengo cuatrocientos cincuenta y uno, Concepción;
el compareciente mayor de edad quien acredita su identidad con su
cédula exhibida, la que se anotará al pie de su firma y expone: que
debidamente facultada viene en transcribir el acta.- ACTA JUNTA
GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS STADIO ITALIANO DI
CONCEPCION S.A. En Concepción, República de Chile, siendo las
diecinueve treinta horas, del veinticinco de Abril del dos mil catorce,
en las oficinas de la sociedad, de calle Rengo cuatrocientos cincuenta
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la Junta General Ordinaria de Accionistas de la sociedad “STADIO
ITALIANO Di CONCEPCIÓN S.A.”ASISTENCIA.- Concurren a la Junta,
personalmente o representadas, el ochenta y dos coma tres por
ciento de la totalidad de las acciones emitidas dos mil trescientos
treinta y cinco, de acuerdo al siguiente detalle: a) Corporación Stadio
Atlético Italiano mil seiscientos cincuenta acciones. b) Corporación
Centro Italiano de Concepción ciento diecinueve acciones. c) Corp.
Sociedad Italiana de Socorros Mutuos Concordia ciento cuarenta y
ocho acciones. d) Juan Carlos Anfossi Castro uno acción. e) Eugenio
Garbarino Isola una acción, f) Enrique Liberona Valderrama una
acción. g) Maria Graciela Carro Dona dos. h) Gigio Isola Oppliger
uno. Total mil novecientos veintitrés acciones. En consecuencia, se
encuentran presentes y/o debidamente representadas mil
novecientos veintitrés acciones, de un total de dos mil trescientas
treinta y cinco acciones emitidas por la sociedad, con derecho a voto.
Se deja asimismo constancia, que los accionistas asistentes, lo eran
también al quinto día hábil anterior a la presente Junta.
CALIFICACIÓN DE PODERES.- Fueron exhibidos y aprobados sin
observaciones por el abogado calificador Sr, Marco Mosso Hasbún,
inscrito en Registro de Abogados Calificadores llevado por la
Superintendencia de Valores y Seguros, los poderes de las siguientes
personas para representar a los accionistas que se indican: Uno.- De
Edgardo Sánchez Arriagada, para representar a Sociedad Itallana de
Socorros Mutuos Concordia. Dos.- De Edgardo Sánchez Arriagada,
para representar a Corporación Stadio Atlético Italiano. Tres.- De
Edgardo Sánchez Arriagada, para representar a Corporación Centro
Italiano de Concepción, NOTARIO.- Se encuentra presente el señor )
Concepción, calle Barros Arana novecientos sa y uno, lá
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Concepción. MESA.- Preside la Junta Ordinaria el Presidente del
Directorio, don Eugenio Garbarino Isola y actúa como Secretario de la
misma, el Gerente General de la sociedad, don Edgardo Sánchez
Arriagada. HOJA DE ASISTENCIA.- Los concurrentes a esta Junta
firmaron la hoja de asistencia que prescribe el artículo setenta y uno
del Reglamento de Sociedades Anónimas, acordándose conservar
este documento en los archivos de la sociedad. CONSTITUCIÓN DE LA
JUNTA Y FORMALIDADES DE LA CONVOCATORIA.- El Presidente
señala que la presente Junta Ordinaria fue convocada por el
Directorio, en primera citación, por avisos publicados en el Diario “El
Sur” de Concepción, los días ocho, nueve y diez de Abril del dos mil
catorce y citaciones despachadas por Correo a los domicilios de los
accionistas, con más de quince días de anticipación, a la fecha de la
Junta. En consecuencia y habiéndose dado cumplimiento a las
disposiciones estatutarias y legales sobre la materia, el señor
Presidente declaró constituida esta Junta General Ordinaria de
Accionistas. FIRMA DEL ACTA.- De acuerdo con lo dispuesto por el
artículo cuarenta de los Estatutos Sociales, las actas de la Juntas
deben ser firmadas por el Presidente o por quien haga sus veces, el
Secretario y por tres accionistas elegidos por la Junta. Para tal efecto,
la Junta designó a los señores: Juan Carlos Anfossi Castro, Graciela
Carro Dona y Enrique Liberona Valderrama. OBJETO DE LA JUNTA.-
De acuerdo a los estatutos sociales, procede celebrar dentro del
primer cuatrimestre del año, una Junta General Ordinaria de
Accionistas, Junta que en esta ocasión, tiene la siguiente tabla a
tratar. TABLA.- Uno.- Examen de la situación de la sociedad e
informe de Auditores Externos, Dos.-Aprobación o rechazo de
Memoria, Balance y Estados e informes Financieros presentados por
los administradores. Tres.-Distribución de utilidades del ejercicio y
reparto de dividendos, si los hubiere. Cuatro.- Nombramiento de
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Auditores Externos. Cinco.- En general, cualquier materia de interés
social que no sea propia de una Junta Extraordinaria. ACUERDOS.- 1.-
En cuanto al punto número uno de la tabla. El Presidente hace un
breve análisis respecto de la situación actual de la sociedad y da
lectura al informe de los Auditores Externos, señalando que el
documento da cuenta de conclusiones, sin observaciones respecto de
la auditoría practicada a las cuentas de la sociedad. 11.- En cuanto al
punto número dos de la tabla. El Presidente hace una lectura
extractada de la Memoria correspondiente al ejercicio dos mil trece,
destacando los hechos relevantes que en ella se indica y el
cumplimiento de las normas que rigen las sociedades anónimas por
parte de la administración de la sociedad. Acto seguido, solicita al
contador de la sociedad, exponga en detalle el Balance
correspondiente al ejercicio dos mil trece. Terminada la exposición
del contador, el Presidente de la sociedad, señala que estos
instrumentos – Memoria y Balance – reflejan los siguientes
resultados: En miles de pesos chilenos: Total Activo: dos mil
ochocientos dos millones seiscientos ochenta y ocho mil ochocientos
cincuenta y seis pesos.- Total Pasivo: trescientos veintitrés millones
trescientos veintiún mil cuatrocientos siete pesos.- Total Patrimonio:
dos mil cuatrocientos setenta y nueve millones trescientos sesenta y
siete mil cuatrocientos cuarenta y nueve pesos.- Capital pagado: dos
mil cuatrocientos treinta y siete millones ochocientos dos mil
doscientos veintisiete pesos.- Resultado Acumulado: cuarenta
millones veintinueve mil trescientos cincuenta y seis pesos.- Utilidad
del Ejercicio: veintiún millones trescientos cincuenta y dos mil
setecientos noventa y siete pesos.- A continuación, se ofrece la
palabra a los accionistas presentes, quienes luego de un bre
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acciones con derecho a voto presentes o representadas en la Junta:
La Memoria, el Balance, los Estados Financieros e Informe de
Auditores Externos relativos al ejercicio social comprendido entre el
primero de Enero y el treinta y uno de Diciembre del año dos mil
trece. MMl.- En cuanto al punto número tres de la tabla.- Indica el
Presidente de la sociedad, que corresponde a la Junta de Accionistas
pronunciarse respecto de la distribución de dividendos con cargo a
las utilidades del ejercicio. Sometido el punto a la consideración de la
Junta, por la unanimidad de las acciones presentes o representadas,
la Junta acuerda no repartir dividendos. IV.- En cuanto al punto
número cuatro de la tabla. El Presidente señala que corresponde a la
Junta, la designación de los Auditores Externos. Sobre la materia, la
Junta acuerda por la unanimidad de las acciones presentes o
representadas, mantener en calidad de Auditores Externos, a la
empresa: Grant Thornton – Surlatina Auditores Limitada. Sin perjuicio
de lo anterior, se acuerda mandatar al Gerente de la Sociedad, para
que cotice para un próximo ejercicio, otras alternativas que se
puedan presentar a la Junta. V.- En cuanto al punto número cinco de
la tabla. El Presidente ofrece la palabra a los accionistas presentes, a
fin de que puedan plantear a la consideración de la Junta, cualquier
materia de interés social que no sea propia de una Junta
Extraordinaria. Se abre debate sobre este punto de la tabla y se
proponen los siguientes temas: V. uno. Reducción a Escritura
Pública.- Se solicita a la Junta, facultar al Presidente de la sociedad,
don Eugenio Garbarino Isola, Rut. nueve millones ciento nueve mil
cuatrocientos cuarenta y ocho guión siete y/o al Gerente de la
misma, señor Edgardo Sánchez Arriagada, Rut. diez millones
cuatrocientos cincuenta y siete mil setecientos noventa y siete guión
cero, para que actuando conjunta o individualmente, reduzcan a
escritura pública, en todo o en parte, el acta de la presente Junta.- La
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Junta aprueba por la unanimidad de los accionistas presentes o
representados, aprobar lo solicitado, V. dos. Ejecución inmediata de
acuerdos.- Se solicita a la Junta, acordar se ejecute o lleve a efecto de
inmediato los acuerdos adoptados, sin esperar la aprobación
posterior de esta acta ni el cumplimiento de ninguna otra formalidad,
entendiéndose ella aprobada desde que se encuentre firmada por las
personas que deban suscribirlas o conste el impedimento por el cual
no firman. La Junta aprueba por la unanimidad de los accionistas
presentes o representados, aprobar lo solicitado. Se ofrece la palabra
a accionistas presentes o representados, para tratar cualquier otro
tema relacionado con el objeto de esta Junta, No habiendo más
consultas ni observación y habiéndose dado cumplimiento al objeto
de la convocatoria, se pone término a la Junta Ordinaria de
Accionistas, siendo las diecinueve cincuenta y cinco horas. Hay firma
Eugenio Garbarino Isola Presidente. Hay firma Edgardo Sánchez
Arriagada Gerente General. Por la Asamblea: Hay firma Juan Carlos
Anfossi Castro. Hay firma Graciela Carro Donna. Hay firma Enrique
Liberona Valderrama.- CERTIFICO: Don Ernesto Valenzuela
Norambuena, abogado, Notario Público de Concepción, con oficio en
esta Ciudad, calle Barros Arana novecientos setenta y uno, Local
veinticuatro, certifica, a) Haber asistido a la lectura de acta de Junta
General Ordinaria de Accionistas Stadio Italiano Di Concepción S.A,, a
que se refiere el acta precedente, la cual se llevó a efecto en el lugar,
día y hora indicados en dicha acta, B.) Que asistieron a la lectura del
acta el total de los propietarios.- C) Que los acuerdos acordados en la
reunión fueron tomados y acordados por la unanimidad de los
asistentes.- Concepción, veinticinco de Abril del dos mil catorce.- Hay
firma y timbre Ernesto Valenzuela Norambuena Concepción Chile,
Notario Público,- Conforme con el libro de acta del fojas seten
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vuelta a fojas setenta y tres vuelta, presentado por el compareciente
y devuelto al interesado”.- Así lo otorgan y firma previa lectura,
revisión y conformidad. se da copia. Doy e
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