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04/04/2014 – 10:17 Operador: OJORQUER- y STADIO A
Vro. Inscrip:991v – CENTRO DE DOCUMENTACIONxxY
SUPERINTENDENCIA IT A | JANO
VALORES Y SEGUROS
ol! CONCEPCIONSA,
CONCEPCIÓN, 01 de Abri! de 2014.
SEÑORES.
SUPERINTENDENCIA DE VALORES Y SEGUROS.
SANTIAGO.
REF.: Informa en calidad de hecho esencial,
celebración Junta Ordinaria Accionistas de
Sociedad Stadio Italiano di Concepción S.A.
De nuestra consideración:
Por medio de la presente y de conformidad a lo prescrito en el artículo 63
de la Ley 18.046, informamos a la Superintendencia de Valores y Seguros, que el
Directorio de Stadio Italiano di Concepción S.A., en sesión ordinaria del 27 de
Marzo del 2014, ha convocado a Junta General Ordinaria de Accionistas para el
día 25 de abril del 2014, a las 19:00 horas, en las oficinas de la sociedad, en calle
Rengo 451, 2? Piso, de la ciudad de Concepción.
Las materias de la Junta serán las siguientes:
1.- Examen de la situación de la sociedad e informe de Auditores Externos.
2.- Aprobación o rechazo de Memoria, Balance y Estados e informes
Financieros presentados por los administradores.
3.- Distribución de utilidades del ejercicio y reparto de dividendos, si los
hubiere.
4.- – Nombramiento de Auditores Externos.
5.- En general, cualquier materia de interés social que no sea propia de una
Junta Extraordinaria.
Muy atentamente,
EDCARDe Na ARRIAGADA/
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CENTRO ITALIANO DE CONCEPCION – STADIO ITALIANO DI CONCEPCION – SOCIEDAD ITALIANA DE SOCORROS MUTUOS CONCORDIA
STADIO ITALJANO DI CONCEPCION S.A.
RENGO 451, 2” PISO, CONCEPCION – CASILLA 1005 – CONCEPCION – TELIFAX: (41)2230724 – E-MAIL: circoloGHenti-italiani. ct
Sra
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Esnesto Prtensclo OVNor ran
Barocs Srama 971 – OI E7IEOSO – EVPE?R
Concepción Chile
Repertorio 12.1? -2018-
ACTA
“SESIÓN ORDINARIA DE DIRECTORIO
STADIO ITALIANO DI CONCEPCION S.A.”
£88ccve 22
EN CONCEPCION, REPUBLICA DE CHILE, UNO DE ABRIL
DEL AÑO DOS MIL CATORCE, ANTE MI ERNESTO
VALENZUELA NORAMBUENA, CEDULA NACIONAL DE
IDENTIDAD NÚMERO TRES MILLONES SEISCIENTOS
SETENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS VEINTIOCHO GUION
CUATRO, ABOGADO NOTARIO PUBLICO, CON OFICIO EN
ESTA CIUDAD, BARROS ARANA NOVECIENTOS SETENTA
Y UNO, .LOCAL VEINTICUATRO, COMPARECE Y
DECLARA: don EDGARDO ANDRES SANCHEZ
ARRIAGADA, quien declara ser chileno, soltero,
gerente, cédula nacional de identidad número diez
millones cuatrocientos cincuenta y siete mil
setecientos noventa y siete guión cero, domicilio en
Rengo cuatrocientos cincuenta y uno, Concepción; el
compareciente mayor de edad quien acredita su
identidad con su cédula exhibida, la que se anotará al
pie de su firma y expone: que debidamente facultada
viene en transcribir el “acta.- ACTA SESIÓN
ORDINARIA DE DIRECTORIO STADIO ITALIANO DI
1
info(Qnotariavalenzuela.cl
Sega – Notario Vltibco
CONCEPCION S.A. En Concepción, a veintisiete de
Marzo del dos mil catorce, en calle Rengo N2
cuatrocientos cincuenta y uno, segundo piso, tuvo
lugar Sesión Ordinaria de Directorio de la sociedad
STADIO ITALIANO DI CONCEPCIÓN S.A. Se abre la
sesión a las diecinueve treinta hrs., con la asistencia
de los Directores: Eugenio Garbarino Isola, Giancarlo
Bonomini Drago, Juan Carlos Anfossi Castro, Gigio
Isola Oppliger y Lylian Giampaoli Veloso. Se
encuentra presente, además, el Gerente General de la
sociedad, don Edgardo Sánchez Arriagada, quien
actúa de secretario y preside la sesión, don Eugenio
Garbarino Isola. l.- INICIO SESIÓN diecinueve treinta
hrs. Señala el Presidente que la presente sesión se
encontraba prefijada por. el Directorio, por lo que no
ha sido necesario ninguna otra formalidad para su
convocatoria. Indica que reuniéndose el quórum
necesario para sesionar, se declara legalmente
constituida la sesión, la que se iniciada con la lectura
al Acta anterior. Il.- MATERIAS A TRATAR: Uno.-
Correspondencia recibida y despachada. Dos.- Avance
de Proyecto de Casino Stadio. Tres.- Informe
Auditores. Cuatro.- Presentación Calendario
Asamblea. Cinco.- Puntos Varios. Ill.- DESARROLLO:
Uno.- En relación al primer punto de la tabla, el
presidente da lectura a la correspondencia recibida.
Terminada la lectura y en relación a carta dirigida por
Gerencia de la sociedad, se acuerda, en tormaf$
unánime, instruir cartas respuesta a remitentes y en
YN
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A
especial, al socio y accionista Luis Culaciati. Dos.- En
relación al segundo punto de la tabla, el Presidente
del Directorio presenta al contador de la sociedad, el
señor Fermín Valencia, quien expone sobre el estado
financiero de la S.A., del que dará cuenta el balance
que se someterá a la aprobación de los accionistas en
la Junta de Accionistas. Terminada la exposición del
contador y luego de dar lectura además a los
informes de los Auditores Externos, los Directores
efectúan consultas respecto de algunas de las
partidas y debaten sobre sus alcances, concluyendo
sus deliberaciones con la aprobación por unanimidad
del balance. Tres.- En relación al punto N2 tres de la
Tabla, el Presidente indica a los Directores presentes,
que de acuerdo a los estatutos de la sociedad,
corresponde que el Directorio se pronuncie sobre la
Memoria y Balance del ejercicio dos mil trece y que
además, se convoque a Junta General Ordinaria de
Accionistas, para que se apruebe o rechace el balance
y se pronuncie sobre los demás asuntos de su
competencia. Tras un breve debate, se acuerda, por
la unanimidad de los Directores asistentes, aprobar la
Memoria (A la que se da lectura) y Balance del
ejercicio, para su presentación a la Junta Ordinaria
de Accionistas, acordándose convocarla, para el
veinticinco de Abril del dos mil catorce, a las
diecinueve horas, en calle Rengo cuatrocientos
cincuenta y uno, segundo Piso, Concepción, con el
objeto de tratar las siguientes materias: Uno. Examen
de la situación de la sociedad e informe de Auditores
3
infoQrotariavalenzuela.cl
legado – Notario Tebitco
Externos. Dos.- Aprobación o rechazo de Memoria,
Balance y Estados e informes Financieros presentados
por los administradores. Tres.- Distribución de
utilidades del ejercicio y reparto de dividendos, si los
hubiere. Cuatro. Nombramiento de Auditores
Externos. Cinco.- En general, cualquier materia de
interés social que no xxsea propia de una Junta
Extraordinaria. Asimismo, los Directores presentes,
acuerdan en forma unánime: Uno.- Fijar el inicio de la
calificación de poderes, desde las dieciocho cuarenta
y cinco horas y hasta las diecinueve horas, del mismo
día de la Junta y en el mismo lugar. Sólo se recibirán
poderes hasta esa hora; y. Dos.- Facultar al Gerente,
don Edgardo Sánchez Arriagada, para que realice
todos los actos necesarios para la válida y eficaz
celebración de la Junta Extraordinaria de Accionistas.
No habiendo más puntos que tratar, se cierra la
sesión de Directorio, siendo las veintiuno cincuenta y
siete hrs. Hay firma EUGENIO GARBARINO ISOLA
PRESIDENTE. Hay Firma JUAN CARLOS ANFOSSI
CASTRO DIRECTOR. Hay Firma GIGIO ISOLA OPPLIGER
DIRECTOR. Hay Firma GIANCARLO BONOMINI DRAGO
DIRECTOR. Hay Firma LYLIAN GIAMPAOL| VELOSO
DIRECTOR(A). Hay Firma EDGARDO SÁNCHEZ
ARRIAGADA GERENTE /SECRETARIO. Conforme con el
libro de acta de fojas sesenta y nueve a fojas
setenta, presentado por el compareciente y devuelto
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al interesado”.- Así lo otorgan y firma A lectura,
Esneito Valencia Nórambiena
revisión y conformidad.- se da copia. Doy fé.
covactostad ita nod concegion.s.
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FIRMA: HA
NOMBRE: 0640 O SAbda?) ALO ASADA
cone: AO. USA ALDO
Autorizo.- Repertorio número “il doscient
guión dos mil catorce.-
Bol.
CEA PIEL PE NATA]
“STO O FIEL DE SU ORIGINAL
pd ini
0 1 ABR 204
NOTARIA VALENZUELA
CONCEPCIÓN
5
info(Onotariavalenzuela.cl
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=4072830f540f42edba49217e91ee10ecVFdwQmVFNUVRVEJOUkVGNlRrUlJOVTEzUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
