E JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
E STADIO ITALIANO DI CONCEPCION S.A.
En Concepción, República de Chile, a 25 de Abril del 2013, siendo las 19:00
horas, en las oficinas ubicadas en calle Rengo 451, 2” Piso, Concepción, tuvo
lugar en Primera Citación, la Junta General Ordinaria de Accionistas de la
sociedad “STADIO ITALIANO DI CONCEPCIÓN S.A.”.
ES ASISTENCIA.- Concurren a la Junta, personalmente o representadas, el 83 % de
— la totalidad de los accionistas emitidas (2330), de acuerdo al siguiente detalle:
a) Corporación Stadio Atlético Italiano 1.650 acciones
me b) Corporación Centro Italiano de Concepción 119 acciones
e) Corp. Sociedad Italiana de Socorros Mutuos Concordia 148 acciones
d) Juan Carlos Anfossi Castro acción
1
e) Luis Culaciati Envenne 1 acción
f) Giancarlo Bonomini Drago 1 acción
g) Carlos Pagliotti Vercelinato 1 acción
pa h) Eugenio Garbarino Isola 1 acción
– i) Enrique Liberona Valderrama 1 acción
A j) Marcelo Saez Saez 1 acción
k) Marcelo Burotto Vergara 1 acción
1) Juan Carlos Cabrera Srain 1 acción
m) Juan Carlos Cabrera Espinoza 1 acción
n) Gianni Domingo Crovo Bacigalupo 1 acción
fi) Claudia Amelia Garbarino Isola 1 acción
0) Lylian Giampaoli Veloso 1 acción
p- p) Giampaolo Merello Garbarino 1
Es q) Giulia Roberta Merello Garbarino 1
1
1
La r) Carina Renata Merello Garbarino
acción
acción
acción
L- s) Giam Piero Merello Burzio acción
Total 1.934 acciones –
En consecuencia, se encuentran presentes y debidamente representadas, ==
el 83% de la totalidad de las acciones emitidas por la sociedad, con derecho a
e voto, esto es, 2330 acciones. Se dejó constancia que los accionistas asistentes, lo
eran también al quinto día hábil anterior a la presente Junta.
CALIFICACIÓN DE PODERES.- o
Fueron exhibidos y aprobados sin observaciones por el abogado calificador E
Sr. Marco Mosso Hasbún, inscrito en Registro de Abogados Calificadores llevado o]
por la Superintendencia de Valores y Seguros, los poderes de las siguientes =-
personas para representar a los accionistas que se indican: -3
1.- De Eugenio Garbarino Isola, para representar a Sociedad Italiana de Socorros
Mutuos Concordia.
2.- De Eugenio Garbarino Isola, para representar a Corporación Stadio Atlético
Italiano.
3.- De Eugenio Garbarino Isola, para representar a Corporación Centro Italiano de
Concepción.
4.- De Eugenio Garbarino Isola, para representar a Juan Carlos Cabrera Srain. –E
5.- De Eugenio Garbarino Isola, para representar a Juan Carlos Cabrera Espinoza. —
6.- De Eugenio Garbarino Isola, para representar a Giampaolo Merello Garbarino –
7.- De Eugenio Garbarino Isola, para representar a Giulia Roberta Merello
Garbarino.
8.- De Eugenio Garbarino Isola, para representar a Carina Renata Merello
Garbarino.
9.- De Eugenio Garbarino Isola, para representar a Giam Piero Merello Burzio.
10.- De Eugenio Garbarino Isola, para representar a Claudia Amelia Garbarino
Isola. –E
NOTARIO.- –
Se encuentra presente el señor Notario Público, don Ernesto Valenzuela
Norambuena, con oficio en Concepción, calle Barros Arana 971, Concepción.
MESA.-
Preside la Junta Ordinaria el Presidente del Directorio, don Eugenio
Garbarino Isola y actúa como Secretario de la misma, el Gerente de la sociedad,
don Edgardo Sánchez Arriagada.
HOJA DE ASISTENCIA.-
Los concurrentes a esta Junta firmaron la hoja de asistencia que prescribe
el artículo setenta y uno del Reglamento de Sociedades Anónimas, acordándose
conservar este documento en los archivos de la sociedad.
Total de acciones presentes o representadas: 1934
Total de acciones emitidas: 2330
CONSTITUCIÓN DE LA JUNTA Y FORMALIDADES DE LA CONVOCATORIA.-
El Presidente señala que la presente Junta Ordinaria fue convocada por el
Directorio, en primera citación, por avisos publicados en el Diario “El Sur” de
Concepción, los días 08, 09 y 10 de Abril del 2013 y citaciones despachadas por
Correo a los domicilios de los accionistas, con más de 15 días de anticipación, a la
fecha de la Junta.
Agrega el Presidente, que la presente Junta se celebra válidamente, por
haber concurrido la mayoría absoluta de las acciones emitidas con derecho a voto.
Se deja asimismo constancia que los accionistas asistentes lo eran también
al quinto día hábil anterior a la presente Junta.
En consecuencia y habiéndose dado cumplimiento a las disposiciones
estatutarias y legales sobre la materia, el señor Presidente declaró constituida
legalmente esta Junta General Ordinaria de Accionistas.
FIRMA DEL ACTA.-
A continuación, el Presidente señaló que de acuerdo con lo dispuesto por el
artículo 40 de los Estatutos Sociales, las actas de la Juntas deben ser firmadas
por el Presidente o por quien haga sus veces, el Secretario y por tres accionistas
idos por la Junta. Para tal efecto, la Junta designó a los señores: Juan Carlos
Castro, Marcelo Burotto Vergara y Luis Culaciati Erwenne.
BJETO DE LA JUNTA.-
El Presidente señala a los accionistas presentes que de acuerdo a los
estatutos sociales, procede celebrar, dentro del primer cuatrimestre del año, una
Junta General Ordinaria de Accionistas, Junta que en esta ocasión, tiene la
guiente tabla a tratar. TABLA.-
1.- Examen de la situación de la sociedad e informe de Auditores Externos.
2.- Aprobación o rechazo de Memoria, Balance y de Estados Financieros
ntados por los administradores.
3.- Distribución de utilidades del ejercicio y reparto de dividendos, si los
4.- Elección de miembros del Directorio.
5.- Nombramiento de Auditores Externos.
6.- En general, cualquier materia de interés social que no sea propia de una
Extraordinaria.
ERDOS.-
ACUERDO PRIMERO. En cuanto a los puntos 1 y 2 de la tabla, estos es:
men de la situación de la Sociedad e Informe de Auditores Externos y
obación o rechazo de la Memoria, del Balance, de los Estados
ancieros presentados por los Administradores. El Sr. Presidente del
torio hace una breve exposición de la situación financiera de la sociedad y da
ura al Informe de los Auditores Externos, el que junto al Balance que se pone a
ición de la Junta, permiten a los accionistas tener un acabado conocimiento
Il estado económico de la sociedad. Estos instrumentos, señala el Sr.
idente, reflejan los siguientes resultados:
illes de pesos chilenos:
otal Activo : $2.982.418.-
Total Pasivo : $ 532.901.-
Total Patrimonio : $ 2.449.517.-
Capital pagado : $2.429.304.-
Resultado Acumulado : $ 40.029.-
Utilidad del Ejercicio : $ 49,467.-
Expresado lo anterior, el Presidente ofrece la palabra a los accionistas
presentes, a fin de que se pronuncien o hagan las observaciones que le merezcan
lo informado: Luego de un breve intercambio de opiniones, es aprobado por
unanimidad de las acciones con derecho a voto presentes en la Junta, la Memoria,
el Balance, los Estados Financieros e Informe de Auditores Externos relativos al
ejercicio social comprendido entre el 1? de enero y el 31 de diciembre del año
2013.
II.- ACUERDO SEGUNDO: Distribución de utilidades del ejercicio y reparto
de dividendos, si los hubiere.-
El Presidente señala que corresponde “a la Junta de Accionistas
pronunciarse respecto de la distribución de dividendos con cargo a las utilidades
del ejercicio. Sometido el punto a la consideración de la Junta, por unanimidad de
las acciones presentes y puesto que no existen utilidades que repartir, la Junta
acuerda no repartir dividendos.
1V.- ACUERDO CUARTO: Elección de miembros del Directorio.
El Presidente del Directorio señala que de acuerdo a los estatutos de la
sociedad, corresponde elegir un nuevo Directorio. Se abre debate sobre el punto y
luego de un breve intercambio de opiniones, resultan electos los siguientes
Directores: Giancarlo Bonomini Drago, Juan Carlos Anfossi Castro, Eugenio
Garbarino Isola, Lylian Giampaoli Veloso, Gigio Isola Oppliger, Marcelo Burotto
Vergara y Marcelo Sáez Sáez.
– ACUERDO QUINTO. Nombramiento de Auditores Externos.
El Presidente señala que corresponde a la Junta, la designación de los
Auditores Externos. Acto seguido y en cumplimiento de acuerdo adoptado por
ltima Junta, se da lectura a presupuestos enviados por 3 empresas auditoras.
Tras un breve debate y considerando los valores tenidos la vista, por la
xxunanimidad de las acciones presentes o representadas, la Junta acuerda designar
en calidad de Auditores Externos, a la empresa: Grant Thornton – Surlatina
Auditores Limitada.
VI.- En general, cualquier materia de interés social que no sea propia de una
Junta Extraordinaria. Se abre debate sobre este punto de la tabla y se proponen
los siguientes temas:
V.1. Reducción a Escritura Pública.-
La Junta acuerda por la unanimidad de las acciones presentes o
representadas, facultar al Presidente de la sociedad, don Eugenio Garbarino Isola,
ut. 9.109.448-7 y/o al Gerente de la misma, señor Edgardo Sánchez Arriagada,
“Rut. 10.457.797-0, para que actuando conjunta o individualmente, reduzcan a
S ritura pública, en todo o en parte, el acta de la presente Junta.-
.2- Ejecución inmediata de acuerdos: Asimismo, la Junta acuerda por la
unanimidad de las acciones presentes o representadas, ejecutar o llevar a efecto
de inmediato los acuerdos adoptados, sin esperar la aprobación posterior de esta
ta ni el cumplimiento de ninguna otra formalidad, entendiéndose ella aprobada
lesde que se encuentre firmada por las personas que deban suscribirlas o conste
el impedimento por el cual no firman.
El señor Presidente ofrece la palabra a los accionistas presentes o
representados, para tratar cualquier otro tema relacionado con el objeto de esta
Junta. Al no haber más consultas ni observación y habiéndose dado cumplimiento
al objeto de la convocatoria, se levanta la Junta Ordinaria de Accionistas, siendo
las 20:50 horas.
Firman al pié:
e
/
Luis Culaciati E
Accionista Accionista
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=f408a12d7b6155ad7d9e295860f6cdb1VFdwQmVFMTZRVEZOUkVFd1RYcGplRTlSUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
