Resumen corto:
Southbridge convoca a Junta Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas el 14 de abril de 2025, para tratar resultados de 2024 y aumentar capital en CLP 32.765.482.000. Dirección: Presidente Riesco 5335, Las Condes.
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Sobre electrónico ESD7FAF12-762D-427B-8121-3261A53010EGC
Southbridge Compañía de a Seguros Generales S.A. S) Southbridge Presidente Riesco N*5335 Insurance Company
Piso 15
Las Condes www.southbridgeseguros.cl
Santiago, 26 de marzo de 2025
Señora
Solange Bernstein Jáuregui Presidenta
Comisión para el Mercado Financiero
Presente
Ref.: Hecho Esencial. Comunica Convocatoria a Juntas de Accionistas.
De nuestra consideración,
En conformidad a lo establecido el artículo 63 ley N*18.046 de Sociedades Anónimas, comunico que el Directorio de Southbridge Compañía de Seguros
Generales S.A., en sesión del 27 de febrero de 2025, acordó:
1.- Convocar a Junta Ordinaria de Accionistas, para el lunes 14 de abril de 2025 a las 13:00 horas, en las oficinas ubicadas en Presidente Riesco 5335, piso 15, comuna de Las Condes, Santiago, la que se celebrará de manera presencial y remota.
Las materias a tratar son las siguientes:
a) Pronunciarse sobre la memoria, balance e informe de Auditores Externos correspondiente al ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2024.
b) Resultado del ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2024.
c) Elección de los miembros del Directorio.
d) Designación de empresa de auditoría externa para el ejercicio 2025.
f) Cuenta sobre las operaciones del Título XVI de la Ley No. 18.046.
A Casa Matriz: Av. Presidente Riesco 5335, piso 15, Las Condes.
S) Southbridge a FAIRFAX Company Tel: 800 200 802 +56 2 2826 8000 – www.sbins.cl Sobre electrónico ESD7FAF12-762D-427B-8121-3261A53010EGC
Southbridge Compañía de o Seguros Generales S.A. S) Southbridge Presidente Riesco N*5335 Insurance Company
Piso 15
Las Condes www.southbridgeseguros.cl
g) Otras materias de interés social que sean propias de Junta Ordinaria de
Accionistas.
El Directorio acordó omitir la publicación de los avisos de citación, puesto que se cuenta con la seguridad de la asistencia de la totalidad de las acciones emitidas con derecho a voto de la Sociedad.
Los Estados Financieros de la sociedad al 31 de diciembre de 2024, serán publicados en abril próximo en la página web de la Compañía: https:www.southbridgeseguros.cldocumentos-de- interes, enviándose la correspondiente información a esa Comisión, de acuerdo a la normativa vigente.
2.- Convocar a Junta Extraordinaria de Accionistas a celebrarse el día 14 de abril de 2025, inmediatamente a continuación de la Junta Ordinaria, a fin de someter a consideración de los accionistas de la Sociedad las siguientes materias:
a) Aumentar el capital de la Sociedad en CLP 32.765.482.000.
b) Adoptar todos los acuerdos necesarios para formalizar y materializar las modificaciones estatutarias de la Sociedad en los términos antes señalados, incluyendo el otorgamiento de los poderes y mandatos requeridos para su debida ejecución.
c) Conocer y resolver sobre todas aquellas materias que, conforme a la normativa vigente y los estatutos sociales, sean de competencia de la Junta Extraordinaria de Accionistas.
Saluda atentamente a la señora Presidenta,
Vela Dd
Fabiana De Nicoló
Gerente General
Southbridge Compañía de Seguros Generales S.A.
A Casa Matriz: Av. Presidente Riesco 5335, piso 15, Las Condes.
S) Southbridge a FAIRFAX Company Tel: 800 200 802 +56 2 2826 8000 – www.sbins.cl Certificado de firmas electrónicas: E9D7FAF12-762D-427B-8121-3261A5301BEC
Firmado por Firma electrónica Fabiana De Nicolo GMT-03:00 Miércoles, 26 Marzo, 2025 16:03:57 CHL 253095288 Identificador único de firma: fabiana.denicolo0sbins.cl BE984246-8ED3-4A79-B62E-9528859089F3
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