Resumen corto:
Citación a Junta Ordinaria de Accionistas de Soprocal, el 30 de abril de 2025, a las 12:00 horas, en Avda. Andres Bello 2777, para tratar memoria anual, utilidades y otros asuntos.
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Docusign Envelope ID: 7OFD6DC8-3BEE-49AC-AFCD-474C77D5C0D4
HECHO ESENCIAL Soprocal, Calerías e Industrias S.A.
Sociedad Anónima Abierta Inscrita en el registro de Valores N2 0092 www.soprocal.cl
Señora
Solange Bernstein
Presidenta
Comisión para el Mercado Financiero Presente
Informa como Hecho Esencial: Citación Junta Ordinaria de Accionistas.
Santiago, 01 de abril de 2025 De nuestra consideración:
El directorio de la Sociedad, en sesión de fecha 28 de marzo de 2025, acordó citar a Junta Ordinaria de Accionistas para el día 30 de abril 2025 a las 12:00 horas, a celebrarse en Edificio Las Industrias, Avda. Andres Bello 2777 oficina 603, Las Condes a fin de conocer y pronunciarse sobre las siguientes materias:
1. Memoria Anual, Estados financieros e informe de los Auditores Externos de la sociedad correspondiente al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2024.
Acordar la Distribución de las utilidades y reparto de dividendos del año 2024.
Fijar la remuneración del directorio para el ejercicio 2025.
Determinar la política de dividendos para el ejercicio 2025.
Designar los auditores externos para el ejercicio 2025.
Designar el periódico para la publicación de los avisos.
Ratificación del directorio.
Tratar cualquier otro asunto de interés social que sea de competencia de esta Junta, de conformidad con la ley y los estatutos sociales.
ADO PwN
Participación de la Junta.
Tendrán derecho a participar en la Junta indicada, los accionistas inscritos en el Registro de Accionistas con cincos días hábiles de anticipación al día de su celebración.
Sin otro particular, saluda muy atentamente.
DocuSigned by: 4£58334575554CC–
Ricardo Thiers T.
Gerente General
Soprocal, Calerias e Industrias S.A. Av.
José Massoud N? 230 – Melipilla Fono: 228323003 www.soprocal.cl info(Wsoprocal.cl
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=e1da1b1f0969c4ebb5552bbafe86858eVFdwQmVVNVVRVEJOUkVreFQwUkZNMDEzUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1743707401
