Resumen corto:
$ SOMELA Santiago, 21 de marzo de 2012 GG-015 Señores Superintendencia de Valores y Seguros Presente Ref.: Somela S.A. Inscripción Registro de Valores N 046 Comunica Hecho Esencial Muy señores nuestros: CITACION A JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS En conformidad a lo dispuesto en los Arts. 9 y 10?
**********
$ SOMELA
Santiago, 21 de marzo de 2012 GG-015
Señores Superintendencia de Valores y Seguros Presente
Ref.: Somela S.A.
Inscripción Registro de Valores N 046 Comunica Hecho Esencial
Muy señores nuestros: CITACION A JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS
En conformidad a lo dispuesto en los Arts. 9 y 10? de la Ley N 18.045, sobre Mercado de Valores, y en razón de estimar que lo referido a continuación es esencial respecto de la Sociedad y de sus valores de oferta pública, mediante la presente comunicamos a ustedes que, en sesión celebrada con fecha 20 de marzo en curso, el Directorio acordó citar a Junta Ordinaria de Accionistas, a celebrarse el día 24 de abril de 2012, a las 09:30 horas, en las oficinas de la sociedad ubicadas en Calle Antonio Escobar Williams N* 600, Cerrillos, con el objeto de tratar las siguientes materias:
1) Pronunciarse sobre la Memoria, Estados Financieros e Informe de los Auditores Externos correspondientes al Ejercicio 2011.
2) Distribución de la utilidad del Ejercicio 2011.
3) Exposición de Política de Dividendos.
4) Elección del Directorio.
5) Información sobre acuerdos del Directorio relacionados con actos o contratos regidos por el Título XVI de la Ley N* 18.046.
6) Informe del Comité de Directores.
7) Informe sobre los gastos del Directorio y Comité de Directores durante el año
2011.
SOMELA S.A.
A. Escobar Williams 600, Cerrillos +” Santiago – Chile + Mesa Central Tel.: (56 – 2) 837 6600 +Fax: (56 -2) 557 5667 * E-mail: somelaWsor la.cl +www.somela.cl $ SOMELA
8) Fijación de la remuneración del Directorio hasta la próxima Junta Ordinaria de Accionistas.
9) Designación de Auditores Externos para Ejercicio 2012.
10) Otras materias de interés social de competencia de la Junta.
Los Estados Financieros Resumidos de la Sociedad al 31 de diciembre de 2011, serán publicados en el diario La Segunda el día 11 de abril de 2012.
INFORMACIÓN SOBRE PROPOSICION DE DESIGNACIÓN DE AUDITORES EXTERNOS
Dando cumplimiento a lo dispuesto en el Oficio Circular N* 718 de la Superintendencia de Valores y Seguros, de fecha 10 de Febrero de 2012, se informa ustedes que, en sesión celebrada con fecha 20 de marzo de 2012, el Directorio acordó proponer a la presente asamblea se designe en carácter de Auditores Externos de la Sociedad, para el Ejercicio 2012, a Price Waterhouse Coopers.
La presente proposición se fundamenta en los antecedentes que a continuación se pasan a expresar:
a. Ser Price Waterhouse Coopers una empresa de auditoría externa, de reconocido prestigio, a nivel mundial.
b. Ser Price VWaterhouse Coopers la firma de auditoría externa seleccionada por AB Electrolux, de Suecia, actual controladora de Somela S.A., a través de su filial en Chile, Magellan S.A., para efectuar la revisión de sus estados financieros y aquellos de sus filiales, a nivel mundial.
c. Teniendo en consideración el tamaño, giro y complejidad de Somela S.A,, contar Price Waterhouse Coopers con el equipo, experiencia y conocimientos necesarios para efectuar el examen de la contabilidad, inventario, balance y demás estados financieros de la sociedad correspondientes al citado período anual.
SOMELA S.A.
A. Escobar Williams 600, Cerrillos + Santiago – Chile ” Mesa Central Tel.: (56 – 2) 837 6600 + Fax: (56 -2) 557 5667 + E-mail: somela(9somela.cl ” www.somela.cl ($ SOMELA
d. Ser el número de horas que se destinarán por Price Waterhouse Coopers al proceso de revisión de los Estados Financieros de la Sociedad y, el precio de los servicios que ésta cobrará a Somela S.A., compatibles con aquellos vigentes en la industria para empresas de auditoría externa, de primer nivel.
La Sociedad ha puesto a disposición de los accionistas y del público en general, la presente proposición de designación de Auditores Externos y su fundamentación, en el sitio web de la entidad, www.somela.cl
Sin perjuicio de ello en la sede principal de la Sociedad, calle Antonio Escobar Williams N* 600, Cerrillos, está a disposición de señores accionistas la presente proposición de designación de Auditores Externos y su correspondiente fundamentación.
CITACION A JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
Asimismo, comunicamos a ustedes que, en la citada sesión, el Directorio acordó citar a Junta Extraordinaria de Accionistas, a celebrarse el día 24 de abril de 2012, a continuación de la Junta Ordinaria de Accionistas citada precedentemente, en las oficinas de la sociedad ubicadas en calle Antonio Escobar Williams N* 600, Cerrillos, con el objeto de tratar las siguientes materias:
a) Acordar la cancelación voluntaria de la inscripción de la Sociedad y de sus acciones en el Registro de Valores de la Superintendencia de Valores y Seguros.
b) Aprob ar se de curso inmediato a los acuerdos que se adopten por la presente asamblea, tan pronto como el acta que se levante de de la misma se encuentre firmada por las personas designadas al efecto.
c) Facultar al Directorio para adoptar todos los acuerdos que sean necesarios para levar a cabo lo resuelto por la presente asamblea.
SOMELA S.A,
A. Escobar Williams 600, Cerrillos “Santiago – Chile “Mesa Central Tel.: (56 – 2) 837 6600 *Fax: (56 -2) 557 5687 *E-mail: somelafOsomela.cl “www.somela.cl ($ SOMELA
Los avisos de citación a las asambleas antes dichas se publicarán en el diario La Segunda los días 5, 11 y 18 de abril de 2012.
PARTICIPACION EN LAS JUNTAS
Tendrán derecho a participar en las Juntas citadas precedentemente los titulares de acciones inscritas en el Registro de Accionistas con cinco días hábiles de anticipación a la fecha de celebración de las juntas que se convocan.
La calificación de poderes, si procede, se efectuará el mismo día en que se celebren las asambleas antes dichas, y hasta el momento mismo de su iniciación.
Sin ótro particular, saludamos atentamente a ustedes, PABLO ARRIAGAD
Gerente General
GAGbh.
SOMELA S.A,
A. Escobar Williams 600, Cerrillos + Santiago – Chile + Mesa Central Tel.: (56 – 2) 837 6600 +Fax: (56 -2) 557 5667 *E-mail: somela(Osomela.cl + www.somela.cl
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=0d12fc4543ac745ed8898788ed9115e5VFdwQmVFMXFRWHBOUkVGNlRtcGplVTVSUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
