G SOMELA
Santiago, 17 de Marzo de 2011
GG-023
08000000
Señores 2011030047118 Ae.
Superintendencia de 17/03/2011 – 12:07 Operador: LA!
Valores y Seguros Vro. Inscrip:48y – CENTRO DE DOCUMENTACI
Presente ES Y SEGUROS
Somela S.A.
Registro de Valores 046
Ref.: Comunica Hecho Esencial
Muy señores nuestros:
En conformidad a la reglamentación vigente, adjunto enviamos a ustedes dos
ejemplares de la carta despachada de citación a la junta ordinaria de accionistas a
celebrarse el día 29 de marzo de 2011.
Sin otro particular les saluda atentamente,
PABLO ARRIAGADA C.
Gerente Genefal
PAC/FWR/ibh
4 SOMELA
Sociedad Anónima Abierta
Inscripción Registro Valores Nro. 013
Santiago, marzo de 2011
Señor Accionista:
Por acuerdo del Directorio, cítase a Ud. a Junta Ordinaria de Accionistas el día 29 de marzo
de 2011 a celebrarse en los salones del Hotel Leonardo Da Vinci, ubicados en calle Málaga
194, Las Condes, a las 10:30 horas, con el objeto de tratar las siguientes materias:
1 Pronunciarse sobre la Memoria, los Estados de Situación Financiera e
Informe de los Auditores Externos correspondientes al Ejercicio 2010.
2) Distribución de la utilidad del Ejercicio 2010.
3) Reparto de Dividendo N* 76 Definitivo Adicional, con cargo a la utilidad del
Ejercicio 2010.
4) Exposición de Política de Dividendos.
5) Información sobre acuerdos del Directorio relacionados con actos o contratos
regidos por el Título XVI de la Ley N* 18.046,
6) Informe del Comité de Directores.
7) Informe sobre los gastos del Directorio y Comité de Directores durante el año
2010,
8) Acogimiento voluntario de la Sociedad a las normas del Artículo 50 bis. de la
ley N” 18.046, sobre Sociedades Anónimas,
9) Fijación de la remuneración del Directorio hasta la próxima Junta Ordinaria de
Accionistas.
10) Fijación de la remuneración del Comité de Directores y determinación de su
presupuesto.
11) Designación de Auditores Externos para Ejercicio 2011.
12) información sobre los costos de procesamiento, impresión y despacho de la
información a que se refiere la Circular N* 1.816 de la Superintendencia de
Valores y Seguros.
13) Otras materias de interés social de competencia de la Junta.
Los Estados de Situación Financiera Resumidos de la Sociedad al 31 de diciembre de 2010,
se publicarán en el diario La Segunda el día 16 de marzo de 2011.
MEMORIA ANUAL
En conformidad a lo dispuesto en el Oficio Circular N* 444 de 19 de marzo de 2008, de la
Superintendencia de Valores y Seguros, la Sociedad ha puesto a disposición de los
JOMELA S.A.
1. Escobar Williams 600, Cerrillos xx Santiago – Chilexx Casilla 1358, Correo Centralxx Tel. (56-2) 837 6600 + Fax: (58-2) 557 5667 xx E-mail: somelaGsomela.cl + www.somela.cl
($ SOMELA
accionistas y del público en general en el sitio Web de la entidad, www.somela.cl la Memoria
Anual correspondientes al Ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2010.
En la sede principal de la Sociedad, calle Antonio Escobar Williams 600, Cerrillos, está a
disposición de los señores accionistas un número suficiente de ejemplares de la Memoria
impresa para las consultas pertinentes.
Asimismo, en la citada sede principal de la Sociedad están a disposición de los señores
accionistas copias integras de los documentos que fundamentan las diversas opciones de su
voto en la asamblea antes dicha.
PROPOSICIÓN DE REPARTO DE DIVIDENDO N*76 DEFINITIVO ADICIONAL
– Se comunica a los Sres. Accionistas que el Directorio ha acordado proponer a la Junta
Ordinaria de Accionistas, citada precedentemente, el pago del Dividendo Definitivo Adicional
N*76, con cargo a la utilidad del Ejercicio 2010, ascendente a $ 11,7584878 por acción.
Este dividendo, en caso de ser aprobado, se pagará en dinero, el día 7 de abril de 2011, en
las oficinas del Depósito Central de Valores, Huérfanos 770, piso 22, Santiago, cuyo horario
habitual de atención es de lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas. A los accionistas que así lo
hubieren solicitado, se les remitirá por correo el dividendo correspondiente o bien se le
depositará éste en cuenta corriente bancaria o en cuenta de ahorro, informadas por los
accionistas.
Tendrán derecho al dividendo antes dicho, los accionistas que figuren inscritos en el Registro
respectivo, al día 1 de abril de 2011.
Oportunamente, la Sociedad comunicará a los Sres. Accionistas la calificación tributaria del
dividendo antes referido.
INFORMACIÓN SOBRE OPERACIONES REGIDAS POR EL
TÍTULO XVI DE LA LEY N* 18.046
Se comunica a los Sres. Accionistas que, en sesión celebrada con fecha 24 de marzo de
2010, el Directorio acordó por unanimidad autorizar a la Gerencia General para efectuar
durante el año 2010, con la sociedad matriz CTI Compañía Tecno Industrial S.A., y con las
sociedades relacionadas Frimetal S.A., Converge S.A. y Central de Servicios Técnicos Ltda.,
transacciones de compra y de venta de materias primas, productos terminados y servicios
productivos en operaciones propias del giro de las sociedades, siguiendo los criterios con
que se han venido realizando tales operaciones y sujeto a que continúen cumpliendo
condiciones de equidad similares a las que habitualmente prevalecen en el mercado.
SOMELA S.A.
A. Escobar Williams 600, Cerrillos + Santiago – Chile xx Casilla 1358, Correo Central xx Tel. (56-2) 837 6600 + Fax: (56-2) 557 5667 xx E-mail: somela(Qsomela.cl+ www.somela.cl
El referido acuerdo fue comunicado, con fecha 25 de marzo de 2010, a la Superintendencia
de Valores y Seguros y a las Bolsas de Valores en las cuales la Compañía cotiza su acción,
en carácter de hecho esencial.
PARTICIPACION EN LA JUNTA
Tendrán derecho a participar en la Junta citada precedentemente los titulares de acciones
inscritas en el Registro de Accionistas con cinco días hábiles de anticipación a la fecha de
celebración de la junta que se convoca.
La calificación de poderes, si procede, se efectuará el mismo día en que se celebre la
asamblea antes dicha, y hasta el momento mismo de su iniciación.
Para el caso que usted no pudiera asistir a esta reunión, le rogamos firmar el poder adjunto,
llenando de su puño y letra, el lugar y fecha de otorgamiento del poder y nombre del
apoderado, y devolverlo en el sobre que se incluye para este efecto.
GERENTE GENERAL
CARTA – PODER
A
Señor Para que este poder tenga valor
Presidente de el lugar y fecha de otorgamiento
SOMELA S.A y nombre del apoderado deben ser
Presente llenados de puño y letra_del
accionista.
Con esta fecha, por la presente autorizo a
rr , con
facultad de delegar, para representarme con voz y voto en todas las actuaciones en la
Junta General Ordinaria de Accionistas, de esa Sociedad, citada para el 29 de marzo de
2011, o en la que se celebre en su reemplazo si aquella no pudiere efectuarse por falta
de quórum, por defectos en su convocatoria o por haber sido suspendida por la
Superintendencia, en virtud de lo dispuesto en el Art. 63 de la Ley N* 18.046.
En el ejercicio de su mandato, el apoderado individualizado precedentemente o en quien
delegue, podrá en la Junta hacer uso de todos los derechos que de acuerdo con la Ley,
el Reglamento de Sociedades Anónimas y los estatutos sociales, me corresponden en mi
carácter de accionista.
Doy el presente poder por el total de acciones que figuren en el Registro de Accionistas
al quinto día hábil anterior a la fecha de la Junta.
Este poder sólo podrá entenderse revocado por otro que con fecha posterior a la de hoy,
el suscrito otorgue a persona distinta del mandatario antes designado, y si se presentaren
dos o más poderes de igual fecha, extendidos en favor de distintas personas, ellos no
podrán ser considerados para los fines de quórum y de votación en la Junta.
Declaro conocer que la calificación de poderes será efectuada el día 29 de marzo de
2011 y que en consecuencia, este poder no podrá tener valor si se presenta a la
Sociedad en fecha posterior a la que se indica.
Firma
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=5a41975e7f9d8ece8653c86c74dd4417VFdwQmVFMVVRWHBOUkVFd1RucEZlRTlSUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
