Resumen corto:
Junta Ordinaria de Accionistas de Socovesa S.A. el 29 de abril de 2025 a las 10:00 horas, vía remota. Temas: Balance 2024, política de dividendos 2025, elección de Directorio 2025-2028. Contacto: ¡oa0socovesa.cl.
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Docusign Envelope ID: OFDE17E9-C27C-4B7D-9B42-1DE43EC3271E
Inicial
EMPRESAS III SOCOVESA
HECHO ESENCIAL SOCOVESA S.A.
Inscripción N* 983 HE-001-25
Dirigido a: Sra. Solange Berstein Jáuregui Presidenta Comisión para el Mercado Financiero
Fecha: 28 de marzo de 2025
Apoderado Facultado Envío: Mauricio Varela Labbé Gerente General
De mi consideración:
Debidamente facultado y de conformidad a lo establecido en los artículos 9* y 10%, inciso Il, de la Ley N* 18.045 sobre Mercado de Valores y en la Norma de Carácter General N* 30 de la Comisión para el Mercado Financiero, por medio de la presente informamos a Ud. lo siguiente, que tiene el carácter de HECHO ESENCIAL de mi representada, inscrita bajo el N* 983 del Registro de Valores a su cargo:
En Sesión Ordinaria de Directorio celebrada con fecha 27 de marzo de 2025, se acordó citar a Junta Ordinaria de Accionistas a celebrarse el dia Martes 29 de Abril de 2025 a las 10:00 horas, por medios de participación cien por ciento remotos, dispuestos al efecto desde las oficinas de la Sociedad ubicadas en Eliodoro Yáñez 2962, comuna de Providencia, Santiago, según se indicará más abajo.
Las materias a tratar serán las siguientes:
1. La Memoria y El Balance General, Estados Financieros e Informe de los Auditores Externos correspondientes al Ejercicio comprendido entre el 1? de Enero de 2024 y el 31 de Diciembre de 2024.
2. El tratamiento de los resultados (pérdidas) del ejercicio 2024;
3. La determinación de la política de dividendos para el año 2025;
4. La elección del Directorio para el periodo 2025-2028
5. La determinación de las remuneraciones de los Directores;
6. La determinación de la remuneración del Comité de Directores y de su presupuesto de gastos;
7. La designación de los Auditores Externos para el Ejercicio 2025;
DS 1
Mu | Eu
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ES
EMPRESAS III SOCOVESA
8. La cuenta sobre operaciones con entidades relacionadas;
9. La cuenta sobre acuerdos del Directorio relativos a la clase de operaciones a que se refiere el Título XVI de la Ley de Sociedades Anónimas;
10. La cuenta sobre gastos del Directorio presentados en la Memoria;
11. La determinación del periódico en que se publicarán los avisos de citación a Juntas de Accionistas; y
12. En general, conocer y analizar todas las materias que digan relación con la gestión y administración de los negocios sociales y adoptar los acuerdos que se estimen convenientes y que sean de competencia de la Junta General Ordinaria de Accionistas, conforme a los Estatutos Sociales y las disposiciones legales vigentes.
El Balance General y Estados Financieros, debidamente auditados, la Memoria Anual, la Proposición de Auditores y los demás antecedentes que fundamentan las materias sometidas a consideración de los accionistas se encontrarán a su disposición a partir del 10 de abril de 2025, tanto en las oficinas de la Sociedad como en su sitio de internet, sección inversionistas.
Podrán participar en la Junta antes citada, con los derechos que la ley y los estatutos les otorgan, los accionistas que se encuentren inscritos en el Registro de Accionistas a la medianoche del quinto día hábil anterior a aquel fijado para la celebración de la junta.
Para la participación en la Junta, el Directorio ha acordado que se dispondrá de medios de participación remota a través del software de video conferencias Microsoft Teams y del software de votación ClickéVote; todo ello de conformidad a lo dispuesto por la CMF en su NCG 435 y en Oficio Circular 1141.
En el sitio web de la sociedad se publicará el Sistema de Participación Remota. Cualquier duda o consulta al respecto puede canalizarse a través del correo electrónico ¡oa0socovesa.cl
La calificación de poderes se efectuará de acuerdo a lo previsto en el sistema referido en el párrafo anterior.
Sin otro particular, saluda atentamente a Ud.
Firmado por: Maui Vara MAURICIO VARELA LABBÉ
GERENTE GENERAL SOCOVESA S.A.
cc Bolsa de Comercio de Santiago Bolsa Electrónica de Chile Comisión Clasificadora de Riesgo
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=b64d0685d694507793775d0d987accf2VFdwQmVVNVVRWHBOUkVsNlQxUkJlRTVuUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1743168601
