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EMPRESAS!!!
SOCOVESA
HECHO ESENCIAL
SOCOVESA S.A.
Inscripción N* 983
HE-001-23
Dirigido a: Sr. Solange Berstein Jáuregui
Presidenta
Comisión para el Mercado Financiero
Fecha: 15 de marzo de 2023
Apoderado Facultado Envío: Mauricio Varela Labbé
Gerente General
De mi consideración:
Debidamente facultado y de conformidad a lo establecido en los artículos 9” y 10%, inciso
II, de la Ley N* 18.045 sobre Mercado de Valores y en la Norma de Carácter General N* 30
de la Comisión para el Mercado Financiero, por medio de la presente informamos a Ud. lo
siguiente, que tiene el carácter de HECHO ESENCIAL de mi representada, inscrita bajo el
N? 983 del Registro de Valores a su cargo:
En Sesión Extraordinaria de Directorio celebrada con fecha de hoy, se acordó citar a Junta
Ordinaria de Accionistas a celebrarse el día viernes 21 de Abril de 2023 a las 9:30 horas,
por medios de participación 100% remotos dispuestos al efecto desde las oficinas de la
Sociedad ubicadas en Eliodoro Yáñez 2962, comuna de Providencia, Santiago, según se
indicará más abajo.
Las materias a tratar serán las siguientes:
1. La Memoria y El Balance General, Estados Financieros e Informe de los Auditores
Externos correspondientes al Ejercicio comprendido entre el 1% de Enero de 2022 y el 31
de Diciembre de 2022.
2. El tratamiento de los resultados del ejercicio 2022;
3. La determinación de la política de dividendos para el año 2023;
4. La determinación de las remuneraciones de los Directores;
5. La determinación de la remuneración del Comité de Directores y de su presupuesto de
gastos;
6. La designación de los Auditores Externos para el Ejercicio 2023;
(o
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SOCOVESA
7. La cuenta sobre operaciones con empresas relacionadas;
8. La cuenta sobre acuerdos del Directorio relativos a la clase de operaciones a que se
refiere el Título XVI de la Ley de Sociedades Anónimas;
9. La cuenta sobre gastos del Directorio presentados en la Memoria;
10. La determinación del periódico en que se publicarán los avisos de citación a Juntas de
Accionistas; y
11. En general, conocer y analizar todas las materias que digan relación con la gestión y
administración de los negocios sociales y adoptar los acuerdos que se estimen
convenientes y que sean de competencia de la Junta General Ordinaria de Accionistas,
conforme a los Estatutos Sociales y las disposiciones legales vigentes.
El Balance General y Estados Financieros, debidamente auditados, la Memoria Anual, la
Proposición de Auditores y los demás antecedentes que fundamentan las materias
sometidas a consideración de los accionistas se encontrarán a su disposición a partir del
1” de abril de 2023, tanto en las oficinas de la Sociedad como en su sitio de internet,
sección inversionistas.
Podrán participar en la Junta antes citada, con los derechos que la ley y los estatutos les
otorgan, los accionistas que se encuentren inscritos en el Registro de Accionistas a la
medianoche del quinto día hábil anterior a aquel fijado para la celebración de la junta.
Para la participación en la Junta, el Directorio ha acordado que se dispondrá de medios de
participación remota a través del software de video conferencias Microsoft Teams y del
software de votación Click8Vote; todo ello de conformidad a lo dispuesto por la CMF en
su NCG 435 y en Oficio Circular 1141.
En el sitio web de la sociedad se publicará el Sistema de Participación Remota. Cualquier
duda o consulta al respecto puede canalizarse a través del correo electrónico
joaOsocovesa.cl
La calificación de poderes se efectuará de acuerdo a lo previsto en el sistema referido en
el párrafo anterior.
Sin otro particular, saluda atentamente a Ud.
[Mosaic Varia
MAURICIO VARELA LABBÉ
GERENTE GENERAL
SOCOVESA S.A.
c/c Bolsa de Comercio de Santiago
Bolsa Electrónica de Chile
Comisión Clasificadora de Riesgo
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=a40d5555fe4f0bdcfbd191e4aafb92dfVFdwQmVVMTZRWHBOUkVWNFRVUlZNazlCUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682376108
