EMPRESAS ¿III
SOCOVESA
HECHO ESENCIAL
SOCOVESA S.A.
Inscripción N* 983
HE-002-22
Dirigido a: Sr. Joaquín Cortez Huerta
Presidente
Comisión para el Mercado Financiero
Fecha: 04 de marzo de 2022
Apoderado Facultado Envío: Mauricio Varela Labbé
Gerente General
De mi consideración:
Debidamente facultado y de conformidad a lo establecido en los artículos 92 y 10%, inciso II, de la
Ley N* 18.045 sobre Mercado de Valores y en la Norma de Carácter General N* 30 de la Comisión
para el Mercado Financiero, por medio de la presente informamos a Ud. lo siguiente, que tiene el
carácter de HECHO ESENCIAL de mi representada, inscrita bajo el N* 983 del Registro de
Valores a su cargo:
En Sesión Extraordinaria de Directorio celebrada con fecha de hoy, se acordó citar a Junta
Ordinaria de Accionistas a celebrarse el día jueves 14 de Abril de 2022 a las 9:30 horas, por
medios de participación remotos dispuestos al efecto desde las oficinas de la Sociedad
ubicadas en Eliodoro Yáñez 2962, comuna de Providencia, Santiago, según se indicará más
abajo.
Las materias a tratar serán las siguientes:
1. La Memoria y El Balance General, Estados Financieros e Informe de los Auditores Externos
correspondientes al Ejercicio comprendido entre el 1? de Enero de 2021 y el 31 de Diciembre de
2021.
2. El tratamiento de los resultados del ejercicio 2021 y la cuenta sobre el procedimiento a
implementar para que los accionistas puedan optar a la aplicación del régimen tributario del
EMPRESAS III!
SOCOVESA
Impuesto Sustitutivo del FUT, de conformidad a lo dispuesto en el Art.25* transitorio de la Ley N2
21.210;
3. La determinación de la política de dividendos para el año 2022;
4. La elección del Directorio para el período 2022-2025;
5. La determinación de las remuneraciones de los Directores;
6. La determinación de la remuneración del Comité de Directores y de su presupuesto de gastos;
7. La designación de los Auditores Externos para el Ejercicio 2022;
8. La cuenta sobre operaciones con empresas relacionadas;
9. La cuenta sobre acuerdos del Directorio relativos a la clase de operaciones a que se refiere el
Título XVI de la Ley de Sociedades Anónimas;
10. La cuenta sobre gastos del Directorio presentados en la Memoria;
11. La determinación del periódico en que se publicarán los avisos de citación a Juntas de
Accionistas; y
12. En general, conocer y analizar todas las materias que digan relación con la gestión y
administración de los negocios sociales y adoptar los acuerdos que se estimen convenientes y que
sean de competencia de la Junta General Ordinaria de Accionistas, conforme a los Estatutos
Sociales y las disposiciones legales vigentes.
El Balance General y Estados Financieros, debidamente auditados, la Memoria Anual, la
Proposición de Auditores y los demás documentos que fundamentan las materias sometidas a
consideración de los accionistas se encontrarán a su disposición a partir del 29 de marzo de 2022,
tanto en las oficinas de la Sociedad como en su sitio de internet, sección inversionistas.
Las proposiciones de nombres para la elección del Directorio se informarán a través de la misma
sección dentro de los plazos previstos en la ley.
Podrán participar en la Junta antes citada, con los derechos que la ley y los estatutos les otorgan,
los accionistas que se encuentren inscritos en el Registro de Accionistas a la medianoche del
quinto día hábil anterior a aquel fijado para la celebración de la junta.
EMPRESAS III!
SOCOVESA
En consideración al estado de alerta sanitaria actualmente vigente en el país y en cumplimiento
de las medidas sanitarias que se han adoptado hasta la fecha o que se puedan adoptar en el futuro,
el Directorio ha acordado que se dispondrá de medios de participación remota en la Junta a través
del software de video conferencias Microsoft Teams y del software de votación Click8iVote; todo
ello de conformidad a lo dispuesto por la CMF en su NCG 435 y en Oficio Circular 1141.
En el sitio web de la sociedad se publicará el Sistema de Participación Remota. Cualquier duda o
consulta al respecto puede canalizarse a través del correo electrónico joa(Dsocovesa.cl
La calificación de poderes se efectuará de acuerdo a lo previsto en el sistema referido en el párrafo
anterior.
Sin otro particular, saluda atentamente a Ud.
MAPRICIO VARELA LABBÉ
GERENTE GENERAL
SOCOVESA S.A.
c/c Bolsa de Comercio de Santiago
Bolsa Electrónica de Chile
Comisión Clasificadora de Riesgo
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=4472e25adc9038fc4099a6ae68feb640VFdwQmVVMXFRWHBOUkVFMFQxUkJORTEzUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682376108
