E
HECHO ESENCIAL
SOCOVESA S.A.
Inscripción N% 983
HE-001-21
Dirigido a: Sr. Joaquín Cortez Huerta
Presidente
Comisión para el Mercado Financiero
Fecha: 25 de Marzo de 2021
Apoderado Facultado Envío: Blas Troncoso Montégu
Fiscal
De mi consideración:
Debidamente facultado y de conformidad a lo establecido en los artículos 9% y 100,
inciso II, de la Ley NO 18.045 sobre Mercado de Valores y en la Norma de Carácter
General NO 30 de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), por medio de la
presente informamos a Ud. lo siguiente, que tiene el carácter de HECHO ESENCIAL
de mi representada, inscrita bajo el NO 983 del Registro de Valores a su cargo:
En Sesión Ordinaria de Directorio celebrada con esta fecha, se acordó citar a Junta
Ordinaria de Accionistas a celebrarse el día jueves 22 de Abril de 2021 a las 9:30
horas por medios de participación remotos dispuestos al efecto desde las oficinas de
la Sociedad ubicadas en Eliodoro Yáñez 2962, comuna de Providencia, Santiago,
según se indicará más abajo.
Las materias a tratar serán las siguientes:
1.
NApAN
PAD
11.
La Memoria y El Balance General, Estados Financieros e Informe de los Auditores
Externos correspondientes al Ejercicio comprendido entre el 19 de Enero de 2020
y el 31 de Diciembre de 2020.
El tratamiento de los resultados del ejercicio 2020;
La determinación de la política de dividendos para el año 2021;
La determinación de las remuneraciones de los Directores;
La determinación de la remuneración del Comité de Directores y de su
presupuesto de gastos;
La designación de los Auditores Externos para el Ejercicio 2021;
La cuenta sobre operaciones con empresas relacionadas;
La cuenta sobre acuerdos del Directorio relativos a la clase de operaciones a que
se refiere el Título XVI de la Ley de Sociedades Anónimas;
La cuenta sobre gastos del Directorio presentados en la Memoria;
. La determinación del periódico en que se publicarán los avisos de citación a
Juntas de Accionistas; y
En general, conocer y analizar todas las materias que digan relación con la
gestión y administración de los negocios sociales y adoptar los acuerdos que se
estimen convenientes y que sean de competencia de la Junta General Ordinaria
de Accionistas, conforme a los Estatutos Sociales y las disposiciones legales
vigentes.
EMPRESAS ¿III
SOCOVESA
El Balance General y Estados Financieros, debidamente auditados, la Memoria Anual,
la Proposición de Auditores y los demás documentos que fundamentan las materias
sometidas a consideración de los accionistas se encontrarán a su disposición a partir
del 31 de marzo de 2021, tanto en las oficinas de la Sociedad como en su sitio de
internet, sección inversionistas.
Podrán participar en la Junta antes citada, con los derechos que la ley y los estatutos
les otorgan, los accionistas que se encuentren inscritos en el Registro de Accionistas
a la medianoche del quinto día hábil anterior a aquel fijado para la celebración de la
junta.
En consideración al estado de excepción constitucional actualmente vigente en el
país y en cumplimiento de las medidas sanitarias que se han adoptado hasta la fecha
o que se puedan adoptar en el futuro, el Directorio ha acordado que se dispondrá de
medios de participación remota en la Junta a través del software de video
conferencias Microsoft Teams y del software de votación Click8.Vote; todo ello de
conformidad a lo dispuesto por la CMF en su NCG 435 y en Oficio Circular 1141.
En el sitio web de la sociedad se publicará el Sistema de Participación Remota.
Cualquier duda o consulta al respecto puede canalizarse a través del correo
electrónico joa2021(Osocovesa.cl
La calificación de poderes se efectuará de acuerdo a lo previsto en el sistema
referido en el párrafo anterior.
Sin otro particular, saluda atentamente a Ud.
DocuSigned by:
Slas Troncoso M,
2BF53CDE67B041C…. 25-03-21
BLAS TRONCOSO MONTÉGU
FISCAL
SOCOVESA S.A.
c/c Bolsa de Comercio de Santiago
Bolsa Electrónica de Chile
Comisión Clasificadora de Riesgo
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=db3c72a61fcfc0088d65a9ce4490e4bbVFdwQmVVMVVRWHBOUkVWNFRWUnJNazVCUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682376108
