EMPRESAS ¿III
SOCOVESA
HECHO ESENCIAL
SOCOVESA S.A.
Inscripción N* 983
HE-001-20
Dirigido a: Sr. Joaquín Cortez Huerta
Presidente
Comisión para el Mercado Financiero
Fecha: 24 de marzo de 2020
Apoderado Facultado Envío: Mauricio Varela Labbé
Gerente General
De mi consideración:
Debidamente facultado y de conformidad a lo establecido en los artículos 92 y 10%, inciso II, de la
Ley N* 18.045 sobre Mercado de Valores y en la Norma de Carácter General N* 30 de la Comisión
para el Mercado Financiero, por medio de la presente informamos a Ud. lo siguiente, que tiene el
carácter de HECHO ESENCIAL de mi representada, inscrita bajo el N* 983 del Registro de
Valores a su cargo:
En Sesión Ordinaria de Directorio celebrada con fecha de ayer, se acordó citar a Junta Ordinaria
de Accionistas a celebrarse el día jueves 16 de Abril de 2019 a las 9:30 horas, en las oficinas de la
sociedad ubicadas en calle Eliodoro Yáñez 2962, comuna de Providencia, Santiago.
Las materias a tratar serán las siguientes:
1. La Memoria y El Balance General, Estados Financieros e Informe de los Auditores Externos
correspondientes al Ejercicio comprendido entre el 1* de Enero de 2019 y el 31 de Diciembre de
2019.
2. El tratamiento de los resultados del ejercicio 2019;
3. La determinación de la política de dividendos para el año 2020;
4. La determinación de las remuneraciones de los Directores;
5. La determinación de la remuneración del Comité de Directores y de su presupuesto de gastos;
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SOCOVESA
6. La designación de los Auditores Externos para el Ejercicio 2020;
7. La cuenta sobre operaciones con empresas relacionadas;
8. La cuenta sobre acuerdos del Directorio relativos a la clase de operaciones a que se refiere el
Título XVI de la Ley de Sociedades Anónimas;
9. La cuenta sobre gastos del Directorio presentados en la Memoria;
10. La determinación del periódico en que se publicarán los avisos de citación a Juntas de
Accionistas; y
11. En general, conocer y analizar todas las materias que digan relación con la gestión y
administración de los negocios sociales y adoptar los acuerdos que se estimen convenientes y que
sean de competencia de la Junta General Ordinaria de Accionistas, conforme a los Estatutos
Sociales y las disposiciones legales vigentes.
El Balance General y Estados Financieros, debidamente auditados, la Memoria Anual, la
Proposición de Auditores y los demás documentos que fundamentan las materias sometidas a
consideración de los accionistas se encontrarán a su disposición a partir del lunes 30 de marzo de
2020, tanto en las oficinas de la Sociedad como en su sitio de internet, sección inversionistas.
Podrán participar en la Junta antes citada, con los derechos que la ley y los estatutos les otorgan,
los accionistas que se encuentren inscritos en el Registro de Accionistas a la medianoche del
quinto día hábil anterior a aquel fijado para la celebración de la junta.
La calificación de poderes, si procediere, se efectuará el mismo día y lugar en que se realizará la
Junta, entre las 8:45 y las 9:30 horas.
Sin otro particular, saluda atentamente a Ud.
BBÉ
GERENTE GENERAL
SOCOVESA S.A.
c/c Bolsa de Comercio de Santiago
Bolsa Electrónica de Chile
Comisión Clasificadora de Riesgo
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=7b0ad53effa566a6ad891efbd631bc9dVFdwQmVVMUVRWHBOUkVFeVRVUmplazVuUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682376108
