EMPRESAS ¿III
SOCOVESA
HECHO ESENCIAL
SOCOVESA S.A.
Inscripción N* 983
HE-001-19
Dirigido a: Sr. Joaquín Cortez Huerta
Presidente
Comisión para el Mercado Financiero
Fecha: 14 de marzo de 2019
Apoderado Facultado Envío: Mauricio Varela Labbé
Gerente General
De mi consideración:
Debidamente facultado y de conformidad a lo establecido en los artículos 9% y 100,
inciso II, de la Ley N* 18,045 sobre Mercado de Valores y en la Norma de Carácter
General N* 30 de la Comisión para el Mercado Financiero, por medio de la presente
informamos a Ud. lo siguiente, que tiene el carácter de HECHO ESENCIAL de mi
representada, inscrita bajo el N* 983 del Registro de Valores a su cargo:
En Sesión Extraordinaria de Directorio celebrada con fecha de ayer, se acordó citar a
Junta Ordinaria de Accionistas a celebrarse el día martes 23 de Abril de 2019 a las 9:30
horas, en las oficinas de la sociedad ubicadas en calle Eliodoro Yáñez 2962, comuna de
Providencia, Santiago.
Las materias a tratar serán las siguientes:
EMPRESAS III!
SOCOVESA
1. La Memoria y El Balance General, Estados Financieros e Informe de los Auditores
Externos correspondientes al Ejercicio comprendido entre el 1% de Enero de 2018 y el 31
de Diciembre de 2018.
2. El tratamiento de los resultados del ejercicio 2018;
3. La determinación de la política de dividendos para el año 2019;
4. La elección del Directorio para el período 2019-2022;
5. La determinación de las remuneraciones de los Directores;
6. La determinación de la remuneración del Comité de Directores y de su presupuesto
de gastos;
7. La designación de los Auditores Externos para el Ejercicio 2019;
8. La cuenta sobre operaciones con empresas relacionadas;
9. La cuenta sobre acuerdos del Directorio relativos a la clase de operaciones a que se
refiere el Título XVI de la Ley de Sociedades Anónimas;
10. La cuenta sobre gastos del Directorio presentados en la Memoria;
11. La determinación del periódico en que se publicarán los avisos de citación a Juntas
de Accionistas; y
12. En general, conocer y analizar todas las materias que digan relación con la gestión y
administración de los negocios sociales y adoptar los acuerdos que se estimen
convenientes y que sean de competencia de la Junta General Ordinaria de Accionistas,
conforme a los Estatutos Sociales y las disposiciones legales vigentes.
EMPRESAS III!
SOCOVESA
El Balance General y Estados Financieros, debidamente auditados, la Memoria Anual, la
Proposición de Auditores y los demás documentos que fundamentan las materias
sometidas a consideración de los accionistas se encontrarán a su disposición a partir del
jueves 28 de marzo de 2019, tanto en las oficinas de la Sociedad como en su sitio de
internet, sección inversionistas. Las proposiciones de nombres para la elección del
Directorio se informarán a través de la misma sección dentro de los plazos previstos en
la ley.
Podrán participar en la Junta antes citada, con los derechos que la ley y los estatutos les
otorgan, los accionistas que se encuentren inscritos en el Registro de Accionistas a la
medianoche del quinto día hábil anterior a aquel fijado para la celebración de la junta.
La calificación de poderes, si procediere, se efectuará el mismo día y lugar en que se
realizará la Junta, entre las 8:45 y las 9:30 horas.
Sin otro particular, saluda atentamente a Ud.
AURICIO VARELA/LABBÉ
GERENTE GENERAL
SOCOVESA S.A.
c/c Bolsa de Comercio de Santiago
Bolsa Electrónica de Chile
Comisión Clasificadora de Riesgo
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=7e3b5195653642c331718dcaf0a1a76dVFdwQmVFOVVRWHBOUkVFd1RXcFZlVTFCUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682376108
