EMPRESAS ¿III
SOCOVESA
HECHO ESENCIAL
SOCOVESA S.A.
Inscripción N* 983
HE-001-15
Dirigido a: Sr. Carlos Pavez Tolosa
Superintendente de Valores y Seguros
Fecha: 25 de marzo de 2015
Apoderado Facultado Envío: Mauricio Varela Labbé
Representante Legal
De mi consideración:
Debidamente facultado y de conformidad a lo establecido en los artículos 9% y 100,
inciso II, de la Ley N* 18,045 sobre Mercado de Valores y en la Norma de Carácter
General N“ 30 de la Superintendencia de Valores y Seguros, por medio de la presente
informamos a Ud. lo siguiente, que tiene el carácter de HECHO ESENCIAL de mi
representada, inscrita bajo el N* 983 del Registro de Valores a su cargo:
En Sesión Ordinaria de Directorio celebrada con fecha de ayer, se acordó citar a Junta
Ordinaria de Accionistas a celebrarse el día martes 28 de Abril de 2015 a las 15:30
horas, en las oficinas de la sociedad ubicadas en calle Eliodoro Yáñez 2962, comuna de
Providencia, Santiago.
Las materias a tratar serán las siguientes:
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1. La Memoria y El Balance General, Estados Financieros e Informe de los Auditores
Externos correspondientes al Ejercicio comprendido entre el 1% de Enero de 2014 y el 31
de Diciembre de 2014.
2. El tratamiento de los resultados del ejercicio 2014;
3. La determinación de la política de dividendos para el año 2015;
4. La determinación de las remuneraciones de los Directores;
5. La determinación de la remuneración del Comité de Directores y de su presupuesto
de gastos;
6. La designación de los Auditores Externos para el Ejercicio 2015;
7. La cuenta sobre:
7.1. Operaciones con empresas relacionadas;
7.2. Acuerdos del Directorio relativos a la clase de operaciones a que se refiere el
Título XVI de la Ley de Sociedades Anónimas;
7.3. Gastos del Directorio presentados en la Memoria;
8. La determinación del periódico en que se publicarán los avisos de citación a Juntas de
Accionistas; y
9. En general, conocer y analizar todas las materias que digan relación con la gestión y
administración de los negocios sociales y adoptar los acuerdos que se estimen
convenientes y que sean de competencia de la Junta General Ordinaria de Accionistas,
conforme a los Estatutos Sociales y las disposiciones legales vigentes.
El Balance General y Estados Financieros, debidamente auditados, la Memoria Anual, la
Proposición de Auditores y los demás documentos que fundamentan las materias
sometidas a consideración de los accionistas se encontrarán a su disposición a partir del
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10 de abril de 2015, tanto en las oficinas de la Sociedad como en su sitio de internet en
la sección inversionistas.
Podrán participar en la Junta antes citada, con los derechos que la ley y los estatutos les
otorgan, los accionistas que se encuentren inscritos en el Registro de Accionistas a la
medianoche del quinto día hábil anterior a aquel fijado para la celebración de la junta.
La calificación de poderes, si procediere, se efectuará el mismo día y lugar en que se
realizará la Junta, entre las 15:00 y las 15:30 horas.
Sin otro particular, saluda atentamente a Ud.
RICIO VARELA
EPRESENTANTE LEGAL
SOCOVESA S.A.
ll
c/c Bolsa de Comercio de Santiago
Bolsa Electrónica de Chile
Comisión Clasificadora de Riesgo
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=e4998d7ccb34a2f5f47769eda1cb3ae4VFdwQmVFNVVRWHBOUkVGNlRsUlpORTlCUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
