EMPRESAS ¿III
SOCOVESA
HECHO ESENCIAL
SOCOVESA S.A.
Inscripción N* 983
HE-002-13
Dirigido a: Sr. Fernando Coloma Correa
Superintendente de Valores y Seguros
Fecha: 27 de Marzo 2013
Apoderado Facultado Envío: Mauricio Varela Labbé
Representante Legal
De mi consideración:
Debidamente facultado y de conformidad a lo establecido en los artículos 9% y 100,
inciso II, de la Ley NO 18.045 sobre Mercado de Valores y en la Norma de Carácter
General NO 118 de la Superintendencia de Valores y Seguros, por medio de la
presente informamos a Ud. lo siguiente, que tiene el carácter de HECHO ESENCIAL
de mi representada, inscrita bajo el NO 983 del Registro de Valores a su cargo:
En Sesión Ordinaria de Directorio celebrada con fecha de ayer se acordó citar a
Junta Ordinaria de Accionistas a celebrarse el día 18 de Abril de 2013 a las 9:30
horas, en las oficinas de la sociedad ubicadas en calle Eliodoro Yáñez 2962, comuna
de Providencia, Santiago.
Las materias a tratar serán las siguientes:
a.- La Memoria y El Balance General, Estados Financieros e Informe de los Auditores
Externos correspondientes al Ejercicio comprendido entre el 10 de Enero de 2012 y
el 31 de Diciembre de 2012.
b.- El tratamiento de los resultados del ejercicio 2012;
c.- La determinación de la política de dividendos para el año 2013;
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d.- La elección del Directorio para el período 2013-2016
e.- La determinación de las remuneraciones de los Directores;
f.- La determinación de la remuneración del Comité de Directores y de su
presupuesto de gastos;
g.- La designación de los Auditores Externos para el Ejercicio 2013;
h.- La cuenta sobre:
(1) Operaciones con empresas relacionadas;
(li) acuerdos del Directorio relativos a la clase de operaciones a que se refiere el
Título XVI de la Ley de Sociedades Anónimas;
(iii) gastos del Directorio presentados en la Memoria;
(iv) reorganización societaria en proceso de implementación respecto de las
filiales inmobiliarias que atienden la zona sur del país.
¡.- La determinación del periódico en que se publicarán los avisos de citación a
Juntas de Accionistas; y
j.- En general, conocer y analizar todas las materias que digan relación con la
gestión y administración de los negocios sociales y adoptar los acuerdos que se
estimen convenientes y que sean de competencia de la Junta General Ordinaria de
Accionistas, conforme a los Estatutos Sociales y las disposiciones legales vigentes.
El Balance General y Estados Financieros, debidamente auditados, la Memoria
Anual, la Proposición de Auditores y los demás documentos que fundamentan las
materias sometidas a consideración de los accionistas se encontrarán a su
disposición a partir del 19 de abril de 2013, tanto en las oficinas de la Sociedad
como en su sitio de internet en las siguientes direcciones:
Balance y Estados Financieros: www.empresassocovesa.cl/espanol/pdfs/FECU_Diciembre_2012.pdf
Memoria Anual: www.empresassocovesa.cl/espanol/memoria-anual.php
Proposición Auditores: www.empresassocovesa.cl/espanol/auditores
Otras materias: www.empresassocovesa.cl/espanol/info-interes.php
La lista de candidatos al Directorio será publicada en el sitio web de la sociedad el
día 15 de Abril de 2013 y será entregada a los accionistas que asistan a la Junta al
inicio de la misma.
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Podrán participar en la Junta antes citada, con los derechos que la ley y los
estatutos les otorgan, los accionistas que se encuentren inscritos en el Registro de
Accionistas a la medianoche del quinto día hábil anterior a aquel fijado para la
celebración de la junta.
La calificación de poderes, si procediere, se efectuará el mismo día y lugar en que
se realizará la Junta, entre las 9:00 y las 9:30 horas.
Sin otro particular, saluda atentamente a Ud.
URICIO VARELA LABBÉ
EPRESENTANTE LEGAL
SOCOVESA S.A.
c/c Bolsa de Comercio de Santiago
Bolsa Electrónica de Chile
Comisión Clasificadora de Riesgo
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=ac317bd8fd9e45135b89ac757aec0e1bVFdwQmVFMTZRWHBOUkVGNVRtcGpkMDFuUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
