EMPRESAS ¿III
SOCOVESA
HECHO ESENCIAL
SOCOVESA S.A.
Inscripción N% 983
HE-001-12
Dirigido a: Sr. Fernando Coloma Correa
Superintendente de Valores y Seguros
Fecha: 07 de Marzo 2012
Apoderado Facultado Envío: Mauricio Varela Labbé
Representante Legal
De mi consideración:
Debidamente facultado y de conformidad a lo establecido en los artículos 9% y
109, inciso II, de la Ley NO 18.045 sobre Mercado de Valores y en la Norma de
Carácter General NO 118 de la Superintendencia de Valores y Seguros, por medio
de la presente informamos a Ud. lo siguiente, que tiene el carácter de HECHO
ESENCIAL de mi representada, inscrita bajo el NO 983 del Registro de Valores a
su cargo:
En Sesión Extraordinaria de Directorio celebrada con fecha de ayer se acordó
citar a Junta Ordinaria de Accionistas a celebrarse el día 12 de Abril de 2012 a
las 9:30 horas, en las oficinas de la sociedad ubicadas en Eliodoro Yáñez 2962,
Providencia, Santiago.
Las materias a tratar serán las siguientes:
a.- La Memoria y El Balance General, Estados Financieros e Informe de los
Auditores Externos correspondientes al Ejercicio comprendido entre el 10
de Enero de 2011 y el 31 de Diciembre de 2011.
b.- El tratamiento de los resultados del ejercicio 2011;
c.- La determinación de la política de dividendos para el año 2012;
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La determinación de las remuneraciones de los Directores;
La determinación de la remuneración del Comité de Directores y de su
presupuesto de gastos;
La designación de los Auditores Externos para el Ejercicio 2012 y de las
Clasificadoras de Riesgo para igual período;
La cuenta sobre:
(1) Operaciones con empresas relacionadas;
(ii) acuerdos del Directorio relativos a la clase de operaciones a que se
refiere el Título XVI de la Ley de Sociedades Anónimas;
(iii) gastos del Directorio presentados en la Memoria;
(iv) actividades realizadas por el Comité de Directores e Informe de
Gestión de dicho Comité.
La determinación del periódico en que se publicarán los avisos de citación
a Juntas de Accionistas; y
En general, conocer y analizar todas las materias que digan relación con la
gestión y administración de los negocios sociales y adoptar los acuerdos
que se estimen convenientes y que sean de competencia de la Junta
General Ordinaria de Accionistas, conforme a los Estatutos Sociales y las
disposiciones legales vigentes.
La publicación del Balance General y Estados Financieros, debidamente
auditados, se efectuará en el Diario Financiero con fecha 4 de Abril de 2012.
De acuerdo a lo establecido en el Art. 59 de la Ley de Sociedades Anónimas, los
documentos que fundamentan las materias sometidas a consideración de los
accionistas, así como la Memoria de la sociedad, se encontrarán disponibles en
las oficinas de la Sociedad y en su sitio de internet, dentro de los plazos
establecidos en la ley.
Según lo dispone el artículo 62 de la Ley N* 18.046, podrán participar en las
Juntas antes citadas, con los derechos que la ley y los estatutos les otorgan, los
accionistas titulares de acciones inscritas en el Registro de Accionistas con 5 días
hábiles de anticipación a la fecha de la Junta.
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La calificación de poderes, si procediere, se efectuará el mismo día y lugar en
que se realizará la Junta, entre las 8:30 y las 9:30 horas.
Sin otro particular, saluda atentamente a Ud.
MAURICIO VARELA des
PRESENTANTE LEGAL
SOCOVESA S.A.
c/c Bolsa de Comercio de Santiago
Bolsa Electrónica de Chile
Comisión Clasificadora de Riesgo
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=f49e84b2d73d15fc5f29c80bc3ae124dVFdwQmVFMXFRWHBOUkVGNlRWUk5kMDFuUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
