Resumen corto:
EMPRESAS “II SOCOVESA HECHO ESENCIAL SOCOVESA S.A. Inscripción N% 983 HE-004-10 Dirigido a: Sr. Fernando Coloma Correa Superintendente de Valores y Seguros Fecha: 31 de Marzo 2010 Apoderado Facultado Envío: Cristián Hartwig Bisquertt Gerente General De mi consideración: Debidamente facultado
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EMPRESAS “II SOCOVESA
HECHO ESENCIAL
SOCOVESA S.A.
Inscripción N% 983
HE-004-10
Dirigido a: Sr. Fernando Coloma Correa Superintendente de Valores y Seguros
Fecha: 31 de Marzo 2010
Apoderado Facultado Envío: Cristián Hartwig Bisquertt Gerente General
De mi consideración:
Debidamente facultado y de conformidad a lo establecido en los artículos 9% y 109, inciso II, de la Ley NO 18.045 sobre Mercado de Valores y en la Norma de Carácter General NO 118 de la Superintendencia de Valores y Seguros, por medio de la presente informamos a Ud. lo siguiente, que tiene el carácter de HECHO ESENCIAL de mi representada, inscrita bajo el N 983 del Registro de Valores a su cargo:
En Sesión Ordinaria de Directorio celebrada con fecha de ayer, se acordó citar a Junta Ordinaria de Accionistas a celebrarse el día 29 de Abril de 2010 a las 9:30 horas, en Avda. José María Escrivá de Balaguer N 5600, Comuna de Vitacura, Santiago.
Las materias a tratar serán las siguientes:
a.- La Memoria y el Balance General, Estados Financieros e Informe de los Auditores Externos correspondientes al Ejercicio comprendido entre el 19 de Enero de 2009 y el 31 de Diciembre de 2009.
b.- El tratamiento de los resultados del ejercicio 2009;
c.- La determinación de la política de dividendos para el año 2010;
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d.- La designación de los Auditores Externos para el Ejercicio 2010 y de las Clasificadoras de Riesgo para igual período;
e.- La cuenta sobre:
(1) operaciones con empresas relacionadas; (ii) acuerdos del Directorio relativos a la clase de operaciones a que se refiere el Título XVI de la Ley de Sociedades Anónimas; (iii) gastos del Directorio presentados en la Memoria;
f.- La determinación del periódico en que se publicarán los avisos de citación a Juntas de Accionistas;
g.- La elección del Directorio para el período 2010-2013;
h.- La determinación de las remuneraciones de los Directores;
¡.- La determinación de la remuneración del Comité de Directores y de su presupuesto de gastos;
j.- En general, conocer y analizar todas las materias que digan relación con la gestión y administración de los negocios sociales y adoptar los acuerdos que se estimen convenientes y que sean de competencia de la Junta General Ordinaria de Accionistas, conforme a los Estatutos Sociales y las disposiciones legales vigentes.
La publicación del Balance General y Estados Financieros, debidamente auditados, se efectuará en el Diario Financiero con fecha 13 de Abril de 2010.
De acuerdo a lo establecido en el Art. 59 de la Ley de Sociedades Anónimas, los documentos que fundamentan las materias sometidas a consideración de los accionistas se encontrarán disponibles en las oficinas de la Sociedad y en su sitio de internet.
Según lo dispone el artículo 62 de la Ley N* 18.046, podrán participar en las Juntas antes citadas, con los derechos que la ley y los estatutos les otorgan, los accionistas titulares de acciones inscritas en el Registro de Accionistas con 5 días hábiles de anticipación a la fecha de la Junta.
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La calificación de poderes, si procediere, se efectuará el mismo día y lugar en que se realizarán las Juntas, entre las 9:00 y las 9:30 horas.
Sin otro particular, saluda atentamente a Ud.
có-
CRISTIÁN HARTWIG BISQUERTT GERENTE GENERAL SOCOVESA S.A.
cc Bolsa de Comercio de Santiago Bolsa de Corredores de Valparaíso Bolsa Electrónica de Chile Comisión Clasificadora de Riesgo
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=4965d2c101631658dbcc8973503e5e10VFdwQmVFMUVRWHBOUkVGNlRVUkZOVTlSUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
