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HECHO ESENCIAL e
Razón Social : Sociedad Procesadora de Leche del Sur S.A.
Registro de Valores : 792
R.U.T. : 92,.347.000-K
Santiago, 28 de abril de 2020
Señores
Comisión para el Mercado Financiero
Av. Libertador Bernardo O”Higgins N? 1449, piso 1
Santiago
Presente
De nuestra consideración:
En cumplimiento a lo dispuesto por la Norma de Carácter General N* 30 de esa Comisión, y
a lo establecido en los artículos 9 y 10 inciso segundo de la Ley N? 18.045 de Mercado de
Valores, por medio de la presente, debidamente facultado al efecto, vengo en informar, en
carácter de Hecho Esencial o Relevante respecto de Sociedad Procesadora de Leche del
Sur S.A. (la “Sociedad”) lo siguiente:
1. Que en junta ordinaria de accionistas de la Sociedad, celebrada con esta misma
fecha, los accionistas de la Sociedad adoptaron, entre otros, los siguientes acuerdos:
+ Se aprobó la memoria, el balance y el estado de resultados de la Sociedad del
ejercicio finalizado al 31 de diciembre de 2019.
+ Atendido que durante el ejercicio 2019 no se registraron utilidades, se aprobó
no distribuir dividendos y, por consiguiente, que la pérdida registrada en el
ejercicio 2019 rebaje el fondo de utilidades retenidas.
xx Se realizó la elección de un nuevo directorio de la Sociedad, por el período
estatutario de tres años, resultando elegidas las siguientes personas:
Director titular Director suplente E
| Hugo Covarrubias Lalanne Pedro Lluch Linhares
Kelvin Wickham Juan Pablo Matus Pickering
Gerardo Varela Alfonso Carlos Pérez-Cotapos Subercasaux
| Susana Jimenez Schuster Andrea Saffie Vega |
| Paul Campbell Sergio Diez Arriagada
Prolesur’
Jixx
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+ Se determinó la remuneración que percibirán los miembros del directorio A
durante el ejercicio 2020.
xx Se designó a KPMG Auditores Consultores Ltda. como empresa de auditoría
externa de la Sociedad para el ejercicio 2020.
xx Se designó al diario electrónico www.extranoticias.cl como el periódico en el
que se efectuarán las publicaciones sociales en el ejercicio 2020.
xx El detalle de los acuerdos y demás resoluciones adoptadas constan en el acta
de la junta, la que será enviada a la Comisión para el Mercado Financiero
oportunamente.
2. Finalmente, en sesión de directorio de la Sociedad llevada a cabo con fecha de hoy,
se designó a don Hugo Covarrubias Lalanne y a don Kelvin Wickham como
presidente y vicepresidente del directorio, respectivamente.
Sin otro particular, saluda atentamente a Usted.
j 7
/
Gustavo Rencoret Muj; ca
pp. Sociedad me de Leche del Sur S.A.
! /
Prolesur’
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=8aa9eb9980f7d98bfa44111de5bf6049VFdwQmVVMUVRVEJOUkVVd1RWUm5NVTVCUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682376108
