LS SONACE!
Santiago, 29 de marzo de 2019.
Señor
Joaquín Cortez Huerta
Presidente
Comisión para el Mercado Financiero
Presente
Ref: Hecho esencial Sociedad Nacional de Oleoductos S.A., reg N* 1124.
De nuestra consideración:
En virtud de lo establecido en los artículos 9 y 109 de la Ley 18.045 de Mercado de Valores
y la sección Il de la Norma de Carácter General N* 30, encontrándome debidamente
facultado, por la presente comunico a usted en carácter de hecho esencial qué en la
Vigésima Primera Junta Ordinaria de Accionistas de la compañía, celebrada en el día de
hoy, viernes 29 de marzo de 2019, se adoptaron los siguientes acuerdos:
1.- Se aprobó la memoria, el balance general, los estados financieros y el informe de los
auditores externos al ejercicio comprendido entre el 1? de enero y el 31 de diciembre de
2018.
2.- Se acordó distribuir la totalidad de las utilidades del ejercicio 2018, las cuales alcanzaron
la suma de $23.543.432.217 para reparto de dividendos, cubriendo primeramente aquellos
dividendos que, con el carácter de provisionales, fueron distribuidos durante el ejercicio
finalizado al 31 de diciembre último, que sumaron $18.280.969.401; y el saldo de
$5.262.462.816, repartirlo como dividendo definitivo, a un valor de $52,62462816 por cada
acción. Este pago se realizará a los señores accionistas con fecha 26 de abril de 2019.
3.- Se designó como auditores externos para el ejercicio 2019 a la empresa
PricewaterhouseCoopers Consultores Auditores SpA., PwC.
4.- Se procedió a la renovación total del Directorio, resultando electo las siguientes
personas:
A don Fernando Prado Álvarez, como titular, y como su suplente a don Juan Carlos
Balmaceda Peñafiel;
A don Lorenzo Gazmuri Schleyer, como titular, y como su suplente a don Alfredo
Jalón Ovalle;
A don Arturo Natho Gamboa, como titular, y como su suplente a don Juan Diuana
Yunis;
A don Alejandro Palma Rioseco, como titular, y como su suplente a don Alejandro
Álvarez Lorca;
LT SONACE.
A don Juan Juanet Rodríguez, como titular, y como su suplente a doña Patricia
Figueroa Mandiola;
A don Alberto Corona Campodónico, como titular, y como su suplente a don Pablo
Munita Del Solar;
A don Pedro Barría Schulz, como titular, y como su suplente a don Jorge Lembeye
Illanes;
A don Nicolás Correa Ferrer, como titular, y como su suplente a don Alan Sherwin
Lagos; y
A don Joaquín Cruz Sanfiel, como titular, y como su suplente a don José Odone
Odone.
5.- Se determinó la remuneración del Directorio para el período 2019.
6.- Se informó la política de dividendos para el ejercicio 2019, la que consistirá en distribuir
el día 27 de agosto como dividendo provisorio N%1 la utilidad obtenida al 30 de junio del
presente año; luego, distribuir el 26 de diciembre como dividendo provisorio N*2 la utilidad
obtenida al 30 de septiembre, descontando el monto pagado como dividendo N*1; y,
finalmente distribuir el 27 de abril de 2020 la utilidad obtenida al 31 de diciembre de 2019,
descontando los dividendos provisorios números 1 y 2 pagados con anterioridad. La
presente política tiene carácter de intención, y será el Directorio quien conforme a la
situación financiera y disponibilidad de caja de la sociedad autorizará el pago de dichos
dividendos.
7.- Se informó sobre las operaciones o transacciones con partes relacionadas, a que se
refiere el artículo 147 de la Ley 18.046 sobre Sociedades Anónimas.
8.- Se determinó el diario El Mercurio para los efectos de las publicaciones que deba
efectuar la Sociedad.
En la Sesión de Directorio N”253 de Sonacol celebrada el 29 de marzo de 2019, el Directorio
designó como Presidente a don Fernando Prado Álvarez y a Rafael Mackay Jarpa como su
Secretario.
Sin otro particular, le saludamos atentamente,
Roberto Hetz Vorpahl
Gerente General
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=a24c17efc1d2afd088a9783ec34a11e9VFdwQmVFOVVRVEJOUkVFeFRrUmpNRTUzUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682376108
