LD SONACE?
Señor
Santiago, 1 de marzo de 2019
HECHO ESENCIAL
Sociedad Nacional de Oleoductos S.A.
Inscripción registro de Valores N*1124
Joaquín Cortez Huerta
Presidente
Comisión para el Mercado Financiero
Estimados Señores:
Por la presente y en conformidad con lo dispuesto en el artículo N” 9 e inciso
segundo del artículo N” 10 de la ley de Mercado de Valores y en la Norma de
carácter general N* 30 de esa comisión, vengo debidamente facultado al efecto, en
comunicar en carácter de Hecho esencial respecto de la Sociedad lo siguiente:
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo N* 63 de la Ley 18.046 sobre Sociedades
Anónimas, informamos a ustedes que en sesión de Directorio de fecha 22 de febrero
de 2019, se citó a Junta Ordinaria de Accionistas para el día 29 de marzo a las 8:15
horas, la que se efectuará en las oficinas principales de la sociedad, ubicada en
Avenida Isabel La Católica 4472, Las Condes, Santiago.
Los temas a tratar serán los siguientes:
a)
b)
d)
Aprobación del balance general, los estados financieros y la memoria de la
sociedad al 31 de diciembre de 2018.
Distribución de la utilidad del ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2018,
que alcanza a $23.543.432.217, proponiendo al efecto el Directorio, destinar
el total de dicha utilidad para reparto de dividendos, cubriendo primeramente
aquellos dividendos provisionales por un total de $18.280.969.401 acordados
pagar por el Directorio en tal carácter en sus sesiones celebradas el 27 de
julio de 2018 y 30 de noviembre del mismo año; y la cantidad de
$5.262.462.816 distribuirla como dividendo definitivo, a un valor de
$52,62462816 por acción.
Informe de los auditores externos, y designación de auditores externos para
el año 2019.
Información sobre política de dividendos acordada por el Directorio para el
ejercicio año 2019.
e) Informe sobre las operaciones con partes relacionadas, conforme al Capítulo
XVI de la Ley N*18.046 sobre sociedades anónimas.
f) Renovación total del Directorio atendida la vacancia producida por la
renuncia presentada por directores, en cumplimiento a lo dispuesto en el
artículo sexto del estatuto social.
9) Fijación de la cuantía de los honorarios que les corresponde percibir al
Presidente del Directorio y a los Directores, por el período que se extiende
desde el mes de abril del año en curso y la fecha de realización de la próxima
Junta Ordinaria de Accionistas de 2020. y,
h) Otras materias de interés propias de este tipo de Junta.
Sin o id atentamente,
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=ff0fc56f4034df57e35ec5363a7dcdddVFdwQmVFOVVRWHBOUkVGNlRtcFpORTUzUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682376108
