LT SONACEÍ
Y
Avda. Isabel La
Santiago, 28 de marzo de 2018
Señor
Joaquín Cortez Huerta
Presidente
Comisión para el Mercado Financiero
Presente
Ref: Hecho esencial Sociedad Nacional de Oleoductos S.A., reg N” 1124
De nuestra consideración:
En virtud de lo establecido en los artículos 9 y 10 de la Ley 18.045 de Mercado de Valores
y la sección Il de la Norma de Carácter General N” 30, encontrándome debidamente
facultado, por la presente comunico a usted en carácter de hecho esencial que en la
Vigésima Junta Ordinaria de Accionistas de la compañía, celebrada el 27 de marzo de
2018, por unanimidad se adoptaron los siguientes acuerdos:
1.- Se aprobó la memoria, el balance general, los estados financieros y el informe de los
auditores externos al ejercicio comprendido entre el 1” de enero y el 31 de diciembre de
2017.
2.- Se acordó distribuir la totalidad de las utilidades del ejercicio 2017, las cuales
alcanzaron la suma de $ 24.273.196.451 para reparto de dividendos, cubriendo
primeramente aquellos dividendos que, con el carácter de provisionales, fueron
distribuidos durante el ejercicio finalizado al 31 de diciembre último, que sumaron
$18.557.247.771; y el saldo de $5.715.948.680, repartirlo como dividendo definitivo, a un
valor de $57,15948680 por cada acción. Este pago se realizará a los señores accionistas
con fecha 27 de abril de 2018.
3.- Se designó como auditores externos para el ejercicio 2018 a la empresa Deloitte
Auditores Consultores Limitada.
4.- Se procedió a la renovación total del Directorio, resultando electo las siguientes
personas:
A don Fernando Prado Álvarez, como titular, y como su suplente a don Alfredo
Jalón Ovalle;
A don Lorenzo Gazmuri Schleyer, como titular, y como su suplente a don Leonardo
Ljubetic Garib;
A don Ramiro Méndez Urrutia, como titular, y como su suplente a don Juan Carlos
Balmaceda Peñafiel;
A don Arturo Natho Gamboa, como titular, y como su suplente a don Alejandro
Álvarez Lorca;
A don Juan Juanet Rodríguez, como titular, y como su suplente a doña Patricia
Figueroa Mandiola;
A don Pablo Munita Del Solar, como titular, y como su suplente a don Alberto
Corona Campodónico;
Católica 4472, Las Condes
Casilla 243, Correo 34, Santiago – Chile
Teléfono: (56-2)
2208 1603, Fax: 2228 6283
LP SONACO!
A don Pedro Barría Schulz, como titular, y como su suplente a don Jorge Lembeye
Illanes;
A don Nicolás Correa Ferrer, como titular, y como su suplente a don Alan Sherwin
Lagos; y
A don Joaquín Cruz Sanfiel, como titular, y como su suplente a don José Odone
Odone.
5.- Se determinó la remuneración del Directorio para el período 2018.
6.- Se informó la política de dividendos para el ejercicio 2018.
7.- Se informó sobre las operaciones o transacciones con partes relacionadas, a que se
refiere el artículo 147 de la Ley 18.046 sobre Sociedades Anónimas.
8.- Se determinó el diario El Mercurio de Santiago para los efectos de las publicaciones
que deba efectuar la Sociedad.
En la Sesión de Directorio N*241 de Sonacol celebrada el 27 de marzo de 2018, el
Directorio designó como Presidente a don Fernando Prado Álvarez y a Rafael Mackay
Jarpa como su Secretario.
Sin otro particular, atentamente,
Fernado
Gerente de Finanzas
Avda, Isabel La Católica 4472, Las Condes
Casilla 243, Correo 34, Santiago – Chile
Teléfono: (56-2) 2208 1603, Fax: 2228 6283
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=de58f2adc992a5f85afd4673716fb7ccVFdwQmVFOUVRWHBOUkVFeFRsUlJNMDFCUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682376108
