ali saam
SOCIEDAD MATRIZ SAAM S.A.
Señor
HECHO ESENCIAL
Sociedad Matriz SAAM S.A.
Inscripción Registro de Valores N* 1.091
Santiago, 11 de marzo de 2022
Joaquín Cortez Huerta
Presidente
Comisión para el Mercado Financiero
Presente
Ref.: Citación a Junta Ordinaria de Accionistas y Propuesta de Dividendo.
De nuestra consideración:
En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 9 y 10 inciso segundo de la Ley N* 18.045
de Mercado de Valores, en la Norma de Carácter General N*30 y en la Circular N*660 de la
Comisión para el Mercado Financiero, estando debidamente facultado al efecto, informo en
carácter de Hecho Esencial respecto de Sociedad Matriz SAAM S.A., que en sesión de
Directorio de esta misma fecha, se acordó citar a Junta Ordinaria de Accionistas para el día 8
de abril de 2022, a partir de las 9:00 horas, en el Club de la Unión El Golf, ubicado en la calle
El Golf N* 50, Las Condes, Santiago.
Los Directores acordaron que el objeto de la Junta Ordinaria de Accionistas citada, es que los
señores accionistas se pronuncien sobre las siguientes materias:
l.
a
Examen de la situación de la Sociedad.
Aprobación de la Memoria y de los Estados Financieros Consolidados de Sociedad
Matriz SAAM S.A., y el examen del Informe de los Auditores Externos,
correspondientes al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2021.
Distribución de la utilidad del ejercicio 2021 y aprobación del reparto de un dividendo
definitivo de por un monto total de USD 47.162.438,17 (según su equivalente en pesos
al quinto día hábil que anteceda a la fecha definida para el pago), así como la
exposición de la política de dividendos.
Determinación de remuneración de los Directores para el ejercicio 2022, e informe de
los gastos del Directorio.
Fijación de remuneración de los miembros del Comité de Directores y aprobación de
su presupuesto de gastos para el ejercicio 2022.
Información de las actividades y gastos efectuados por el Comité de Directores en el
ejercicio 2021.
Nombramiento de Auditores Externos para el ejercicio 2022.
Nombramiento de Clasificadoras de Riesgo para el ejercicio 2022.
Avenida Apoquindo 4800, Torre Il, piso 9
Las Condes, Santiago, Chile
Fono: (56-2) 2731 8240
Fax: (56-2) 2731 8250
WWw.saam.com
al isodoím
9. Determinación de periódico para publicaciones que deba hacer la Sociedad.
10. Informar de los acuerdos adoptados por el Directorio para aprobar operaciones con
partes relacionadas previstas en el Título XVI de la Ley sobre Sociedades Anónimas.
11. Tratar las demás materias que competen a las Juntas Ordinarias de Accionistas.
En cumplimiento de lo dispuesto por los Oficios Circulares N“718 de 10 de febrero de 2012
y N*%764 de 21 de diciembre de 2012, ambos de la CMF, la fundamentación que otorgará el
Directorio a la Junta de Accionistas respecto de su proposición de designación de Auditores
Externos, y los Estados Financieros de la Sociedad del ejercicio 2021, se encuentran
disponibles en la página web de la compañía.
Según lo dispone el artículo 62 de la Ley N*18.046, podrán participar en la Junta de
Accionistas antes indicada, con los derechos que la Ley y los Estatutos les otorgan, los
accionistas titulares de acciones inscritas en el Registro de Accionistas con 5 días hábiles de
anticipación a la fecha de la junta.
La calificación de poderes, para quienes asistan presencialmente se efectuará en el mismo
lugar y día en que se realizará la junta, entre las 8:30 y las 9:00 horas.
Saluda atentamente a usted,
C.C. Bolsa de Comercio de Santiago
Bolsa Electrónica de Chile
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=76d9179b2f69ab5e6004604948785ac9VFdwQmVVMXFRWHBOUkVFMVRucHJkMDUzUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682376108
