Resumen corto:
OBaciedad ICpódromo Fhile O8A. Gerencia General SOCIEDAD ANONIMA ABIERTA Rol 00256 Inscripción Registro de Valores N*082 Santiago, 21 de abril de 2023. SEÑORA SOLANGE BERSTEIN JÁUREGUI PRESIDENTA COMISION PARA EL MERCADO FINANCIERO PRESENTE REF.: ACUERDOS JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS De mi
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OBaciedad ICpódromo Fhile O8A.
Gerencia General
SOCIEDAD ANONIMA ABIERTA Rol 00256 Inscripción Registro de Valores N*082
Santiago, 21 de abril de 2023.
SEÑORA
SOLANGE BERSTEIN JÁUREGUI
PRESIDENTA
COMISION PARA EL MERCADO FINANCIERO PRESENTE
REF.: ACUERDOS JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS
De mi consideración:
Cumplo con informar que el día 20 de Abril de 2023, se efectuó la Junta Ordinaria de Accionistas convocada para esa fecha, por el Directorio de la Sociedad Hipódromo Chile S.A., donde se adoptaron los siguientes acuerdos:
1. Se aprobaron los Estados de Situación Financiera, y los Estados de Resultados Integrales, cambios en el Patrimonio y Estado de Flujo Efectivo de la Sociedad correspondientes al ejercicio terminado el 31 de Diciembre de 2022, así como la utilidad del mismo ejercicio ascendente a M$ 1.815.076.- (un mil ochocientos quince millones setenta y seis mil pesos).
2. Se aprobó la memoria presentada por el Directorio. –
3. Se aprobó la política de dividendos, de distribuir como mínimo un 30% de las utilidades financieras anuales generadas por la Sociedad.
4. Se aprobó el pago de un dividendo de $14.500.- (catorce mil quinientos pesos) por acción.
5. Se aprobó la composición del Patrimonio, quedando como sigue:
Capital Pagado MS 8.826.961 Otras Reservas MS 538.435 Utilidades Acumuladas MS 10.791.046 TOTAL CAPITAL Y RESERVAS M$ 20.156.442 qa
Q8ociedad ICipódromo Flnle OSA.
Gerencia General
6. Se aprobó las cantidades pagadas a Directores por labores específicas.
7. Se aprobó la dieta para los señores Directores, por el equivalente a U.F. 40 mensuales y U.F.
80 mensuales para el Presidente de la Sociedad entre el 1 de Mayo de 2023 y el 30 de Abril de 2024.
8. Se aprobaron sin observaciones los actos y contratos celebrados con partes relacionadas y con Directores.
9. Se eligió como empresa de auditoría externa a la firma Mazars Auditores Consultores SPA para el ejercicio comercial año 2023.
10. Se mantuvo la elección del diario electrónico lanacion.cl para efectuar las citaciones a los señores accionistas.
Saluda Atentamente a ustedes,
Mal Mi Gerente General
Sociedad Hipódromo Chile S.A.
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=424a6bdd2e0c20fb25854d60431c9564VFdwQmVVMTZRVEJOUkVVelRXcFJNVTVSUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682401141
