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HipódromoChile Santiago, 24 de abril de 2020.
Señores
Comisión para el Mercado Financiero.
Presente. REF. Junta Extraordinaria de Accionistas
De mi consideración;
Por la presente comunico a Ud. que con fecha 23 de abril último se
celebró la Junta Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad, debidamente citada al efecto. El
quorum de asistencia, presencial y remota, fue de un 81,22% de las acciones emitidas con
derecho a voto.
En la Junta se trataron y aprobaron las siguientes materias propuestas por el Directorio de la
Sociedad.
1.- Modificación de los estatutos en cuanto a la vigencia de la Sociedad.
La Junta acordó por la unanimidad de los asistentes sustituir el artículo 2 de los estatutos por el
siguiente:
“Artículo 2%: La vigencia de la sociedad será indefinida.”
2.- Modificación estatutaria en relación a la forma de remuneración del directorio de la sociedad.
La Junta acordó por la unanimidad de los asistentes sustituir artículo 10% de los estatutos por el
siguiente:
“ARTÍCULO 10*: Las funciones de Director podrán ser remuneradas con una suma
mensual fija. La forma y cuantía de esta remuneración será acordada anualmente por la Junta
Ordinaria de Accionistas.
Sin perjuicio de la remuneración fija mensual cada Director podrá percibir las
remuneraciones que le correspondan por funciones o empleos distintos del ejercicio del cargo
de Director, como sueldos y demás estipendios de carácter laboral, honorarios, etc., y sin
perjuicio, también, de las cantidades que se le fijen por el desempeño de actividades
relacionadas con la función de Director, como gastos de representación, viáticos, regalías,
asignaciones como Delegados del Directorio, etc.
La Memoria anual deberá consignar toda remuneración que los Directores hayan
percibido de la Sociedad durante el Ejercicio respectivo y, detallada y separadamente, las
remuneraciones especiales, avaluándose aquellas que no consistan en dinero.”
LD
Luis Ignacio Salas Maturana
Gerente General
Soc. Hipódromo Chile S.A.
Lo que comunico a Ud. para su conocimiento.
Saluda atentamente a usted;
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=7ff9af5a393203076bf69b59762c9defVFdwQmVVMUVRVEJOUkVWNlRVUlZkMDVSUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682376108
