OBociedad SICipódromo Fhile 05.4. SOCIEDAD ANONIMA ABIERTA
Gerencia General Rol 00256
Inscripción Registro de Valores N’082
Santiago, 6 de marzo de 2020
SEÑOR
CARLOS PAVEZ TOLOSA
COMISIÓN PARA EL MERCADO FINANCIERO
PRESENTE
REF.: Junta Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas.
De mi consideración:
Por acuerdo del Directorio de la Sociedad Hipódromo Chile S.A.,
asumido en sesión del 5 de marzo de 2020, la Junta Ordinaria de Accionistas se efectuará el
día 23 de abril de 2020, a las 11:00 horas, en el Salón del Directorio, cuarto piso, Edificio
Paddock, Avenida Hipódromo Chile 1715A, de esta ciudad.
El objeto de la Junta es:
a) Conocer y pronunciarse sobre la Memoria Anual, Estados de Situación Financiera y los
correspondientes Estados de Resultados Integrales, Cambios en el Patrimonio, Estado
de Flujo de Efectivo e Informe de los Auditores Externos, del Ejercicio comprendido
entre el 01 de enero y el 31 de diciembre de 2019.
b) Remuneraciones del Directorio.
c) Designación de Auditores Externos.
d) Determinación del diario para publicaciones.
e) Cuenta de los Actos y Contratos a que se refiere el art. 44 de la Ley N* 18.046.
f) Distribución de dividendos.
8) Demás materias propias de la Junta.
OBaciedad SCpódromo Fhile V8.A.
Gerencia General
En la misma sesión de directorio del 5 de marzo de 2020, antes referida,
se ha acordado citar a una Junta Extraordinaria con el objeto de proponer una modificación
de los estatutos sociales en las siguientes materias:
a) Modificar el plazo de vigencia de la sociedad, que actualmente expira el año 2025, a
fin de que se sustituya por una vigencia indefinida.
b) Modificar el sistema de remuneración del directorio. Actualmente los estatutos
contemplan una remuneración como dieta por asistencia a sesión o una participación
en las utilidades. Se propondrá que se sustituya por una remuneración mensual fija,
cuyo monto se fijará anualmente por la Junta de Accionistas.
Tendrán derecho a participar en la Junta Ordinaria y Extraordinaria, los titulares de acciones
que se encuentren inscritas en el Registro de Accionistas con 5 días de anticipación a aquel
en que haya de celebrarse la Junta.
Los Estados Financieros Auditados, así como los antecedentes para la
designación de los Auditores Externos para el período 2020, se encontrarán disponibles en el
sitio www.hipodromochile.cl junto con la Memoria Anual 2019.
Saluda atentamente a usted,
SN
LUIS IGNACIO SALAS MATURANA |
Gerente General V)
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=6337ac9b19d71fbe52cf264cb1ae2344VFdwQmVVMUVRWHBOUkVFd1QxUm5lRTFuUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682376108
