OBeciedad SEnódremo Phile DA.
Gerencia General
SOCIEDAD ANONIMA ABIERTA
Rol 00256
Inscripción Registro de Valores N*082
Santiago, 26 de Abril de 2019
SEÑORES
COMISIÓN PARA EL MERCADO FINANCIERO
PRESENTE
REF. Acuerdos Junta Ordinaria de Accionistas
De mi consideración:
1. El día 25 de Abril de 2019, se efectuó la Junta Ordinaria de Accionistas convocada para esa
fecha, por el Directorio de la Sociedad Hipódromo Chile S.A.
2. Se adoptaron los acuerdos que siguen, todos ellos por unanimidad.
3. Se aprobaron todos los Estados de Situación Financiera correspondientes al ejercicio
terminado el 31 de Diciembre de 2018 y la utilidad del mismo ejercicio, ascendente a
M$352.510.-
4. Seaprobó la Memoria presentada por el Directorio;
5. Se aprobó la política de dividendos, de distribuir como mínimo un 30% de las utilidades
financieras anuales generadas por la Sociedad.
6. Se aprobó el pago de un dividendo definitivo de $1.600.- por acción con cargo al resultado
acumulado del ejercicio, a efectuarse el 24 de Mayo próximo enlas oficinas dela Sociedad.
7. Se aprobó la composición del Capital, quedando como sigue:
Capital Pagado MS 8.826.961
Otras Reservas MS 601.998
Utilidades Acumuladas MS 10.331.271
TOTAL CAPITAL Y RESERVAS MS 19.760.230
tromo Phile 0B.A.
Gerencia COereral
8.
10.
11.
12.
13,
14.
15.
Se procedió a la elección de los miembros del Directorio resultando elegidos los señores:
Sr. Juan Cúneo Solari
Sr. Gustavo Pavéz Rodríguez
Sr. Fernando Coloma Correa
Sr. Pedro Pablo Echeverría Domínguez
Sr. Alejandro Gil Gómez
Sr. Carlos Lira Viel
Sr. Javier Ignacio Said Handal
Sr. Joaquín Seidemann Altmann
Sr. José Nelson Vergara Salinas
En posterior sesión del Directorio se eligió como Presidente a don Juan Cúneo Solari y
como vicepresidente a don Gustavo Pavéz Rodríguez.
Se aprobaron las cantidades pagadas a Directores por labores específicas.
Se aprobó el monto pagado a cada Director por concepto de Dieta por asistencia a
sesiones.
Se aprobó la dieta por asistencia a sesiones de los señores Directores, por el equivalente a
U.F. 40 mensuales entre el 1? de Enero y el 31 de Diciembre de 2019.
Se aprobaron sin observaciones los actos y contratos celebrados con partes relacionadas y
con Directores.
Se eligió como empresa de auditoría externa a la firma “Mazars Auditores Consultores
SpA” para el ejercicio comercial año 2019.
Se mantuvo la elección del diario electrónico “lanacion.cl” para efectuar las citaciones a
los señores accionistas.
Saluda atentamente a ustedes,
( a
Luis ignacio Salas Maturana
Gerente General
Sociedad Hipódromo Chile SA
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=423262cd24f3f514d821be368d12e00bVFdwQmVFOVVRVEJOUkVFelRXcHJNazlCUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682376108
