aciedad ICipódromo Fhile SSA
Jerencia (General
erencia Jener SOCIEDAD ANONIMA ABIERTA
Rol 00256
Inscripción Registro de Valores N*%082
Santiago, 20 de Abril de 2012
SEÑOR
SUPERINTENDENTE DE
VALORES Y SEGUROS
PRESENTE
REF. Acuerdo Junta ordinaria de Accionistas
De mi consideración:
El día 19 de Abril de 2012, se efectuó la Junta Ordinaria de Accionistas convocada
para esa fecha, por el Directorio de la Sociedad Hipódromo Chile S.A.
Se adoptaron los acuerdos que siguen, todos ellos por unanimidad.
1. Se aprobaron todos los Estados de Situación Financiera correspondientes al Ejercicio
terminado el 31 de Diciembre de 2011; la utilidad del mismo Ejercicio, ascendente a
M$ 266.482.-
2. Se aprobó la memoria presentada por el Directorio;
3. Se aprobó la política de dividendos, de distribuir como mínimo un 50% de las
utilidades financieras anuales generadas por la Sociedad.
4. Se aprobó el pago de un dividendo definitivo de $2.000.- por acción con cargo a la
utilidad del ejercicio 2011 a efectuarse el 11 de mayo próximo en las oficinas de la
sociedad.
5. Se aprobó la composición del Capital una vez imputados los dividendos definitivos,
quedando como sigue:
e Capital pagado M$ 8.826.961
e Reserva Futuros Dividendos M$ 8.251
e Utilidades Retenidas M$ 9.624.767
+ TOTAL CAPITAL Y RESERVAS M$ 18.459.979
Vociedad ICipódromo Fhile DGA
Gerencia General
10.
11.
Se aprobaron las cantidades pagadas a Directores por labores específicas.
Se aprobó el monto pagado a cada Director por concepto de dieta por asistencia a
sesiones.
Se aprobó la dieta por asistencia a sesiones de los señores Directores, por el
equivalente a U.F. 40 mensuales entre el 19 de Enero y el 31 de Diciembre de 2012.
Se aprobaron sin observaciones los actos y contratos celebrados con partes
relacionadas y con Directores.
Se eligió como empresa de auditoría externa a la firma Ernst 8 Young Servicios
Profesionales de Auditorías y Asesorías Limitada para el ejercicio comercial año
2012.
Se mantuvo la elección del diario electrónico “lanacion.cl” para efectuar las
citaciones a los señores accionistas.
Saluda atentamente a ustedes,
COTO
LUIS IGNACIO SALAS MATURANA
Gerente General
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=706b3cf53dc59e0817b1c0d37a9672f4VFdwQmVFMXFRVEJOUkVFeFRrUkJlazlCUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
