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del Conservador de Bienes Raíces o de cualquier otro que se
necesite. Se cierra la sesión a las veintidos: cincuenta horas. Hay
seis firmas ilegibles que dicen: Gonzalo Masana Petersen,
Presidente; Andrea Adasme Araya Gerente General Secretaria;
Edith Amador Donoso, Accionista; Victor Realini Saldaña,
Accionista. Elizabeth Baier Urrutia, Accionista. ” CONFORME,
con el documento que ha proporcionado la compareciente, que
he tenido a la vista y devuelvo.- Escritura extendida conforme a
minuta proporcionada por la compareciente bajo su exclusiva
responsabilidad y queda registrada en el Repertorio de
Instrumentos Públicos bajo el número mil treinta y seis -.-,
del bimestre respectivo del presente año.- En comprobante y
previa lectura ratifica y firma la compareciente junto a la
ministro de fe que autoriza.- Se da copias.- DOY FE.-
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CERTIFICO QUE ESTA COPIA
TESTIMONIO FIEL DE SU ORIGINA
G|caLama, 20 MAY 2016 >
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REDUCCIÓN A ESCRITUR
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ACTA DE SESIÓN ASAMBLEA ORDINARIA DE
ACCIONISTAS EN SEGUNDA CITACIÓN AÑO DOS MIL
DIECISEIS SOCIEDAD EDUCATIVA LEONARDO DA
VINCI S.A.” CELEBRADA EL TRECE DE MAYO DEDOS
MIL DIECISEIS
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Repertorio N* 1.036.- En Calama, República de Chile, a día
veinte de mayo del año dos mil dieciséis, ante mí, ANA DEL
ROSARIO BONET CORNEJO, chilena, Abogado, Notario
Público Titular de la Primera Notaría de El Loa Calama, con
oficio en esta ciudad, calle Vicuña Mackenna número dos mil
ciento treinta y nueve, comparece: doña ANDREA YISSELA
ADASME ARAYA, chilena, casada, gerente general, cédula de
identidad numero catorce millones quinientos ochenta y siete mil
setecientos diez guión cinco, domiciliada en pasaje La Serena
número mil ciento uno, Departamento Quinientos Dos, Edificio
Tarragona de Calama, debidamente facultada la compareciente
mayor de edad, quien acredita su identidad con la referida
cédula y expone: Que, viene en reducir a escritura pública, el
ACTA DE SESIÓN ASAMBLEA ORDINARIA DE
ACCIONISTAS EN SEGUNDA CITACIÓN AÑO DOS MIL
DIECISEIS SOCIEDAD EDUCATIVA LEONARDO DA VINCI
S.A.” celebrada el trece de mayo de dos mil dieciséis, la cual es
del siguiente tenor ” En Calama, a trece de Mayo de dos mil
dieciséis, siendo las veinte: cero cero horas, en el domicilio
social ubicado en Pasaje Vecinal Numero doscientos ochenta y
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seis, sector Las Vegas, se celebró una Junta General Ordinaria,
Accionistas, en segunda citación, en adelante la “Junta”, de la
sociedad anónima “SOCIEDAD EDUCATIVA LEONARDO DA
VINCI S.A.”, en adelante la “Sociedad”, bajo la Presidencia del
señor Gonzalo Masana Petersen. Actuó como secretaria la
Gerente General señora Andrea Adasme Araya. Uno.
ASISTENCIA Y APROBACION DE PODERES. Se informó a la
asamblea que se encontraban presentes en la Junta,
personalmente o debidamente representados, diecinueve
accionistas de la Sociedad, poseedores o representantes de
treinta y cinco acciones emitidas por la Sociedad. Los
accionistas presentes en la Junta, por sí o debidamente
representados, firmaron la hoja de asistencia prevista en el
artículo setenta y uno del Reglamento de Sociedades
Anónimas, en adelante “el Reglamento”. En ella se indica el
número de acciones que el firmante posee, el número de
acciones que representa y el nombre del representado, en su
caso. Queda constancia que el capital suscrito y pagado al
treinta y uno de Diciembre del año dos mil quince asciende a
$193.843.194 (Ciento noventa y tres millones ochocientos
cuarenta y tres mil ciento noventa y cuatro pesos) y está
representado por seiscientas sesenta y siete acciones de valor
nominal totalmente suscrito y pagado. El Presidente llama a la
Asamblea a designar los tres accionistas que actuarán como
ministros de fe y firmarán el acta con los acuerdos tomados de
la presente sesión. Los tres accionistas son: Edith Amador
Donoso, Elizabeth Baier Urrutia, Víctor Realini Saldaña. Uno.
Dos Palabras del Presidente del Directorio. El Presidente del
Directorio, Don Gonzalo Masana Petersen, explica que
corresponde llevar a cabo la Junta General Ordinaria de
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ce nistas, en segunda citación. Procede
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Pasten. Se excusa al señor Director Miguel Sepúlveda MalAini
quien no asiste por motivos de salud. El Presidente, señor
Gonzalo Masana Petersen, indica que la junta comenzará
exponiendo brevemente una radiografía de cómo se encuentra la
Sociedad y cuál ha sido la base del desarrollo de la misma en el
último año representando al directorio. Dos. PROYECTOS
REALIZADOS El presidente Don Gonzalo Masana, invita al
señor Pedro Realini para que informe sobre los proyectos
realizados, éste expone cambios con respecto a la infraestructura,
realizadas en la época verano, los que fueron exigidos por la
Subsecretaría de Educación, para la mejora y bienestar de los
alumnos y profesores: Dos. Uno. Mejora de cancha y alumbrado
en patio central, además se implementó con rejas de protección
en todo el entorno de la cancha. Gracias a esto hoy se puede
realizar las actividades de patinaje. Dos. Dos. Construcción
radier patio: Se realizó un mejoramiento de este sector con una
franja de hormigón, para en esta parte realizar en un ambiente
mejorado las distintas actividades que normalmente se realizar
en el ya mencionado sector. Dos. Tres. Iluminación cancha patio
educación básica: Se realizó la instalación de iluminación, para
poder hacer uso de esta cancha en actividades que se realizan
cuando ya no hay iluminación solar. Para esto se instalan siete
focos led, para mayor economía eléctrica del colegio. Dos.
Cuatro. Instalación barras anti pánico en portones de acceso: Se
realizó todo un cambio a las puertas de correderas a batientes
con barras antipánico, para evacuar en forma rápida en caso de
emergencia. Dos. Cinco. Cambio portones en gimnasio e
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instalación de barras antipático: Las puertas de gimn
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antiguamente eran de madera, y ahora son metálicas, y da?
quedan habilitadas como salida de emergencia. Dos. Seis. Se
construye oficina dirección jardín infantil, para que sea más
independiente, y para que también una mejor visibilidad y
control hacia todas las salas y patio del Jardín Infantil. Dos.
Siete. Mejoramiento techumbre jardín infantil, se construyó un
techo de madera, para dar sombra a los niños. Dos. Ocho.
Construcción acceso y baño minusválido, por norma se exige
tener un baño minusválido, por lo cual se trabajó en una rampla
con barandas para llegar al acceso. Dos. Nueve. Instalación
canaletas aguas lluvias: Se realizó un trabajo de canaletas, para
evitar inundaciones en periodo de lluvia. Dos. Diez. Adquisición
mobiliario proyecto biblioteca aula, se realizó implementación de
bibliotecas en todas las salas del colegio. Tres. SITUACIONES
FINANCIERAS La Gerente General señora Andrea Adasme
Araya procede a presentar los Estados financieros por ejercicio
terminado al treinta y uno de Diciembre de dos mil quince de la
Sociedad Educativa. Tres. Uno. Estados Financieros
correspondientes al ejercicio comercial al treinta y uno de
– diciembre dos mil quince. La señora Andrea Adasme comienza
revisando los activos, en la partida de efectivo y equivalentes al
efectivo tenemos una leve baja en comparación al año anterior,
situación que se debe fundamentalmente al traslado de la
| diferencia a la partida de deudores comerciales y otras cuentas
por cobrar corrientes, que está en su mayoría integrada por los
documentos a fecha, correspondiente a matrículas y
mensualidades del año escolar dos mil dieciséis. Informa además
que existen a la fecha seiscientos noventa y ocho alumnos
matriculados hasta el día de hoy, lo que claramente significa una
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comerciales, la variación positiva se refiere al aumento de valor
las mensualidades y matrículas, no por la cantidad de alumnos.
En las propiedades plantas y equipos, existe un aumento por
algunos de los proyectos expuestos por el Director señor Pedro
Realini Saldaña, ya que alguno de estos al tratarse de mejoras
¡pasan a ser directamente gasto. La biblioteca de aula, fue una
inversión de alrededor de 12.000.000.- (Doce millones de pesos),
que está incluida también en la partida de propiedad, plantas y
equipos. En general en el total de los activos tenemos un
aumento, que se da fundamentalmente por los inmuebles
adquiridos. La Señora Andrea Adasme continua exponiendo lo
concerniente a los pasivos financieros corrientes donde está
representado el préstamo hipotecario que está pactado con banco
BCI que corresponde a doscientos ochenta y siete UF a ciento
cuarenta y cuatro cuotas de las cuales al treinta y uno de
diciembre de dos mil quince se llevaban canceladas cuarenta y
tres cuotas. Se informa que el promedio de pago de los
proveedores es inferior a quince días. Las provisiones
corresponden solamente a las vacaciones y provisiones de gastos.
En el total de los pasivos se refleja un aumento, ya que en
comparación con años anteriores tenemos un leve aumento en
cobranza judicial y cheques devueltos en comparación al año
inmediatamente anterior, es decir, año dos mil catorce. En cuanto
al estado de cambios en el Patrimonio, se puede observar que
dado el resultado del ejercicio año dos mil quince en el que se
refleja una pérdida del ejercicio de 1.900.000.- (Un millón
novecientos mil pesos), en consecuencia aumenta la pérdida
acumulada a $66.000.000 (sesenta y seis millones de pesos),
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quedando como Patrimonio atribuible a los propietarios SA
controladora $127.000.000 (ciento veintisiete millones de pesos). Wy – Y
La explicación de la pérdida del ejercicio año dos mil quince, se
sostiene en que la mayor parte de ingresos por actividades
ordinarias, es decir, mensualidades y matrículas son absorbidas
por los costos de ventas, donde la partida mayor corresponde
fundamentalmente a lo que se refiere en los beneficios a los
trabajadores como remuneraciones y otros, representando
aproximadamente el ochenta y nueve por ciento de nuestros
ingresos, entonces nuestro margen para poder operar con el
colegio es mínimo. El aumento sostenido de las remuneraciones,
se genera por efecto de la negociación colectiva y su respectivo
contrato colectivo suscrito con fecha cinco de Septiembre de dos
13 mil trece. En el ítem de diferencias de cambio, es importante
mencionar que el crédito fue pactado en UF, y al realizar la
conversión a pesos, se refleja una pérdida de valor. Se informa
que éste es el estado de la información financiera al treinta y uno
de Diciembre de dos mil quince, consultando por su parte la
Gerente General a la Asamblea si necesitan aclarar alguna duda.
El señor accionista Víctor Realini, menciona que la pérdida
acumulada arrastrada del año dos mil catorce, era mucho mayor
en comparación al año en sí, y que la perdida ha ido bajando
gracias a la buena gestión, se tuvo que financiar una gran
pérdida acumulada de años anteriores, y además se realizan
trabajos de mantención. Don Gonzalo Masana, indica que este ha
sido un año difícil, con la baja matrícula de los alumnos, ya que
se esperaba una cantidad de setecientos quince alumnos para
este año, indicando en el límite. La señora accionista Elizabeth
Baier, consulta que ocurre con la negociación colectiva, ya que de
acuerdo a esto se produjo el alto costo en las remuneraciones,
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la mejor manera las diferentes variables inherentes en estos
procesos. La señora accionista Elizabeth Baier, pregunta cuál fue
el porcentaje que aumentó las remuneraciones en la negociación
anterior, la señora Gerente Andrea Adasme indica que fue de un
siete por ciento de aumento en el sueldo base, más reajuste al
IPC semestral durante los tres años. Tres. Dos. Presupuesto año
dos mil dieciseis. La Señora Andrea Adasme procede a exponer
el Presupuestos del año dos mil dieciséis, que fue confeccionado
originalmente con un horizonte de setecientos quince alumnos,
que es lo que se esperaba contar el colegio como concepto de
matrículas y mensualidades, pero de acuerdo al escenario
económico actual se modificó a seiscientos noventa y ocho
alumnos que son los que tienen actualmente. Los ingresos de
matrículas, mensualidades y cuota de incorporación de pre
básica, básica y media equivalen a $M 1.879.470. En el ítem
egresos operativos directos, es completo para los funcionarios,
equivalentes a $M 1.575.837. La señora Andrea Adasme menciona
que hay ítems que no se pueden eliminar, como por ejemplo el
seguro escolar de los alumnos. Don Victor Realini, consulta sobre
que va a negociar este año, indicando la señora Andrea Adasme,
que el servicio médico y Falp, es parte del convenio colectivo,
asumiendo un porcentaje el empleador y otro el trabajador. La
28 accionista Sra. Edith Amador, consulta sobre los bonos de los
directivos, el por qué son tan altos, y quienes son considerados
directivos, la señora Gerente Andrea Adasme responde, que
están por contrato individual de trabajo, y reciben estos bonos, la
directora de educación básica, directora de convivencia escolar,
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director de educación media y director del área operativa. La
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¡Sra. Edith Amador pregunta si es posible modificar los bonos de—-
los directivos, indicando que son elevados, sin mencionar que las
remuneraciones de los directivos de por sí son altas, y no se
justifica que reciban bonos por realizar solo su trabajo. El señor
Director Luis Olivares, indica que solamente se pueden eliminar
los bonos en el caso que se contraten nuevos directivos. La Sra.
Edith Amador, menciona que ella fue parte del directorio el año
pasado, por lo tanto, sabe que hay directivos que no va a
mencionar, pero que no cumplen cabalmente con sus funciones,
por lo tanto, reitera que no existe un método de evaluación para
otorgar dicho bono. El señor accionista Víctor Realini, menciona
si ese dinero se paga siempre sin condiciones, no debiera estar en
un ítem aparte, este entraría en remuneraciones. El señor
Gonzalo Masana, informa que se debe tener en cuenta que este
bono de mucho antes, por lo tanto, no se puede negociar, solo
asumir. En segundo lugar, hay muy buenos elementos que se
merecen el bono, porque realizan bien su trabajo, si existen
cuestionamientos para algunos directivos, no tenemos margen
para desvincular, porque no se cuenta con los recursos, no es
más conveniente seguir cancelando el bono semestral. También
consultan por los aguinaldos, los cuales corresponden a
¡septiembre y diciembre, y estos vienen de muchos años
anteriores. Se informa además, que en el ítem de gasto
capacitaciones, hemos estado trabajando con la editorial SM, y
nos aportan considerables. La Sra. Accionista Edith Amador,
consulta porque el ítem de conmemoraciones es tan alto, la Sra.
Andrea Adames responde que el cincuenta por ciento de este
corresponde al día del Profesor, y el resto pertenece al día del
trabajo, licenciaturas, y otros inherentes al Colegio. La Sra. Edith
lonal, específicamente la zona en que váyimos, se) ebería
considerar el analizar si realizar este gasto 0. Y El señor
+ Presidente Gonzalo Masana, señala que este ítem se verá
s:xxmodificado de acuerdo a los resultados obtenidos. El señor
s accionista Víctor Realini, consulta si los alumnos que postulan al
7|¡colegio, deben dar algún tipo de examen y si cancelan el proceso
ade admisión, a lo que responde la Sra. Andrea Adasme, que sí,
shhasta que no sea modificada la legislación vigente. El señor
10 Pedro Leiva señala, que hasta este año nosotros vamos a poder
1itener proceso de selección con la toma de pruebas, y
1?[seguramente a partir del año dos mil diecisiete, lo más probable
es que no podremos cobrar por admisión, o solicitar informe de
notas o solicitar informe de personalidad, y vamos a tener que
demostrar otro tipo de evaluación, aleatorio sin discriminación.
Las entrevistas con los apoderados para poder ver, si cumplen
con algunos requisitos para ser apoderados del colegio, a partir
del año dos mil diecisiete, todo esto no va a ser posible,
tendremos que anotar a los alumnos por orden de llagada, pero
rojeste tema hoy está en un proceso de discusión de los colegios
a1iparticulares pagados, ya que los colegios particulares
xxxx]subvencionados lo tienen asumido. La ley en sí, hoy día hasta el
asjaño dos mil diecisiete, está establecida de esa forma, y hay una
2afapelación que tiene que ver con un trabajo que está haciendo la
2s|FIDE, que significa federación de colegio particulares, porque se
zs|requiere que al final se apruebe un procedimiento de la ley que o
21/nos deja afuera con todo el proceso de selección o nos va a exigir
¿se determinados indicadores de la ley. El señor Pedro Leiva, reitera
29que hoy en día nosotros como colegio, tenemos una realidad en
so|la cual todavía se pude manejar el proceso de selección, porque
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lo hacemos uno a uno, se publica cada quince días, y asíse log a lg Mm
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una estrategia para lograr cumplir y no encontrarnos con ningún Nm +
obstáculo. Continuando con el presupuesto la señora Andrea
Adasme, señala que los egresos operativos indirectos, el cual está
muy ajustado, mencionando que el ítem publicidad, está incluido
las juntas, y publicación obligatoria de proceso de admisión. En
el arriendo de fotocopiadora, indica que en la actualidad es más
económico arrendar, que comprar una maquina fotocopiadora, ya
que el costo de mantención es muy alto. Pasando a otros egresos
señala que también está ajustado, y que existen ítem como el de
multas e interese, los que probablemente no se ocupen, pero de
igual forma se deben provisionar. La señora Edith amador,
consulta a qué se refiere el concepto de multas e intereses, a lo
que menciona la señora Andrea Adasme que el año pasado se
canceló una multa, que venía del año dos mil doce, por el no
respaldo de la entrega del reglamento interno del año ya
mencionado, La señora Andrea Adasme indica que esta sería la
presentación de los Estados Financieros y presupuestos dos mil
dieciséis. El Presidente del Directorio señor Gonzalo Masana,
solicita a la Asamblea su aprobación para los estados financieros
: por el ejercicio terminado año dos mil quince y presupuesto año
dos mil dieciséis, lo que es aprobado por unanimidad de los
presentes. Cuatro. JUICIOS Y CONTINGENCIAS El señor
Presidente del Directorio señor Gonzalo Masana Petersen, indica
que la sociedad mantiene una hipoteca y prohibición con el
banco crédito e inversiones, por el inmueble ubicado en pasaje
vecinal doscientos ochenta y seis, ciudad de Calama. Cinco.
DESIGNACION DE AUDITORES EXTERNOS El Presidente
Señor Gonzalo Masana presenta la nómina de Auditores
Externos, inscritos en el Registro de Auditores de la SVS, para
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seleccionar quien realizará las auditorias de estados
2laño dos mil dieciséis. Las empresas present
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SAMA OSHPA S.A, trescientas doce UF en doc
“Procedimientos de revisión analíticos preliminares. ==. .
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Principales ciclos a revisar bancos, inv. En Inst. Fiñancieras,
Remuneraciones, matriculas, mensualidades, activo fijo, etc. –
Revisión de estados financieros. Emisión de informes. Dos.
R Y ASOCIADOS ciento sesenta UF NO INCLUYE
ALOJAMIENTO – Estado de ingresos y egresos. – Confección
renta anual – Estructura de control interno. – Estructura
tributaria. Tres. BELTRAMIN ciento veinte UFAL CONTADO –
Evaluación de la situación tributaria y laboral. – Revisión
analítica de los estados financieros. – Evaluación control interno
contable – Auditoría completa sobre los estados financieros.
Cuatro. ASESORIAS ARI LTDA ciento ochenta y cuatro UF en
tres CUOTAS. – Evaluación a procedimientos de control interno.
– Revisar documentación existente. – Validación preliminar de
saldos. – Preparar informe. Empresa auditora escogida por la
junta es ROJO Y ASOCIADOS por unanimidad. Seis. REPARTO
DE DIVIDENDOS. En razón del resultado del Ejercicio
Comercial año dos mil quince. Se le informa a La Asamblea que
no existirá reparto de dividendos. Siete. PODER. Finalmente
se faculta a la Señora Andrea Yissela Adasme R.U.T. catorce
millones quinientos ochenta y siete mil setecientos diez guión
cinco, Gerente General de la Sociedad, para que reduzca a
escritura pública la presente acta, sin esperar su aprobación,
como igualmente practique todas las gestiones que correspondan
para que estos acuerdos surtan todos efectos legales.- Facultad al
portador: Se faculta al portador de copia autorizada, para
solicitar inscripción e,suscripciones en los Registros de Comercio
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