Sociedad Educativa Leonardo Da Vinci S.A.
Colegio Leonardo Da Vinci
Pasaje Vecinal n* 286, fono: 2316939
e-mail:gerencia(Ocldv.cl
calama
HECHOS ESENCIALES
SOCIEDAD EDUCATIVA LEONARDO DA VINCI S.A.
Con fecha 17 de Abril del año 2014, en razón de la Junta General Ordinaria de Accionistas
en primera citación, donde se constata que no existe el Quórum exigido por la ley y los
Estatutos. Por lo tanto, se acuerda realizar llamado en segunda citación para el día 16 de
Mayo del año 2014, según consta en Acta de Asamblea Ordinaria de accionistas, de fecha
17 de Abril de 2014.
Esta segunda citación, se celebrará en Pasaje Vecinal Nro. 286, Calama, a las 20:00 hrs.,
con el objeto de tratar las siguientes materias.
a) Aprobación de Memoria, Balance General y Estado de Resultados año 2013.
b) Aprobación de Presupuesto año 2014.
c) Reparto de dividendos.
d) Designación de Auditores Externos ejercicio 2014.
e) Otras materias de interés social de competencia de la Junta.
En virtud de todo lo anterior, enviamos en documentos anexos Acta de Asamblea Ordinaria
de Accionistas, Listado de Asistencia 1” Citación, Carta poder Junta General de
Accionistas y Carta Citación Accionistas.
Calama, 17 de Abril del 2014.
Sociedad Educativa Leonardo Da Vinci S.A.
Junta Ordinaria de Accionistas en 1? Citación Año 2014
En Calama, a 17 de Abril de 2014, siendo las 20:00 horas, en el domicilio social ubicado en
Pasaje Vecinal N* 286, sector Las Vegas, en razón de la Junta General Ordinaria de Accionistas,
en primera citación, en adelante la “Junta”, de la sociedad anónima abierta “SOCIEDAD
EDUCATIVA LEONARDO DA VINCI S.A.”, en adelante la “Sociedad”, bajo la Presidencia
del Señor Juan Carlos Ureta Salas, actuando como Secretaria doña Andrea Adasme Araya
Gerente General.
1. ASISTENCIA Y APROBACION DE PODERES.
La señora Secretaria informa que se encontraban presentes en la Junta:
03 accionistas con un total de 23 acciones
Por lo tanto se encontraban presentes o debidamente representados 03 accionistas con un
total de 23 acciones.
Los accionistas presentes en la Junta, por sí o debidamente representados, firmaron la
hoja de asistencia prevista en el artículo 71 del Reglamento de Sociedades Anónimas, en
adelante “el Reglamento”. En ella se indica el número de acciones que el firmante posee, el
número de acciones que representa y el nombre del representado, en su caso.
Dado lo anterior, se constata que no existe el Quórum exigido por la Ley y los Estatutos.
Por lo que se acuerda realizar llamado en segunda citación el día 16 de Mayo del 2014.
Se cierra la sesión a las 20:36 horas.
7
12
e di
e) E 7 119 PPEg LIE 8 ISOF ZANORINIH VAANUAH| £ST
E () de 7 eta ALE L06’8 VITAD ALOYAVO VAANATA| 751
dd 1 org 0-L8P”081’9 THINVA SONIDALNOJ ZION VNYAH| ISI
vea
“did oL -908-S0A-SOH| T-SSH”S9€’6 VOITADNV SALAOD SVAYAH| 0ST
[P7V-61-67)
cd 7 TA TOPE PS’8 OAUVAdA VAINDIOS ZANOIANAH| 6p1
dd s no A6ETIGOL NVauLSA OO VTIVO ZANOIANAH| 8pT
cd 1 019 8-0ST’88TL VIORILVd VOLLV9 ILLVH| ¿p1
dd 1 La 6-0P8’9E€’S ODMH VANVA UTIAVH| 91
dd 1 £) ALETS9SS ORILAMNAA VIAVO SIAVNOD| ShT
-ded 7 sia PST 01P’S VRIVA SALAOO VANAND| ppt
de 1 Y 6TP6’0TL:S OMTVNAIA TIA V SITVAN VIAUVAD| £b1
del 7 69 S-6STTGI9 HLOY VIAVL ZITVZNOD| 791
dd 1 TH S-I2E706’9 VSANAL ZONA ZITVZNOD| 1p1
cded 1 ero ELLÓSTNS VNIO VAITZHATVZNOD| 0p1
de 1 12 S-LErOCO8 VNAIVIVIA ONINOVAVI ZWTVZNOD| 6€l
dd 7 osa L-E66’076L NVNAAH AYASA ZITVZNOD| 8€L
1 La T-0SE’P80“L OUNVNUJA VAVINVIAVIA ZATYZNOD| ¿El
cd r 81v 6-100’109p TIANVIA ZAAYALLAD AOAOD| 9€L
dd 1 síH A-88S’98E7T *0UA OLDIANVIA SVDHVA SVNOYID| SEL
dd r 819 E-TIGY VRIVA SQMWAT VIANIWAVO|
“did £ PrAPPA-EPO| T-696’LIS8 VNIGA VIO AYTIA VULAUAA VIDNVO
T-16TI8E9
del sv L-8p1’8ss’S ORIVA HOLIIA VNVATVS INTIVIH| £97
de, Y Ss TH T6LT6SYS OYUdAd VNVATVS INITVIH| 797
de 720 9-07S’970L ARIVIASOY AMSMONTTVIA LATIAVH| 192
de 6LA-0Sa L6pwLLEL INVAMIJA VITA SONVA| 097
del Lv 8299 E6pL ISOL ZAH) SOMNVA| 657
de 919 APTPT9S VNV VINVAYAIUIVA ZANTIAVA| 857
de ev ELPSPr rg LAVA SVZAHVO ZANIAVA| ¿ST
dea uy MEL 6999 INDIA SVZAAVO ZAMIAVA| 957
-ded xxzH 7-989’816’8 SRIOA OTIANILSY ZAMINVA| $57
de za 9-1TL’687’8 INNOAI SATIGAV ZAMIAVA| psz
de 9 T-ZOPTLT9 ANLAA SOTUNDATIVO HON VA| est
de, zu L-706’8899 TT
sde, sho S-9STIETIL OLSANYA HOAVINY SOMALNINO| 157
dd SP v S”LIG’r68’S VUVS ZAMÓOSVA VAVZANO|
del sea O-IbE’E0S’9 – NVWALSA MOLSAN ZAWOD OZOA| 6b7
de 81v Tr68L’0Et”L SUVI VZVUNVA OZOd| 8v7
del 118 ASPTLE9Y OINMATIOno sonniva Lot
de 62H Rosi Ms OSOHOM OYYUVZId| 9p7
dd 913 ere ro0 vor OTADUVIA IDAOAD ONIA| St
cd $9 OEELTION ONVIIIAIXVIA ATAVIA HOLLOYAId| poz
dd sen OIE SIT OUNASON SVIVS VIOYAINA
:ded a dl Maceo ASOL ADUOF SY!
de 7 97a 1-+88’8L0’6 VNVINO ZAMIAVA SVDUVA| 67€
7 1+9 L-076E6’S VNVITIWA ZA MUA VA SVDHVA| 87€
dd € se) SPLUTGYS OMYATIND ISVISAO) SVDUVA| 17€
dd 1 129 FOLESTIo VNIIONVO NOWISVUVA| 97€
de 1 08) 9-TIPLOOL MO SVUVA| 57€
xxdea 7 60 lso VNIIN Vd SVLOY OPATVIVA| pte
cd 7 059 E-TICOSP9L OOSIONVHA SVPOH OLITIVA| £t£
did s TIPO £-8P9’peL’9 UOLIAH SALAO) OLITIVA| 77€
dd 1 Lea Pz6E’TEO6 VHAOYNV AVIANA IGN | 17€
-ded oz a 6-78€’689’L SOTUVO NVAf SVIVS VLIYA| 07€
-17H-809
:ded 1S 1 02) T-0SL*1E9’9 OLDVNOTUV48ODSA NIMVINVAYO| 61€
del 1 sta L-pbr’0p99 OLXIS OFANYO) AQIVIA| 81€
T Lza L-060’1LEp OFIAf NIGOY SVIMV SVINL| L1£
dd I pla O-LSS’PE0’9 VINIS ZONNIA OSODNOAUL| 91€
did 1 9) 9-L8S’TZ6’1I i NAWRIVO ODSVHNVI SOPIAUOL| SIE
€ siv TIGTSETL ANORINA NOMIVH SOHO SANAOL| plE
cdo 1 vo T-I86’P6TL JINTVf OTTITSANYOL| €l€
xxdd 1 0£9 +-990’890″9 VNVAf ZANDRIAON DINOL| z1£
dd 7 0za 6″19b’p88’8 YSOY ONAYOM VOOHOLLIL| TIE
xxdd 7 s1a T-ALTOPEL SANIONAHON VIOHOLLLL| 01
dd s 0) 9-EGO’BTLL ADUOL SITVUOM Y,
de s 619 £-608’0999 ‘VNIIOSI S;
Calama, 17 de Abril de 2014
Señor Accionista
Sociedad Educativa Leonardo Da Vinci S.A.
Ref.: Citación a Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad Educativa
Leonardo Da Vinci S.A.
Estimado señor(a) accionista:
Junto con saludarlo(a) cordialmente, por la presente informo a Ud. que por
acuerdo de Directorio se cita a Junta General Ordinaria de Accionistas de la
SOCIEDAD EDUCATIVA LEONARDO DA VINCI S.A., en Segunda citación, para el
día 16 de Mayo de 2014, a las 20:00 horas, en el domicilio social de Pasaje Vecinal N*
286, sector Las Vegas, Calama.
Los puntos a tratar son los siguientes:
+ Aprobación de Memoria, Balance General, Estados Financieros año
2013.
Aprobación Presupuesto año 2014.
Reparto de Dividendos.
Designación de Auditores externos año 2014.
Otras materias de Interés Social de competencia de la junta.
Se deja constancia que de acuerdo a circular N” 1108, la Sociedad se exime del
envío de la Memoria 2013, no obstante esta se encuentra disponible en la oficina de
Gerencia ubicada en el domicilio social.
Podrán participar con voz y voto aquellos titulares de las acciones inscritas en el
Registro de accionistas al 09 de Mayo del presente año, conforme lo dispone el artículo
62 de la Ley 18.046 de Sociedades Anónimas.
En caso que Ud. no pueda asistir a la Junta, puede conferir mandato especial
para tal efecto, según documento, carta poder, que se adjunta, el que deberá ser
presentado con fotocopia adjunta a dicho poder la cédula de identidad del mandante
y firmada por el mismo, al Directorio antes del inicio de la Asamblea.
Saluda atentamente a Ud.,
EDUCA
AZ y S UDxx
los Ureta Salás
Presidente Directorio Ñ
le
SOC. EDUCATIVA LEONARDO DA VINCI S.A.
CARTA PODER
JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
– de de
(Lugar de otorgamiento) – (día) (mes) (año)
N* DE REGISTRO
Señor Presidente.
Sociedad Educativa Leonardo da Vinci S.A.
Presente
El lugar de otorgamiento, la fecha y el nombre de la persona a quien
se otorga el poder, debe ser llenado de puño y letra del accionista.
En a
comparece , con
domicilio en , cédula de
identidad N* , mayor de edad, propietario de acciones, y
expone:
Con esta fecha, por la presente autorizo a don
(NOMBRE Y APELLIDOS)
con facultad de delegar, para representarme, con voz y voto en todas las actuaciones de la Junta
General Ordinaria de Accionistas de la Soc. Educativa Leonardo da Vinci S.A., citada para el día 16
de Mayo de 2014, en segunda citación, a las 20:00 horas, o de la que se celebre en su reemplazo si
aquélla no pudiere efectuarse por falta de quórum o por defectos en su convocatoria. En el ejercicio
de su mandato, el apoderado individualizado precedentemente o la persona a quién éste delegue,
estará expresamente facultado para hacer uso en la referida Junta de todos los derechos que, de
acuerdo con la Ley 19.396, la Ley 18.046 sobre Sociedades Anónimas y su Reglamento, y los
estatutos sociales, me corresponden.
Doy el presente poder por el total de las acciones que figuren inscritas a mi nombre en el Registro
de Accionistas de la Soc. Educativa Leonardo da Vinci S.A. al 09 de Mayo de 2014, títulos que me
habilitan para participar con derecho a voz y voto en la citada Junta.
Este poder sólo podrá entenderse revocado por otro que con fecha posterior a la de hoy el suscrito
otorgue a persona distinta del mandatario antes designado, y si se presentaren dos o más poderes de
igual fecha, extendidos a favor de distintas personas, ellos no podrán ser considerados para los fines
del quórum y de votación de la Junta.
Firma del Accionista
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=7e7e18cabdca49a10648c405d9e6f729VFdwQmVFNUVRVEJOUkVFd1RWUmpkMDEzUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
