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ACTA SESIÓN EXTRA ORDINARIA DE DIRECTORIO DOSCIENTOS
VEINTIOCHO AÑO 2014
SOCIEDAD EDUCATIVA LEONARDO DA VINCI S.A.
En Calama, a 02 de Abril de 2014, en el domicilio social ubicado en Pasaje Vecinal N* 286,
sector Las Vegas, siendo las 20:30 Horas., se llevó a efecto una sesión Extra Ordinaria del Directorio
de la sociedad anónima abierta SOCIEDAD EDUCATIVA LEONARDO DA VINCI S.A., en
adelante también la “Sociedad”, con la asistencia de los Directores: señor Juan Carlos Ureta Salas.
señora Edith Amador Donoso, Señor Gonzalo Masana Petersen, señor Pedro Realini Saldaña y
señora Mery García Pereira, en fono conferencia con micrófono abierto y en altavoz.
Actúa como secretario Don Juan Carlos Ureta Salas y como invitada la señora Andrea
Adasme quien no tendrá derecho a voto.
Se sometió al conocimiento, debate y decisión del Directorio las siguientes materias:
1.- OBJETO DE LA REUNIÓN.
La presente sesión tiene por objeto tomar información y resolución sobre los siguientes
temas:
e Titularidad de Gerencia General.
e Condiciones de Trabajo de Gerencia General.
Y Sueldo Gerente General.
Y” Asistente para Gerencia, perfil y sueldo.
y” Dependencias para personal de Gerencia.
y” Ratificación de poderes. |
2.- ASISTENCIA DE LA SEÑORA MERY GARCÍA PEREIRA.
El Presidente del Directorio don Juan Carlos Ureta Salas, certifica que la presente reunión
contó con la presencia de doña Mery García Pereira, quién por encontrarse fuera de la ciudad por
motivos de salud, se encontraba comunicada por fono conferencia según lo autoriza el artículo 47
Inc. 5” de la Ley 18.046 de Sociedades Anónimas y circular número 1530 de la Superintendencia
de Valores y Seguros.
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RDOS DE LA REUNIÓN. 14 |
ectorio propone a la señora Andrea Adasme RUT 14.587.710-5, la titularidad de la | |
General a contar del 03 de Abril de 2014. La señora Andrea Adasme acepta |
n lo que es aprobado por unanimidad de los presentes. |
l sueldo propuesto por el Directorio es de $2.500.000 (Dos millones quinientos mil |
íguidos mensuales, lo que es aprobado por unanimidad de los presentes. |
l
Directorio aprueba solicitud de Asistente para Gerencia, el mínimo del sueldo es de |
IDO (Ochocientos mil pesos) y el máximo de $1.000.000 (Un millón de pesos) líquidos | |
des. Se le solicita a Gerencia realice el perfil del cargo y antes de realizar las entrevistas |
sa enviado vía correo electrónico al Directorio. | |
l
El Directorio aprueba que las dependencias de Gerencia, debido al cambio estructural | |
ss actuales dependencias que se utilizan para sala de reuniones y de atención de apoderados | |
ando las actuales oficinas de Gerencia para atención de apoderados y reuniones. Se le |
ita a Gerencia envíe presupuestos para el cambio de oficinas. |
En reunión por unanimidad de los presentes se ratifican los poderes otorgados a la |
encia Anterior, según reducción a escritura pública de fecha 02 de Enero del 2013 de Acta de |
sión Extraordinaria de Directorio Doscientos Uno año 2013, suscrita ante Notario Público,de
ligue don Nestor Araya Blazina.
Se cierra la sesión a las 22:00 Horas.
Sociedad Educativa Leonardo Da Vinci S.A.
Colegio Leonardo Da Vinci
Pasaje Vecinal n* 286, fono: 316939
e-mail:gerencia(Ocldv.cl
calama
HECHOS ESENCIALES
SOCIEDAD EDUCATIVA LEONARDO DA VINCI S.A.
Con fecha 10 de Abril de 2014, cumplimos con informarles que en Reunión Extra
Ordinaria de Directorio, realizada con fecha 02 de Abril de 2013, según consta en Acta
Nro. 228 año 2014 (adjunta), se ha tomado resolución con respecto a la reincorporación
como Gerente General Titular a la señora Andrea Adasme Araya RUT 14.587.710-5.
Calama, 10 de Abril del 2014.
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=0493e4db7eec1699a6775b139d648422VFdwQmVFNUVRVEJOUkVGNlRucFJlazFSUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
