Colegio Leonardo Da Vinci
Pasaje Vecinal n* 286, fono: 316939
e-mail:gerencia(Qcldv.cl
calama
$ Sociedad Educativa Leonardo Da Vinci S.A.
HECHOS ESENCIALES
SOCIEDAD EDUCATIVA LEONARDO DA VINCI S.A.
Con fecha 19 de Abril del año 2013, en razón de la Junta General Ordinaria de Accionistas
en primera citación, donde se constata que no existe el Quórum exigido por la ley y los
Estatutos. Por lo tanto, se acuerda realizar llamado en segunda citación para el día 31 de
Mayo del año 2013, según consta en Acta de Asamblea Ordinaria de accionistas, de fecha
19 de Abril de 2013.
Esta segunda citación, se celebrará en Pasaje Vecinal Nro. 286, Calama, a las 20:00 hrs.,
con el objeto de tratar las siguientes materias.
a) Aprobación de Memoria, Balance General y Estado de Resultados año 2012,
b) Aprobación de Presupuesto año 2013.
c) Reparto de dividendos.
d) Designación de Auditores Externos ejercicio 2013.
e) Otras materias de interés social de competencia de la Junta.
En virtud de todo lo anterior, enviamos en documentos anexos Acta de Asamblea Ordinaria
de Accionistas, Carta poder Junta General de Accionistas y Carta Citación Accionistas.
Calama, 22 de Abril del 2013.
SOCIEDAD EDUCATIVA LEONARDO DA
Sociedad Educativa Leonardo Da Vinci S.A.
Junta Ordinaria de Accionistas en 1* Citación Año 2013
En Calama, a 19 de Abril de 2013, siendo las 19:30 horas, en el domicilio social ubicado en
Pasaje Vecinal N? 286, sector Las Vegas, en razón de la Junta General Ordinaria de Accionistas,
en primera citación, en adelante la “Junta”, de la sociedad anónima abierta “SOCIEDAD
EDUCATIVA LEONARDO DA VINCI S.A.”, en adelante la “Sociedad”, bajo la Presidencia
del Señor Pedro Realini Saldaña, actuando como Secretaria doña Andrea Adasme Araya Gerente
General.
de ASISTENCIA Y APROBACION DE PODERES.
La señora Secretaria informa que se encontraban presentes en la Junta:
08 accionistas con un total de 17 acciones
Por lo tanto se encontraban presentes o debidamente representados 08 accionistas con un
total de 17 acciones.
Los accionistas presentes en la Junta, por sí o debidamente representados, firmaron la
hoja de asistencia prevista en el artículo 71 del Reglamento de Sociedades Anónimas, en
adelante “el Reglamento”. En ella se indica el número de acciones que el firmante posee, el
número de acciones que representa y el nombre del representado, en su caso.
Dado lo anterior, se constata que no existe el Quórum exigido por la Ley y los Estatutos.
Por lo que se acuerda realizar llamado en segunda citación el día 31 de Mayo del 2013.
Se cierra la sesión a las 20:00 horas.
PEDRO REA SALDAÑA
TE
Calama, 22 de Abril de 2013
Señor Accionista
Sociedad Educativa Leonardo Da Vinci S.A.
Ref.: Citación a Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad Educativa
Leonardo Da Vinci S.A.
Estimado señor accionista:
Junto con saludarlo cordialmente, por la presente informo a Ud. que por
acuerdo de Directorio se cita a Junta General Ordinaria de Accionistas de la
SOCIEDAD EDUCATIVA LEONARDO DA VINCI S.A., en Segunda citación, para el
día 31 de Mayo de 2013, a las 20:00 horas, en el domicilio social de Pasaje Vecinal N?
286, sector Las Vegas, Calama.
Los puntos a tratar son los siguientes:
+ Aprobación de Memoria, Balance General, Estados Financieros año
2012.
Aprobación Presupuesto año 2013.
Reparto de Dividendos.
Designación de Auditores externos.
Otras materias de Interés Social de competencia de la junta.
Se deja constancia que de acuerdo a circular N* 1108, la Sociedad se exime del
envío de la Memoria 2012, no obstante esta se encuentra disponible en la oficina de
Gerencia ubicada en el domicilio social.
Podrán participar con voz y voto aquellos titulares de las acciones inscritas en el
Registro de accionistas al 24 de Mayo del presente año, conforme lo dispone el artículo
62 de la Ley 18.046 de Sociedades Anónimas.
En caso que Ud. no pueda asistir a la Junta, puede conferir mandato especial
para tal efecto, según documento, carta poder, que se adjunta, el que deberá ser
presentado con fotocopia al reverso de dicho poder la cédula de identidad del
mandante y firmada por el mismo, al Directo
Saluda atentamente a Ud.,
Presidente Directorio
Sociedad Educativa Leonardo Da Vinci S.A.
SOC. EDUCATIVA LEONARDO DA VINCI S.A.
CARTA PODER
JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
de de
(Lugar de otorgamiento) (día) (mes) (año)
N? DE REGISTRO
Señor Presidente
de Sociedad Educativa Leonardo da Vinci S.A.
Presente
El lugar de otorgamiento, la fecha y el nombre de la persona a quien
se otorga el poder, debe ser llenado de puño y letra del accionista.
En a
comparece , con
domicilio en cédula de
identidad N* mayor de edad, propietario de acciones, y
expone:
Con esta fecha, por la presente autorizo a don
(NOMBRE Y APELLIDOS)
con facultad de delegar, para representarme, con voz y voto en todas las actuaciones de la Junta
General Ordinaria de Accionistas de la Soc. Educativa Leonardo da Vinci S.A., citada para el día 31
de Mayo de 2013, en segunda citación, a las 20:00 horas, o de la que se celebre en su reemplazo si
aquélla no pudiere efectuarse por falta de quórum o por defectos en su convocatoria. En el ejercicio
de su mandato, el apoderado individualizado precedentemente o la persona a quién éste delegue,
estará expresamente facultado para hacer uso en la referida Junta de todos los derechos que, de
acuerdo con la Ley 19.396, la Ley 18.046 sobre Sociedades Anónimas y su Reglamento, y los
estatutos sociales, me corresponden.
Doy el presente poder por el total de las acciones que figuren inscritas a mi nombre en el Registro
de Accionistas de la Soc. Educativa Leonardo da Vinci S.A. al 24 de Mayo de 2013, títulos que me
habilitan para participar con derecho a voz y voto en la citada Junta.
Este poder sólo podrá entenderse revocado por otro que con fecha posterior a la de hoy el suscrito
otorgue a persona distinta del mandatario antes designado, y si se presentaren dos o más poderes de
igual fecha, extendidos a favor de distintas personas, ellos no podrán ser considerados para los fines
del quórum y de votación de la Junta.
Firma del Accionista
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=87d9fd60b10c4ac10bb5d0685fd4a436VFdwQmVFMTZRVEJOUkVGNlRucEJOVTFuUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
