Colegio Leonardo Da Vinci
Pasaje Vecinal n* 286, fono: 316939
e-mail:secretariagerencia(Qcldv.cl
calama
4% Sociedad Educativa Leonardo Da Vinci S.A.
HECHOS ESENCIALES
SOCIEDAD EDUCATIVA LEONARDO DA VINCI S.A.
Se cita a Junta Ordinaria de accionistas de la Sociedad Educativa Leonardo Da Vinci
S.A., que se celebrará el día 19 de Abril de 2013 a las 19:30 horas en Pasaje Vecinal N*
286, Calama con el objeto de tratar las siguientes Materias.
a) aprobación de Memoria, balance General y Estado de Resultados año 2012.
b) Aprobación Presupuesto año 2013.
c) Reparto de Dividendos.
d) Designación Auditores Externos ejercicio 2013.
e) Otras materias de interés social de competencia de la Junta.
Calama, 28 de Marzo de 2013.
Calama, 28 de Marzo de 2013
Señor Accionista
Sociedad Educativa Leonardo Da Vinci S.A.
Ref.: Citación a Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad Educativa
Leonardo Da Vinci S.A.
Estimado señor accionista:
Junto con saludarlo cordialmente, por la presente informo a Ud. que por
acuerdo de Directorio se cita a Junta General Ordinaria de Accionistas de la
SOCIEDAD EDUCATIVA LEONARDO DA VINCI S.A., en Primera citación, para el
día 19 de Abril de 2013, a las 19:30 horas, en el domicilio social de Pasaje Vecinal N* 286,
sector Las Vegas, Calama.
Los puntos a tratar son los siguientes:
+ Aprobación de Memoria, Balance General, Estados Financieros año
2012.
Aprobación Presupuesto año 2013.
Reparto de Dividendos.
Designación de Auditores externos.
Otras materias de Interés Social de competencia de la junta.
Se deja constancia que de acuerdo a circular N* 1108, la Sociedad se exime del
envío de la Memoria 2012, no obstante esta se encuentra disponible en la oficina de
Gerencia ubicada en el domicilio social.
Podrán participar con voz y voto aquellos titulares de las acciones inscritas en el
Registro de accionistas al 12 de Abril del presente año, conforme lo dispone el artículo
62 de la Ley 18.046 de Sociedades Anónimas.
En caso que Ud. no pueda asistir a la Junta, puede conferir mandato especial
para tal efecto, según documento, carta poder, que se adjunta, el que deberá ser
presentado con fotocopia al reverso de dicho poder la cédula de identidad del
mandante y firmada por el mismo, al Direstorio antes del inicio de la Asamblea.
Saluda atentamente a Ud.,
Presidente Directorio
Sociedad Educativa Leonardo Da Vinci S.A.
SOC. EDUCATIVA LEONARDO DA VINCI S.A.
CARTA PODER
JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
de de
(Lugar de otorgamiento) (día) (mes) (año)
N* DE REGISTRO
Señor Presidente
de Sociedad Educativa Leonardo da Vinci S.A.
Presente
El lugar de otorgamiento, la fecha y el nombre de la persona a quien
se otorga el poder, debe ser llenado de puño y letra del accionista.
En a
comparece , Con
domicilio en , cédula de
identidad N* , mayor de edad, propietario de acciones, y
expone:
Con esta fecha, por la presente autorizo a don
(NOMBRE Y APELLIDOS)
con facultad de delegar, para representarme, con voz y voto en todas las actuaciones de la Junta
General Ordinaria de Accionistas de la Soc. Educativa Leonardo da Vinci S.A., citada para el día 19
de Abril de 2013, en primera citación, a las 19:30 horas, o de la que se celebre en su reemplazo si
aquélla no pudiere efectuarse por falta de quórum o por defectos en su convocatoria. En el ejercicio
de su mandato, el apoderado individualizado precedentemente o la persona a quién éste delegue,
estará expresamente facultado para hacer uso en la referida Junta de todos los derechos que, de
acuerdo con la Ley 19.396, la Ley 18.046 sobre Sociedades Anónimas y su Reglamento, y los
estatutos sociales, me corresponden.
Doy el presente poder por el total de las acciones que figuren inscritas a mi nombre en el Registro
de Accionistas de la Soc. Educativa Leonardo da Vinci S.A. al 12 de Abril de 2013, títulos que me
habilitan para participar con derecho a voz y voto en la citada Junta.
Este poder sólo podrá entenderse revocado por otro que con fecha posterior a la de hoy el suscrito
otorgue a persona distinta del mandatario antes designado, y si se presentaren dos o más poderes de
igual fecha, extendidos a favor de distintas personas, ellos no podrán ser considerados para los fines
del quórum y de votación de la Junta.
Firma del Accionista
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=83f79bc6511fd8680a6cdc6e538132e4VFdwQmVFMTZRWHBOUkVGNVRucHJlazFSUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
