4% Sociedad Educativa Leonardo Da Vinci S.A.
Colegio Leonardo Da Vinci
Pasaje Vecinal n* 286, fono: 316939
e-mail:secretariagerencia(Qcldv.cl
calama
HECHOS ESENCIALES
SOCIEDAD EDUCATIVA LEONARDO DA VINCI S.A.
Con fecha 24 de Mayo del año 2012, se celebró Junta Ordinaria de accionistas en
segunda citación de la Sociedad Educativa Leonardo Da Vinci S.A. En ella se procedió
a aprobar los estados financieros año dos mil once, Presupuesto año 2012, informar
respecto del reparto de dividendos.
Asimismo se procedió a designar un nuevo Directorio de la Sociedad Educativa
Leonardo Da Vinci S.A., por la Junta de Accionistas. En conformidad con el artículo
68 de la Ley 18.045 sobre Mercado de Valores, procedo a informar a vuestra institución
los miembros que componen el nuevo directorio de la Sociedad.
1.- Sr. Pedro Realini Saldaña Presidente Rut 5.659.279-2
2.- Sr. Juan Carlos Ureta Salas Director Rut 7.689.382-9
3.- Sra. Edith Amador Donoso Director Rut 9.685.847-7
4.- Sra. Mery García Pereira Director Rut 8.517.969-1
5.- Sr. Gonzalo Masana Petersen Director Rut 10.691.738-8
En archivo adjunto envío reducción a escritura pública del acta de la Junta de
accionistas de la Sociedad, celebrada con fecha 24 de Mayo del presente año.
Calama, 08 de Junio de 2012.
REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS –
REDUCCION A ESCRITURA PUBLICA -=
ACTA DE ASAMBLEA GENERAL
SEGUNDA CITACIÓN
“SOCIEDAD EDUCATIVA
LEONARDO DA VINCI S.A]|”
Aj? REP.NO 1 .747=20 2 REP.FJS. 273
loba En Calama, República de Chile, a ocho = = = = =de
Junio del año dos mil doce, ante mí, JOSÉ
MIGUEL SEPÚLVEDA GARCÍA, chileno, casado,
Abogado, NOTARIO PÚBLICO TITULAR DE LA
CUARTA NOTARÍA DE EL LOA CALAMA, con
domicilio en calle Vivar número mil novecientos
diecisiete, comparece: Doña ANDREA YISSELA
ADASME ARAYA, chilena, soltera, contador
auditor, cédula nacional de ¡identidad número
catorce millones quinientos ochenta y siete mil
setecientos diez guión cinco, domiciliada en
Calama, Pasaje Salta número dos mil ciento
cuarenta y cuatro, Población Topater, mayor de
edad, a quien conozco por haberme acreditado su
identidad con su respectiva cédula, y expone: Que
viene en reducir a escritura pública el Acta de
Asamblea General Segunda Citación de la
Sociedad Educativa Leonardo Da Vinci S.A.,
realizada el veinticuatro de Mayo del año dos mil
doce, la cual es del tenor siguiente: “Sociedad
Educativa Leonardo Da Vinci S.A. Acta de
Asamblea General Segunda Citación. En Calama
siendo las veinte: cero cero. Horas del día
veinticuatro de Mayo de dos mil doce. y
atendiendo a la convocatoria hecha por la Junta
Directiva de la Sociedad Educativa Leonardo Da
Vinci S.A. los días cero seis, trece y veinte de
Mayo a través del diario Mercurio Calama, los
socios se reúnen en las dependencias del Colegio
Leonardo da Vinci, ubicado en Pasaje Vecinal NO
doscientos ochenta y seis Villa Las Vegas Ciudad
Calama. Se encuentran presentes en la junta
personalmente O debidamente representados
veintidós accionistas de la sociedad, dueños de
cincuenta y dos acciones emitidas por la sociedad.
Uno. ASISTENCIA Preside la reunión don Pedro
Realini Saldaña y actúa como secretaria doña
Edith Amador Donoso. Asisten también a esta
asamblea los Señores Directores: Juan Carlos
Ureta Salas, Raúl Alday González y no asiste a
esta reunión don Carlos Arancibia Trujillo. De la
misma manera, se cuenta con la presencia de la
Señora Andrea Adasme Araya, Gerente General,
Don Pedro Leiva Novoa, Rector del Colegio,
Empresa Auditora representada por Don Isaac
Pérez Astorga, Abogado y la Señora María Cecilia
Álvarez, Auditora. Dos. OBJETO DE LA REUNION
La presente Reunión se realiza siguiendo el orden
de la tabla que se presenta a continuación.
Palabras del Presidente. Aprobación de los Estados
de Situación Financiera al treinta y uno de
Diciembre de dos ‘mil once. Reparto de Dividendos.
Acciones Legales. Presupuesto año dos mil doce.
Continuidad de los Auditores externos. Tres.
ACUERDOS DE LA REUNIÓN La Reunión es
dirigida por el Presidente del Directorio Sr. Pedro
Realini Saldaña y actúa como Secretaria la Señora
Edith Amador Donoso, llegando a los siguientes
acuerdos: a) El Presidente del Directorio comunica
que el objetivo principal como Colegio es entregar
una educación personalizada a los alumnos de da.
Institución por lo tanto se cuenta con una dotación
de seiscientos treinta alumnos a partir de marzo
del dos mil doce y un staff de profesores de
cincuenta y siete, lo que da una razón de once
alumnos por profesor, y por su parte el Jardín
Infantil de la institución cuenta con ciento treinta
y cuatro Alumnos. Se informa a los socios los
logros Educacionales que se obtuvieron en los
procesos de PSU y SIMCE los cuales superaron los
resultados en comparación a los años anteriores,
se obtuvo Primer Lugar a nivel Regional y
Vigésimo Cuarto Lugar a nivel Nacional. b) EL
Presidente del Directorio informa a la asamblea
sobre una carta que llego a las dependencias de la
Sociedad, remitida por la Superintendencia de
Valores y Seguros por un reclamo interpuesto por
Don Mario Reyes Olivares la cual solicita una
respuesta dentro de cinco días hábiles, el numero
de folio once mil ciento cuatro.- de fecha cuatro
de mayo del presente, en respuesta a Don Mario
Reyes Olivares, se le dice que en el transcurso de
la reunión se dará respuesta a su reclamo. c) La
Señora Andrea Adasme Araya Procede a exponer
los Estados. de Situación Financiera Año dos mil
once, primeramente informa que asumió la
gerencia el día tres de Abril del presente, según
consta en acta del directorio de la misma fecha y
que fue reducido a escritura publica con fecha
trece de abril del dos mil doce, y por lo tanto los
estados financieros que presenta fueron
elaborados en calidad de Contadora Interna y que
además estos estados tenia que haberlos expuesto
Don Carlos Arancibia que por los motivos que se
van a mencionar mas adelante no lo expondrá él
si no ella en su carácter de Gerente General, con
respecto a los estados financieros: en relación al
total de activos se visualiza un aumento de
trescientos sesenta y tres millones de pesos, dado
principalmente por un aumento en los cheques por
cobrar de ciento veintiocho millones de pesos que
corresponden a los ingresos percibidos por
adelantado debido a las mensualidades del año
dos mil doce, por otro lado se produjo un aumento
de ciento once millones de pesos en la partida de
cuentas por cobrar, que se relaciona por una
factura erróneamente emitida en diciembre del dos
mil once, situación que fue subsanada en la
auditoria de febrero, se presenta un aumento en la
cuenta fondos por rendir por sesenta y cinco
millones de pesos, dicha deuda esta documentada
a través de reconocimiento de deuda de fecha
veinticuatro de febrero del dos mil doce. En
relación a los pasivos existe un aumento de
cuatrocientos sesenta y cinco millones de pesos
que esta dado fundamentalmente por un
incremento en los ¡ingresos anticipados por
cuarenta y nueve millones de pesos, además por
un préstamo bancario obtenidos por un valor neto
de setenta y Siete millones de pesos, un aumento
en la provisión de facturas por recibir entregadas
en febrero del dos mil doce por cuarenta y un
millones de pesos y por ultimo un aumento por el
no pago de las cotizaciones previsionales de
noviembre y diciembre del dos mil once. d) A
partir de los Estados de Situación Financiera, se
informa a los socios que con Respecto a Los
fondos por rendir que a la fecha no estár=
respaldados con documento alguno, se realizó una
figura Legal en donde se hizo un reconocimiento
de deuda Notarial, por parte de los responsables
de rendir dichos dineros y que está respaldado con
cheques. e) Don Juan Carlos Ureta toma la palabra
para expresar lo sucedido una vez realizada la
auditoría realizada por la empresa auditora IPA
Ltda. expresa que a partir de la información
obtenida, se descubrieron muchos sucesos que
estaban directamente relacionados con las
finanzas de la Sociedad, entre los mas destacados
o mas relevantes detalla que a forma de respaldar
o justificar los fondos por rendir, en los casos que
lo hicieron, las personas involucradas rendían
dichos fondos con boletas de servicios de terceros,
las cuales si bien eran tributariamente fidedignas,
no lo eran así en cuanto al servicio prestado, ya
que según investigación estas personas jamás
habían prestado dichos servicios a la sociedad, e
incluso figuran boletas emitidas respecto de
personas que se encontraban fallecidas, según el
Registro Civil de Identificación. Por otra parte
menciona que las compras de materiales, útiles de
oficina, combustible, gas y artículos
computacionales como pendrive, discos Duros y
otros, se adquirieron en volúmenes inusitados, los
cuales no coincidían con el consumo y necesidad
habitual del Colegio, esto es por parte de los
útiles y artículos computacionales; por el lado de
materiales de construcción si bien es difícil
determinar cuantos se emplearon efectivamente
en las nuevas remodelaciones que se estaban
realizando en el colegio, estas Facturas son
cuantiosas, muchas . corre sponden
w
compras
realizadas al Crédito y posteriormente rendidas
como si las hubieran cancelado al contado;
menciona también que parte de estos artículos e
insumos eran comercializados hacia el exterior, y
que el Colegio servía como bodega, esto es, lo que
a grandes rasgos informo don Juan Carlos Ureta.
f) La Señora Edith Amador manifiesta que la otra
parte del Directorio, es decir, Pedro Realini, Juan
Carlos Ureta y a su persona, se le ocultaba
información referente a lo financiero y acuerdos
que se tomaban, llegando incluso al límite de
intervenir en los correo electrónicos institucionales
personales con el fin de ocultar información. g) La
empresa Asesorías Jurídicas y Tributarias Ltda., a
través del Señor Abogado Isaac Pérez Informa
que, como acción legal se realizo un
reconocimiento de deuda que en el caso de Don
Carlos Arancibia fue de cincuenta millones de
pesos y cifra, y en el caso de la Señora Paola
Sarria fue por treinta y siete millones y cifra,
ambos montos respaldados con cheques y
autorizados en Notaria. Además se interpusieron
acciones legales civiles a través de demandas las
cuales ya están proveídas en manos del receptor.
En el aspecto Penal se interpusieron querellas
básicamente por apropiación indebida y estafa, las
cuales van en contra de Don Raúl Alday González,
Don Carlos Arancibia, Doña Paola Sarria y los que
resulten responsables. Esta querella ya esta
proveída y se encuentra en manos del Ministerio
Publico. En el ámbito Laboral Informa que Don
Carlos Arancibia al igual que Doña Paola Sarria
interponen demanda laboral en contra de la
Sociedad Edultaltiwa Leonardo Da Vinci, el primer: S
aludiendo que se le adeudan dineros y la segunda
involucrada aludiendo a que no se respetaron los
plazos estipulados en el contrato de trabajo, Don
Isaac Pérez aclara que las demandas interpuestas
por las personas antes mencionadas se encuentran
contestadas ante el Tribunal del Trabajo. h) Don
Raúl Alday por su parte manifiesta que él esta
dispuesto a ser investigado y juzgado, por esta
enredosa situación que sin ser su propósito se ha
visto involucrado, deja en manos de la justicia la
culpabilidad que se le pudiera imputar. ¡) Don
Isaac Pérez expresa que la aprobación de los
estados Financieros que son presentados por el
directorio a los demás accionistas no libera al
directorio de la responsabilidad que le corresponde
por actos o negocios determinados, en la
aprobación especifica no exonera de aquella
responsabilidad cuando se hubieran celebrado o
ejecutado con culpa leve grave o dolo. j) Se
aprueba por la Junta de Socios con diecinueve
votos a favor que representan treinta y cinco
acciones y tres votos en contra que representan
diecisiete acciones, Los Estados de Situación
Financiera ejercicio año dos mil once. k) Se
acuerda aprobar por unanimidad la continuidad de
los Auditores Externos Empresa IPA Ltda. |) Se
revoca el Actual directorio con cincuenta y dos
acciones a favor, siendo su causa principal la
pérdida de confianza de dos directores Don Raúl
Alday y Don Carlos Arancibia. m) Se elige Nueva
Directiva la Cual estará constituida de la siguiente
manera: Pedro Realini Saldaña, Juan Carlos Ureta
Salas, Edith Amador Donoso, Mery García Pereira y
Gonzalo Masana Petersen. n) Se aprueba el
Presupuesto Año dos mil doce con cincuenta y dos
acciones a favor. 0) Como sugerencia del socio
José Miguel Sepúlveda aconseja se embarguen las
acciones de los Directores Involucrados en los
sucesos mencionados, a modo de desvincularlos
definitivamente de la Sociedad. p) Don Pedro
Realini Presidente del Directorio Informa que
actualmente el Colegio con las nuevas
construcciones de salas tiene mas capacidad para
incorporar nuevos alumnos pudiendo llegar de
seiscientos treinta a setecientos cincuenta
alumnos, por lo que están en campaña para que el
próximo año los cupos creados se demanden en su
totalidad. q) El Presidente ofrece la palabra a los
asistentes y no habiendo otro punto que tratar,
solicita a la asamblea se designen a tres de los
accionistas presentes, para que suscriban la
siguiente acta, conjuntamente con el presidente y
el secretario. La Asamblea por unanimidad designa
a: Gonzalo Masana Petersen, Víctor Realini
Saldaña y don José Miguel Sepúlveda García.
Siendo las veintidós: cuarenta y cinco horas del
día señalado en el encabezamiento de la presente
acta se levanta la sesión. Hay una firma ilegible
debajo de la cual se lee, Pedro Realini Saldaña,
Director. Hay-una firma ilegible debajo de la cual
se lee, Edith Amador Donoso, Secretaria. Hay una
firma ¡legible debajo de la cual se lee, Gonzalo
Masana Petersen, Accionista. Hay una firma
ilegible debajo de la cual se lee, José Miguel
Sepúlveda García, Accionista. Hay una firma
ilegible debajo de la cual se lee, Víctor Realini
Saldaña, Accionista.” Conforme. La presente
reducción a escritura pública consta del Libro de
Actas de la Sociedad Educativa Leonardo Da Vinci
S.A., fojas ciento veintitrés vuelta a fojas ciento
veinticinco, documento que tuve a la vista y
-devolví a la interesada. Escritura extendida
conforme a instrucciones de la compareciente. Se
dio copias. En comprobante y previa lectura, se
ratifica y firma. DOY FE.
A
“ES TESTIMONIO FIEL DE SU ORIGINAL DO FE
CAL: 06 JUN.
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=c4e954f425b478d90adefdec7b68cee5VFdwQmVFMXFRVEpOUkVFelRtcGplazEzUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
