Colegio Leonardo Da Vinci
Pasaje Vecinal n* 286, fono: 316939
e-mail socrelemagerenciaíacldv.cl
calama
Sociedad Educativa Leonardo Da Vind S.A. y
HECHOS FSENCIALES
SOCIEDAD EDUCATIVA LFONARDO DA VINCI S.A.
Con fecha 18 de Abril del año 2012, en razón de la Junta General Ordinaria de
accionistas en primera citación. donde se constata que no existe el Quórum exigido por
la ley y los Estatutos. Por lo tanto, se acuerda realizar llamado en segunda citación para
el dia 24 de Mayo del año 2012, según consta en Acta de Asamblea Ordinaria de
accionistas. de fecha 18 de Abril de 2012.
Esta segunda citación, se celebrará en Pasaje Vecinal Nro. 286, Calama a las 20:00 hrs..
con el objeto de tratar las siguientes Materias.
a) aprobación de Memona, balance General y Estado de Resultados año 2011.
b) Aprobación Presupuesto año 2012.
c) Reparto de Dividendos.
d) Designación Auditores Externos ejercicio 2012.
e) Otras materias de interés social de competencia de la Junta
En virtud de todo lo anterior, enviamos en documentos anexos Acta de Asamblea
Ordinaria de Accionistas, Carta poder Junta General Ordinaria de Accionistas y Carta
Citación Accionistas.
Calama, 19 de Abril de 2011.
Sociedad Educativa Leonardo Da Vinci S.A.
Junta Ordinaria de Accionistas en 1* Citación Año 2012
En Calama, a 18 de Abril de 2012. siendo las 19:30 horas, en el domicilio social ubicado en
Pasaje Vecinal N* 286, sector Las Vegas, en razón de la Junta General Ordinaria de Accionistas,
en primera citación, en adelante la “Junta”, de la sociedad anónima abierta “SOCIEDAD
EDUCATIVA LEONARDO DA VINCI S.A.”, en adelante la “Sociedad”, bajo la Presidencia
del Señor Pedro Realini Saldaña. actuando como Secretaria doña Andrea Adasme Araya Gerente
General.
d ASISTENCIA Y APROBACION DE PODERES.
La señora Secretaria informa que se encontraban presentes en la Junta:
07 accionistas con un total de 17 acciones
02 accionistas debidamente representados. con un total de 03 acciones
Por lo tanto se encontraban presentes o debidamente representados 09 accionistas con un
total de 20 acciones.
Los accionistas presentes en la Junta, por sí o debidamente representados, firmaron la
hoja de asistencia prevista en el articulo 71 del Reglamento de Sociedades Anónimas, en
adelante “el Reglamento”. En clla se indica el número de acciones que el firmante posee, el
número de acciones que representa y el nombre del representado, en su caso.
Dado lo anterior. se constata que no existe el Quórum exigido por la Ley y los Estatutos.
Por lo que se acuerda realizar llamado en segunda citación el día 24 de Mayo del 2012,
Se cierra la sesión a las 20:00 horas.
PEDRO y e a
PRESIDENTE y “2, Ca LaÓh >
Calama, 23 de Abril de 2012
Señor Accionista
Sociedad Educativa Leonardo Da Vinci S.A.
Junta General Ordinaria de Accionistas de la Soci
Educativa Leonardo Da Vinci S.A.
Estimado señor accionista:
Junto con saludarlo cordialmente, por la presente informo a Ud,
que por acuerdo de Directorio se cita a Junta General Ordinaria de
Accionistas de la SOCIEDAD EDUCATIVA LEONARDO DA VINCI S.A., en
Segunda citación, para el día 24 de Mayo de 2012, a las 20:00 horas, en
el domicilio social de Pasaje Vecinal N* 286, sector Las Vegas, Calama.
Los puntos a tratar son los siguientes:
e Aprobación de Memoria, Balance General, Estados
Financieros año 2011.
Aprobación Presupuesto año 2012.
Reparto de Dividendos.
Designación de Auditores externos.
Otras materias de Interés Social de competencia de la junta.
Podrán participar con voz y voto aquellos titulares de las acciones
inscritas en el Registro de accionistas al 22 de Mayo del presente año,
conforme lo dispone el artículo $2 de la Ley 18,046 de Sociedades
Anónimas.
En caso que Ud. no pueda asistir a la Junta, puede conferir
mandato especial para tal efecto, según documento, carta poder, que
se adjunta, el que deberá ser presentado con folocopia al reverso de
dicho poder la cédula de identidad del mandante y firmada por el
mismo, al Directorio antes del inicio de la Asamblea.
Saluda alentamente a
Presidente Directorio
Sociedad Educativa Leonardo Da Vinci S.A.
SOC. EDUCATIVA LEONARDO DA VINCTS,A,
CARTA PODER
JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
de de
(Lugar de otorgamiento) (dia) (mes) (año)
N* DE REGISTRO
Señor Presidente
de Sociedad Educativa Leonardo da Vinci S.A
Presente
El lugar de otorgamiento, la fecha y el nombre de la persona a quien
se otorga el poder, debe ser llenado de puño y letra del accionista.
is
comparece con
domicilio cn % ] , Cédula de
identidad N%_ E . mayor de cdad, propietario de acciones, y
exponc:
Con esta fecha, por la presente autorizo a don
(NOMBRE Y APELLIDOS)
con facultad de delegar, para representarme, con voz y voto en todas las acmaciones de la Junta
General Ordinaria de Accionistas de la Soc. Educativa Leonardo da Vinci S.A. citada para el día 24
de Mayo, en segunda citación. a las 20:00 horas, o de la que se celebre cn su reemplazo si aquélla
no pudiere cfcctuarse por falta de quórum o por defectos en su convocatoria. En el ejercicio de su
mandato, el apoderado individualizado precedentemente o la persona a quién éste delegue, estará
expresamente facultado para hacer uso cn la referida Junta de todos los derechos que. de acuerdo
con la Ley 19.396, la Ley 18.046 sobre Sociedades Anónimas y su Reglamento. y los estatutos
sociales, me corresponden.
Doy el presente poder por cl total de las acciones que figuren inscritas a mi nombre en el Registro
de Accionistas de la Soc. Educativa Leonardo da Vinci S.A. al 22 de Mayo de 2012. títulos que me
habilitan para participar con derecho a voz y voto en la citada Junta.
Este poder sólo podrá entenderse revocado por otro que con fecha posterior a la de hoy el suscrito
otorgue a persona distinta del mandatario antes designado, y si sc presentaren dos o más poderes de
igual fecha, cxtendidos a favor de distintas personas, cllos no podrán ser considerados para los fines
del quórum y de votación de la Junta.
Firma del Accionista
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=3441d9924eeafaeb09d242afd0a888edVFdwQmVFMXFRVEJOUkVFeFRXcG5NMDlCUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
