Resumen corto:
Junta Ordinaria de Accionistas de Sociedad de Inversiones Pampa Calichera S.A. el 26/04/2024 a las 09:00 hrs, dividendo de MUS$ 64.700, elección de directores, E-Voting. Contacto: [email protected], +569 93182041.
**********
Resumen largo:CITACIÓN A JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS de Sociedad de Inversiones Pampa Calichera S.A. el 26 de abril de 2024 a las 09:00 horas, con distribución de dividendo de MUS$ 64.700, elección de directores y participación remota a través de E-Voting. Contacto: [email protected], +569 93182041.
**********
SOCIEDAD DE INVERSIONES PAMPA CALICHERA S.A.
Sociedad Anónima Abierta Inscripción Registro de Valores N* 303 CITACIÓN A JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS Por acuerdo del Directorio, se cita a Junta Ordinaria de Accionistas de Sociedad de Inversiones Pampa Calichera S.A. (en adelante la Sociedad) para el día 26 de abril de 2024 a las 09:00 horas, la que se celebrará en forma hibrida, esto es, los accionistas podrán asistir presencialmente a las oficinas de la Sociedad ubicadas en Avenida Apoquindo N*
4.700, piso 16, comuna de Las Condes, Santiago o podrán participar de forma remota (en adelante la Junta), con el objeto de conocer y resolver las siguientes materias:
1. Examen de la situación de la Sociedad y la aprobación de la Memoria, Balance General, Estados Financieros e informe de la empresa de auditoría externa, correspondientes al ejercicio terminado el 31 de diciembre del año 2023;
2. Distribución de utilidades del ejercicio 2023;
3. La política de dividendos acordada por el directorio para el ejercicio 2024;
4. Elección de los integrantes del directorio de la Sociedad para el periodo 2024-2027.
5. Fijar la remuneración de los directores para el ejercicio 2024 e información sobre gastos de este último durante el ejercicio 2023;
6. Designación de la empresa de auditoría externa para el ejercicio 2024;
7. Dar cuenta de los acuerdos adoptados por el directorio para aprobar operaciones con partes relacionadas referidas en el Título XVI de la ley N* 18.046, si correspondiere;
8. Designación del diario donde se efectuarán las publicaciones de la Sociedad; y,
9. Cualquier otra materia de interés social propia del conocimiento de la Junta Ordinaria de Accionistas de la Sociedad.
ACCIONISTAS CON DERECHO A PARTICIPAR EN LA JUNTA Tendrán derecho a participar en la Junta indicada los titulares de acciones que se encuentren inscritos en el Registro de Accionistas de la Sociedad, a la medianoche del quinto día hábil anterior a aquel fijado para la celebración de la Junta, es decir, del día 20 de abril de 2024.
CALIFICACIÓN DE PODERES Y PROCESO DE RECEPCIÓN
La calificación de poderes, de proceder, se efectuará en el mismo día en que se realizará la Junta indicada, en forma previa a su inicio. El proceso de recepción de poderes para participar en la Junta se iniciará a partir del día 15 de abril de 2024, en la dirección de correo electrónico juntadeaccionistas2024(Ocalichera.cl.
DIVIDENDO Se propone a la Junta distribuir como dividendo definitivo el 36% de las utilidades líquidas distribuibles del ejercicio 2023, esto es MUS$ 144.700. Sin embargo, a dicha cantidad se le debe descontar el dividendo provisorio que fue pagado por la Sociedad con fecha 13 de diciembre de 2023, ascendente a la suma de MUSS$ 80.000.
En consecuencia, de aprobarse por la Junta la propuesta del directorio, corresponderá pagar un dividendo ascendente a la diferencia entre dichas cantidades, esto es la suma de MUS$
64.700 equivalente a un dividendo de US$ 0,02495462 por cada acción Serie A y US$ 0,02745009 por cada acción Serie B, que se propondrá que se pague a contar del 15 de mayo del 2024, en su equivalente en pesos moneda nacional, de acuerdo al valor del Dólar Observado que aparecerá publicado en el Diario Oficial el día 13 de mayo de 2024.
MEMORIA ANUAL La Memoria Anual correspondiente al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2023, se encuentra a disposición de los accionistas y del público en general, en las oficinas de la Sociedad ubicadas en Avenida Apoquindo N? 4.700, piso 16, comuna de Las Condes, Santiago, donde se mantendrán ejemplares de la memoria impresa para las consultas pertinentes.
PUBLICACION DE ESTADOS FINANCIEROS Los Estados Financieros de la Sociedad y el informe de los auditores externos, correspondientes al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2023, se han publicado en forma resumida, en el diario electrónico El Líbero, con esta misma fecha, 12 de abril de 2024.
Los estados financieros completos y el informe de los auditores independientes se encuentran a disposición del público y de los accionistas, en las oficinas de la Sociedad anteriormente mencionada, en el sitio Web de la Comisión para el Mercado Financiero y en las Bolsas de Valores.
PROPOSICIÓN DE AUDITORES EXTERNOS Y SUS FUNDAMENTOS
Conforme a lo establecido en los Oficios Circulares N* 718 de fecha 10 de febrero de 2012 y N? 764 de fecha 21 de diciembre de 2012, ambos de la Comisión para el Mercado Financiero, la información sobre proposiciones de Auditores Externos para el ejercicio 2024 y sus respectivos fundamentos, se encuentra a disposición del público y de los accionistas a contar de esta fecha, en las oficinas de la Sociedad indicada.
Los antecedentes señalados y aquellos que por ley deban estar a disposición de los accionistas, podrán ser examinados en las oficinas de la Sociedad. Los accionistas que deseen examinar dicha documentación deberán coordinar su asistencia a la oficina de la Sociedad con anticipación, debiendo enviar un correo electrónico a la casilla juntadeaccionistas2024(0Ocalichera.cl de forma de poder adoptar medidas que permitan la revisión de dichos antecedentes de conformidad con la normativa aplicable.
SISTEMA DE PARTICIPACIÓN Y VOTACIÓN
Se informa que de conformidad a lo dispuesto en la Norma de Carácter General N*435 y el Oficio Circular N* 1.149 de fecha 21 de abril de 2020, ambos emitidos por la Comisión para el Mercado Financiero, el directorio de la Sociedad acordó implementar medios tecnológicos que permitan a los accionistas de la Sociedad, que así lo deseen, participar a distancia en la Junta, así como a las demás personas que por ley o normativa deban asistir a la misma, junto con los mecanismos de votación a distancia que permitan asegurar razonablemente la identidad de los accionistas y sus apoderados, y cautelar el principio de simultaneidad y secreto de las votaciones.
Se ha resuelto que la Junta se celebre en forma híbrida, por lo cual para aquellos accionistas que deseen participar vía remota, se permitirá la participación y votación a distancia, a través de la plataforma proporcionada por E-Voting.
Se adjunta a la presente el procedimiento que describe el mecanismo de participación y votación a distancia, y la forma en que cada accionista podrá acreditar su identidad y poder.
Se informa que la Sociedad ha puesto a disposición de los accionistas el correo electrónico juntadeaccionistas2024(Ocalichera.cl y el número de teléfono +569 93182041 para resolver cualquier duda, facilitar su participación a distancia en la Junta y para coordinar la exhibición de los antecedentes que por ley deban ser puestos a disposición de los accionistas.
El procedimiento de participación y votación a distancia en la Junta es el siguiente: PROCEDIMIENTO DE PARTICIPACIÓN A DISTANCIA EN JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE SOCIEDAD DE INVERSIONES PAMPA CALICHERA DE CHILE S.A.
Para garantizar la identidad de los accionistas y sus apoderados, en su Caso, que participen en la Junta de forma remota, sólo podrán acceder a la plataforma accionistas y apoderados de dichos accionistas debidamente registrados y acreditados de conformidad con el mecanismo establecido en el presente procedimiento. También podrán ingresar a la plataforma y participar de forma remota en la Junta, las demás personas que por ley o normativa deban hacerlo, tales como representantes de la CMF y terceros previamente determinados por la mesa (ej. un Notario o un miembro de la administración de la Sociedad), sin facultades de votación.
Se establece que todo accionista que se registre de conformidad con el presente procedimiento para participar a distancia en la Junta, acepta que es de su exclusiva responsabilidad administrar su correo electrónico y su conexión mediante Internet a los sistemas provistos para la participación remota, de modo de evitar que terceros no autorizados afecten su participación en la Junta, y acepta, asimismo, su obligación de informar a la Sociedad, tan pronto como tenga conocimiento, de cualquier circunstancia que pueda afectar la fidelidad de su participación remota en la Junta, liberando a la Sociedad, a sus directores y gerentes, de cualquier responsabilidad causada por acción de terceros que afecte su participación en la Junta, que tenga como causa su falta de debido cuidado.
PASO I: REGISTRO PREVIO A LA CELEBRACIÓN DE LA JUNTA.
1. El accionista interesado en participar en la Junta por el medio de asistencia remota aquí establecido, deberá enviar un COITreo electrónico a dirección juntadeaccionistas2024(Ocalichera.cl con toda la anticipación que le sea posible e idealmente hasta las 17:00 hrs. del 25 de abril de 2024, indicando y adjuntando lo siguiente: (a) En caso de que el accionista sea una persona natural, deberá: (1) indicar el nombre completo y número de cédula de identidad del accionista, (11) indicar dirección de correo electrónico y número telefónico de contacto, y (111) adjuntar copia de la cédula de identidad del accionista, por ambos lados. En caso de que el accionista desee participar en la Junta representado por otra persona, deberá, además: (iv) adjuntar copia del poder otorgado conforme a derecho por el accionista al apoderado que lo representará en la Junta, (v) adjuntar copia de la cédula de identidad por ambos lados de dicho apoderado, y (vi) indicar dirección de correo electrónico y número telefónico de contacto de dicho apoderado.
(b) En caso que el accionista sea una persona jurídica, deberá: (1) indicar la razón social y el número de rol único tributario del accionista, (11) indicar el nombre completo y cédula de identidad de la persona que asistirá a la Junta en representación del accionista, y su dirección de correo electrónico y número telefónico de contacto, (111) adjuntar copia de la escritura otorgada conforme a derecho, en que conste la personería vigente, con certificado de vigencia no inferior a 6 meses, del representante del accionista con facultad para asistir a la Junta O para delegar dicha facultad en el apoderado indicado en el numeral siguiente, y adjuntar copia de la cédula de identidad por ambos lados de dicho representante; y (iv) adjuntar copia del poder otorgado conforme a derecho por el representante del accionista indicado en el numeral precedente, al apoderado que representará al accionista en la Junta, debiendo adjuntar copia de la cédula de identidad por ambos lados de dicho apoderado.
En caso de que el accionista o su apoderado, en su caso, no indicare una dirección de correo electrónico de contacto, se entenderá que la dirección de correo electrónico de contacto es aquella desde la cual se haya enviado el correo electrónico con la información y antecedentes indicados precedentemente.
La Sociedad se reserva el derecho de solicitar antecedentes o documentos adicionales a los indicados precedentemente, en caso de ser necesario para acreditar la personería O facultades de representación del representante del accionista o de la persona que se desea que lo represente en la Junta.
2. Una vez que hayan sido recibidos conforme y acreditados los antecedentes indicados precedentemente, la Sociedad enviará un correo electrónico desde la casilla juntadeaccionistas2024(0calichera.cl al accionista O a su apoderado, en su caso, a la dirección de correo electrónico de contacto indicada por éste al momento de solicitar su registro de conformidad con lo indicado en el numeral 1 anterior, informándole sobre el correcto registro para asistir remotamente a la Junta.
3. Previo a la celebración de la Junta, se realizará una prueba abierta de la plataforma destinada a aquellos accionistas o sus apoderados, en su caso, que se hayan registrado de conformidad con lo indicado en el numeral 1 anterior, que deseen comprobar el funcionamiento de la plataforma, lo que será anunciado en la página web de la Junta en el sitio https: juntapampacalichera.evoting.cl.
PASO II: AUTENTIFICACIÓN EL DÍA DE CELEBRACIÓN DE LA JUNTA.
1. El día en que se celebre la Junta y previo al inicio de la misma, el accionista que se encuentre registrado en el Registro de Accionistas de la Sociedad a la medianoche del quinto día hábil anterior a la fecha de celebración de la Junta o su apoderado, en su Caso, que se haya registrado exitosamente de conformidad con el Paso 1 anterior, deberá ingresar directamente a la página web de la Junta en el sitio https:juntapampacalichera.evoting.cl utilizando un computador, tablet o smartphone, y hacer clic en el botón “Ingresar aquí para autentificar su identidad.
2. El accionista deberá seleccionar uno de los dos mecanismos presentados para validar su identidad:
a) Clave Única: Deberá ingresar su número de rol único tributario (RUT), con lo cual será dirigido al portal de Clave Única. En él, debe ingresar su RUT y Clave Única del Registro Civil, luego clic en Verificar.
b) Desafío de preguntas personales: Deberá ingresar su número de rol único tributario (RUT) y el número de documento o de serie de su cédula de identidad.
Ingresados esos datos, se deberá hacer click en el botón Verificar Identidad.
ERHARE iaa REPÚBLICA DE CHILE S sacas mw (O AGO 2023 7 a e ronrzrmcasas PUZOIÉO, 108 ms VACEMZUETACIMOSTROZACc
2. El secretario de la Junta registrará a los accionistas participantes y a sus apoderados, en su Caso, a medida que ingresen a la sala principal de la plataforma de videoconferencia. Terminado el plazo para el ingreso, el secretario procederá a computar los accionistas asistentes y el número de acciones presentes o representadas, permitiéndoseles el ingreso a la videoconferencia una vez alcanzado el quorum necesario para celebrar la Junta.
3. Si algún accionista o su apoderado, en su caso, intentare participar en la Junta de manera remota una vez que ésta se hubiere iniciado y las puertas digitales se hayan cerrado, el sistema impedirá su participación en ella.
4. Cuando se finalice de exponer una materia, se ofrecerá la palabra a los accionistas o apoderados, en su Caso, para que puedan formular preguntas o solicitar las aclaraciones que consideren pertinentes, siempre que se refieran a asuntos comprendidos en la tabla de la Junta. El accionista que desee ejercer su derecho a voz deberá accionar la función de “levantar la mano ” (a través de un botón al cual se le debe hacer clic, el que se encuentra en la barra inferior de la plataforma Zoom en la versión web). El accionista O apoderado solicitante deberá esperar a que el presidente o el secretario de la Junta, de viva voz, le conceda el uso de la palabra: sólo entonces se habilitará el micrófono del accionista o apoderado. El presidente de la Junta podrá declarar cerrado el debate cuando lo estime pertinente.
5. A medida que avance la Junta, y cuando los accionistas sean llamados a emitir su voto, se ofrecerá votar por aclamación o se habilitará la correspondiente votación a través del sistema de votación a distancia en el sitio web de la Junta por el cual el accionista accedió. En este último caso, automáticamente se desplegará la votación en curso y el accionista o su apoderado podrá votar por su número total de acciones, eligiendo entre las opciones “Apruebo”, “Rechazo” yo “Abstención”. Para el caso de la elección de directores, el accionista o el apoderado podrá acumular sus votos en favor de una sola persona o distribuirlos en la forma que estime conveniente. La votación quedará abierta por un lapso de tiempo determinado, señalado mediante un temporizador en la misma página de votación, y los votos que no se emitan dentro de dicho lapso de tiempo establecido, se considerarán como no emitidos para todos los efectos. En la misma página web se indicará si la votación está cerrada, abierta O finalizada.
En el caso de las votaciones de custodios, quien los represente en la Junta podrá distribuir sus votos, debiendo indicar claramente el número de acciones por las que ejerce el derecho a voto, y por las que no vota, y no pudiendo en ningún caso votar por una cantidad de acciones superior a las que representa.
En caso de procederse por aclamación, se dejará constancia en el acta que se levante de la Junta, del voto de los accionistas que votaron en contra, del voto de las Administradoras de Fondos de Pensiones y de aquellos que expresamente soliciten dejar constancia de su votación.
6. Una vez cerrada la votación, se procederá a realizar el escrutinio computacional de los votos emitidos, el resultado se informará por el secretario y se proyectará además en la plataforma de videoconferencia.
7. En caso de que la conexión del accionista o de su apoderado, en su caso, se interrumpiere por cualquier causa, para reingresar el accionista o apoderado deberá volver a realizar el procedimiento de autentificación descrito en el Paso II anterior.
8. Para participar en la Junta de manera remota, el accionista o su apoderado, en su caso, deberá contar con un dispositivo con acceso a Internet, con cámara web, parlantes y micrófono debidamente habilitado. En caso de no contar con éstos, se corre el riesgo de no poder participar en la Junta, o no ver su desarrollo o estar inhabilitado a ejercer su derecho a voz yo voto. Atendido a que es un servicio de videoconferencia que requiere una conexión a Internet de alta capacidad y estabilidad, se sugiere contar con un ancho de banda suficiente que permita la debida participación ininterrumpida y una adecuada experiencia de participación de la Junta. En caso de no contar con una adecuada conexión a Internet, su experiencia puede verse afectada o podrá desconectarse de la Junta. Se sugiere además contar con el navegador Google Chrome para el acceso a la plataforma.
IV. MODIFICACIONES AL PROCEDIMIENTO.
El presente procedimiento podrá ser modificado en cualquier momento por la Sociedad. En caso de efectuarse cualquier modificación sustancial al mismo, ésta se comunicará como hecho esencial por la Sociedad y se le informará además de ello a los accionistas que se hayan registrado de conformidad con el Paso 1 anterior.
V. MESA DE AYUDA LEGAL Y TÉCNICA.
En caso de cualquier consulta o requerimiento en relación con los poderes presentados por los accionistas, en su caso, por favor contactar al equipo legal de la Sociedad, por alguno de los siguientes medios:
Correo electrónico: juntadeaccionistas2024(Ocalichera.cl
Teléfono: +569 93182041
En caso de cualquier consulta o requerimiento en materias técnicas, por favor contactar al equipo de soporte técnico de E-Voting, proveedor de servicios contratado por la Sociedad para estos efectos, por alguno de los siguientes medios:
Correo electrónico: consulta(vevoting.cl.
Teléfono: +562 25739322
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=4c981a3d013e59039861cedb430655b4VFdwQmVVNUVRVEJOUkVsNFRYcGpNMDlCUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1712868001
