7
E 4
¿E CALICHERA
Santiago, 26 de abril de 2019
HECHO ESENCIAL
SOCIEDAD DE INVERSIONES PAMPA CALICHERA S.A.
Inscripción Registro de Valores N* 303
Señor
Joaquín Cortez Huerta
Presidente Comisión para el Mercado Financiero
Presente
Ref.: Acuerdos adoptados en Junta Ordinaria de Accionistas.
Señor Presidente:
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 9 e inciso segundo del artículo 10 de la
Ley de Mercado de Valores, y en la Norma de Carácter General N* 30 de la
Superintendencia de Valores y Seguros, hoy Comisión para el Mercado Financiero,
informo a usted, en carácter de hecho esencial de Sociedad de Inversiones Pampa
Calichera S.A. (en adelante la “Sociedad”), sus negocios, sus valores de oferta pública o
de la oferta de ellos, que en la Junta Ordinaria de Accionistas de la Sociedad, celebrada
el día 26 de abril de 2019, se acordó, entre otras materias, lo siguiente:
1) Aprobar la Memoria Anual, el Balance y Estados Financieros Consolidados de la
Sociedad y Filiales, así como dar por examinado el informe de la Empresa de Auditoría
Externa PricewaterhouseCoopers y sus notas respectivas, todos ellos correspondientes
al ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2018.
2) Aprobar distribuir como dividendo definitivo y mínimo obligatorio, el 30% de las
utilidades líquidas del ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2018, esto es, la suma
total de US$ 25.213.908,00, suma a la cual se le descontarán los dividendos provisorios
que fueron pagados por la Sociedad los días 18 de junio de 2018, 13 de septiembre de
2018 y 13 de diciembre de 2018, ascendente a la suma total de US$ 18.134.357,10. En
consecuencia, se pagará un dividendo ascendente a la diferencia entre las cantidades antes
señaladas, esto es, la suma total de US$ 7.079.550,90, equivalente a un dividendo de US$
0,003632479 por cada acción Serie A y de US$ 0,003995727 por cada acción Serie B. El
pago de este dividendo se efectuará a partir del día 10 de mayo de 2019, en favor de los
señores accionistas que figuren inscritos en el Registro de Accionistas de la Sociedad al
quinto día hábil anterior a esa fecha. La cantidad señalada se pagará en su equivalente
en pesos moneda nacional, de acuerdo al valor del Dólar Observado que apareció
publicado en el Diario Oficial el día 25 de abril de 2019.
3) Designar como miembros del directorio de la Sociedad a los señores Rafael
Guillisasti Gana, Patricio Contesse Fica, Cristián Leay Morán, Rafael Garrido Illanes,
Guillermo Geisse Valenzuela, Felipe Lorca Ibieta y Patricio Phillips Sáenz.
4) Fijar las siguientes remuneraciones de los directores para el ejercicio 2019 y hasta la
celebración de la próxima Junta Ordinaria de Accionistas: (a) para el Presidente, una
remuneración mensual ascendente a: (1) UF 75 en carácter de remuneración fija, más (ii)
UF 75 en caso que asista a la sesión ordinaria mensual; (b) para el Vicepresidente, una
remuneración mensual ascendente a: (i) UF 60 en carácter de remuneración fija, más (11)
UF 60 en caso que asista a la sesión ordinaria mensual; y (c) para cada uno de los demás
miembros del directorio, una remuneración mensual ascendente a: (1) UF 40 en carácter
de remuneración fija, más (ii) UF 40 en caso que asista a la sesión ordinaria mensual.
Los miembros del directorio no tendrán derecho a una dieta adicional por participar en
las sesiones extraordinarias de directorio.
5) Designar a PricewaterhouseCoopers como Empresa de Auditoría Externa para que
examine la contabilidad, inventario, balance y otros estados financieros de la Sociedad,
para el ejercicio comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2019.
6) Establecer que las publicaciones sociales que deba efectuar la Sociedad se efectúen
en el diario electrónico “El Libero”.
Sin otro particular, le saluda 0 A
. J,
Ricardo en eno
Copete el
s
Sociedad de Inversiones ampa Calichera S.A,
AS
N
c.c: Bolsa de Comercio de Santiago, Bolsa de Valores
Bolsa Electrónica de Chile
Banco Santander-Chile, representante de los tenedores de bonos
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=188cc2f2ded23a63e9939de638c533e0VFdwQmVFOVVRVEJOUkVFelRYcFJNMDEzUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682376108
