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¿LL CALICHERA
Santiago, 27 de abril de 2018
HECHO ESENCIAL
SOCIEDAD DE INVERSIONES PAMPA CALICHERA S.A.
Inscripción Registro de Valores N* 303
Señor
Joaquín Cortez Huerta
Presidente Comisión para el Mercado Financiero
Presente
Ref.: Acuerdos adoptados en Junta Ordinaria de Accionistas.
Señor Presidente:
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 9 e inciso segundo del artículo 10 de la Ley
de Mercado de Valores y en la Norma de Carácter General N? 30 de la Superintendencia de
Valores y Seguros, hoy Comisión para el Mercado Financiero, informo a usted, en carácter
de hecho esencial de Sociedad de Inversiones Pampa Calichera S.A. (la “Sociedad”), sus
negocios, sus valores de oferta pública o de la oferta de ellos, que en la Junta Ordinaria de
Accionistas de la Sociedad, celebrada el 27 de abril de 2018, se acordó, entre otras
materias, lo siguiente:
1) Aprobar la Memoria Anual, el Balance y Estados Financieros Consolidados de la
Sociedad y Filiales, así como dar por examinado el informe de la Empresa de
Auditoría Externa PricewaterhouseCoopers y sus notas respectivas, todos ellos
correspondientes al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2017.
2) Aprobar distribuir como dividendo definitivo y mínimo obligatorio, el 30% de las
utilidades líquidas del ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2017, esto es, la
suma total de US$24.636.419,40.-, suma a la cual se le descontarán los dividendos
provisorios que fueron pagados por la Sociedad los días 16 de junio de 2017, 15 de
septiembre de 2017 y 15 de diciembre de 2017, ascendente a la suma total de
US$18.818.720,10.-. En consecuencia, se pagará un dividendo ascendente a la
diferencia entre las cantidades antes señaladas, esto es, la suma total de
US$5.817.699,30.-, equivalente a un dividendo de US$0,002985030.- por cada
acción Serie A y de US$0,003283533.- por cada acción Serie B. El pago de este
dividendo se efectuará a partir del día 11 de mayo de 2018, en favor de los señores
accionistas que figuren inscritos en el Registro de Accionistas de la Sociedad al
quinto día hábil anterior a esa fecha. La cantidad señalada se pagará en su
equivalente en pesos moneda nacional, de acuerdo al valor del Dólar Observado que
apareció publicado en el Diario Oficial el día 27 de abril de 2018.
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A
¿A CALICHERA
3) Renovar totalmente el directorio de la Sociedad, eligiéndose como directores a los
señores Rafael Guillisasti Gana, Alejandro Ponce Pinochet, Francisca Ponce
Pinochet, Daniela Ponce Pinochet, Patricio Contesse Fica, Andrés Nieme Balanda,
y Cristián Leay Morán.
4) Fijar las siguientes remuneraciones de los directores para el ejercicio 2018 y hasta la
celebración de la próxima Junta Ordinaria de Accionistas: (a) para el Presidente,
una remuneración mensual ascendente a: (i) UF 75 en carácter de remuneración fija,
más (ii) UF 75 en caso que asista a la sesión ordinaria mensual; (b) para el
Vicepresidente, una remuneración mensual ascendente a: (1) UF 60 en carácter de
remuneración fija, más (ii) UF 60 en caso que asista a la sesión ordinaria mensual; y
(c) para cada uno de los demás miembros del directorio, una remuneración mensual
ascendente a: (1) UF 40 en carácter de remuneración fija, más (ii) UF 40 en caso que
asista a la sesión ordinaria mensual. Los miembros del directorio no tendrán
derecho a una dieta adicional por participar en las sesiones extraordinarias de
directorio.
5) Designar a PricewaterhouseCoopers como Empresa de Auditoría Externa para que
examine la contabilidad, inventario, balance y otros estados financieros de la
Sociedad, para el ejercicio comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de
2018.
6) Establecer que las publicaciones sociales que deba efectuar la Sociedad se efectúen
en el diario electrónico “El Líbero”.
Sin otro particular, le saluda atentamente,
Soviedalastivesi Sra S.A.
c.c: Bolsa de Comercio de Santiago, Bolsa de Valores
Bolsa Electrónica de Chile
Bolsa de Corredores de Chile.
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=b3625b27a595a6863a698374ee490f86VFdwQmVFOUVRVEJOUkVFelQxUkJOVTUzUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682376108
