$ ORO
DO
E BLANCO.
Santiago, 26 de abril de 2019
HECHO ESENCIAL
SOCIEDAD DE INVERSIONES ORO BLANCO S.A.
Inscripción Registro de Valores N* 372
Señor
Joaquín Cortez Huerta
Presidente Comisión para el Mercado Financiero
Presente
Ref.: Acuerdos adoptados en Junta Ordinaria de Accionistas.
Señor Presidente:
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 9 e inciso segundo del artículo 10 de la
Ley de Mercado de Valores, y en la Norma de Carácter General N* 30 de la
Superintendencia de Valores y Seguros, hoy Comisión para el Mercado Financiero,
informo a usted, en carácter de hecho esencial de Sociedad de Inversiones Oro Blanco
S.A. (en adelante la “Sociedad”, sus negocios, sus valores de oferta pública o de la
oferta de ellos, que en la Junta Ordinaria de Accionistas de la Sociedad, celebrada el día
26 de abril de 2019, se acordó, entre otras materias, lo siguiente:
1) Aprobar la Memoria Anual, el Balance y Estados Financieros Consolidados de la
Sociedad y Filiales, así como dar por examinado el informe de la Empresa de Auditoría
Externa PricewaterhouseCoopers y sus notas respectivas, todos ellos correspondientes
al ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2018.
2) Aprobar distribuir como dividendo definitivo y mínimo obligatorio, el 30% de las
utilidades líquidas del ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2018, esto es, la suma
total de US$ 19.040.888,10, suma a la cual se le descontarán los dividendos provisorios
que fueron pagados por la Sociedad los días 20 de junio de 2018, 24 de septiembre de
2018 y 17 de diciembre de 2018, ascendente a la suma total de US$ 13.325.945,70. En
consecuencia, se pagará un dividendo ascendente a la diferencia entre las cantidades antes
señaladas, esto es, la suma total de US$ 5.714.942,40.-, equivalente a un dividendo de US$
0,000041737 por acción. El pago de este dividendo se efectuará a partir del día 15 de
mayo de 2019, en favor de los señores accionistas que figuren inscritos en el Registro
de Accionistas de la Sociedad al quinto día hábil anterior a esa fecha. La cantidad
señalada se pagará en su equivalente en pesos moneda nacional, de acuerdo al valor del
Dólar Observado que apareció publicado en el Diario Oficial el día 25 de abril de 2019.
3) Designar como miembros del directorio de la Sociedad a los señores Rafael
Guillisasti Gana, Patricio Contesse Fica, Rafael Garrido Illanes, Cristián Leay Morán,
Guillermo Geisse Valenzuela, Fanor Velasco Calvo y Radoslav Depolo Razmilic. Los
señores Velasco y Depolo fueron elegidos en calidad de directores independientes.
4) Fijar las siguientes remuneraciones de los directores para el ejercicio 2019 y hasta la
celebración de la próxima Junta Ordinaria de Accionistas: (a) para el Presidente, una
remuneración mensual ascendente a: (1) UF 75 en carácter de remuneración fija, más (ii)
UF 75 en caso que asista a la sesión ordinaria mensual; (b) para el Vicepresidente, una
remuneración mensual ascendente a: (i) UF 60 en carácter de remuneración fija, más (ii)
UF 60 en caso que asista a la sesión ordinaria mensual; y (c) para cada uno de los demás
miembros del directorio, una remuneración mensual ascendente a: (1) UF 40 en carácter
de remuneración fija, más (ii) UF 40 en caso que asista a la sesión ordinaria mensual.
Los miembros del directorio no tendrán derecho a una dieta adicional por participar en
las sesiones extraordinarias de directorio.
5) Fijar como remuneración de los integrantes del comité de directores para el ejercicio
2019, una remuneración mensual ascendente a 27 UF mensuales para cada uno de los
miembros del comité de directores; y fijar un presupuesto de gastos de funcionamiento
del comité y sus asesores, de UF 1.000, para el año 2019.
6) Designar a PricewaterhouseCoopers como Empresa de Auditoría Externa para que
examine la contabilidad, inventario, balance y otros estados financieros de la Sociedad,
para el ejercicio comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2019.
7) Establecer que las publicaciones sociales que deba efectuar la Sociedad se efectúen
en el diario electrónico “El Libero”.
c.c: Bolsa de Comercio de Santiago, Bolsa de Valores
Bolsa Electrónica de Chile
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=6eba773e28adde18146b3434a1649db3VFdwQmVFOVVRVEJOUkVFelRYcFJORTFuUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682376108
