Señor
$ ORO
¿E BLANCO.
Santiago, 28 de abril de 2017
HECHO ESENCIAL
SOCIEDAD DE INVERSIONES ORO BLANCO $.A.
Inscripción Registro de Valores N* 372
Carlos Pavez Tolosa
Superintendente de Valores y Seguros
Presente
Ref.: Acuerdos adoptados en Junta Ordinaria de Accionistas.
Señor Superintendente:
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 9 e inciso segundo del artículo 10 de la Ley
de Mercado de Valores y en la Norma de Carácter General N? 30 de esta Superintendencia,
informo a usted, en carácter de hecho esencial de Sociedad de Inversiones Oro Blanco S.A.
(la “Sociedad”), sus negocios, sus valores de oferta pública o de la oferta de ellos, que en la
Junta Ordinaria de Accionistas de la Sociedad, celebrada el 28 de abril de 2017, sé acordó,
entre otras materias, lo siguiente:
1)
2)
3)
Aprobar la Memoria Anual, el Balance y Estados Financieros de la Sociedad, así
como dar por examinado el informe de la Empresa de Auditoría Externa
PricewaterhouseCoopers y sus notas respectivas, todos ellos correspondientes al
ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2016.
Aprobar distribuir como dividendo definitivo y mínimo obligatorio, el 30% -de las
utilidades líquidas del ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2016, esto es, la
suma total de US$9.345.469,2.-, suma a la cual se le descontará el dividendo
provisorio que fue pagado por la Sociedad el día 26 diciembre de 2016, ascendente a
la suma total de US$5.713.285;20.-. En consecuencia, se pagará un dividendo
ascendente a la diferencia entre las cantidades antes señaladas, esto es, la suma total
de US$3.632.184.-, equivalente a un dividendo de US$0,000026526.- por acción. El
pago de este dividendo se efectuará a partir del día 17 de mayo de 2017, en favor de
los señores accionistas que figuren inscritos en el Registro de Accionistas de la
Sociedad al quinto día hábil anterior a esa fecha. La cantidad señalada se pagará en
su equivalente en pesos moneda nacional, de acuerdo al valor del Dólar Observado
que apareció publicado en el Diario Oficial el día 28 de abril de 2017.
Fijar las siguientes remuneraciones de los directores para el ejercicio 2017 y hasta la
celebración de la próxima Junta Ordinaria de Accionistas: (a) para el Presidente, una
He, ORO
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remuneración mensual ascendente a: (i) UF 75 en carácter de remuneración fija, más
(ii) UF 75 en caso que asista a la sesión ordinaria mensual; (b) para el Vicepresidente,
una remuneración mensual ascendente a: (1) UF 60 en carácter de remuneración fija,
más (ii) UF 60 en caso que asista a la sesión ordinaria mensual; y (c) para cada uno
de los demás miembros del directorio, una remuneración mensual ascendente a: (1)
UF 40 en carácter de remuneración fija, más (ii) UF 40 en caso que asista a la sesión
ordinaria mensual. Los miembros del directorio no tendrán derecho a una dieta
adicional por participar en las sesiones extraordinarias de directorio.
4) Fijar como remuneración de los integrantes del comité de directores para el ejercicio
2017, una remuneración mensual ascendente a UF 27 mensuales para cada uno de los
miembros del comité de directores; y fijar un presupuesto de gastos de
funcionamiento del comité y sus asesores, de UF 1.000, para el año 2017.
5) Designar a PricewaterhouseCoopers como Empresa de Auditoría Externa para que
examine la contabilidad, inventario, balance y otros estados financieros de la
Sociedad, para el ejercicio comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de
2017.
6) Establecer que las publicaciones sociales que deba efectuar la Sociedad se efectúen
en el diario electrónico “El Líbero” (On Line).
c.c: Bolsa de Comercio de Santiago, Bolsa de Valores
Bolsa Electrónica de Chile
Bolsa de Corredores de Chile.
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=bd432f50a3e106fb207b3e1e50884817VFdwQmVFNTZRVEJOUkVFelQwUlpNazFuUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
