Santiago, 9 de julio de 2012
Señor
Fernando Coloma Correa
Superintendente de Valores y Seguros
Av. Libertador Bernardo O’Higgins N*1.449
PRESENTE
Ref.: Hecho Esencial
Sociedad de Inversiones Oro Blanco S.A.
Inscripción Registro de Valores N*0372
De nuestra consideración:
De conformidad a lo dispuesto por los artículos 9 y 10 de la Ley N* 18.045 de Mercado de
Valores y el artículo 63 de la Ley N? 18.046, sobre Sociedades Anónimas, así como a lo
instruido por esa Superintendencia en la Sección HI de la Norma de Carácter General N* 30
y en la Circular N* 1.737 de esa Superintendencia, informo a Ud., en calidad de hecho
esencial, lo siguiente:
En sesión extraordinaria de fecha 9 de julio del 2012, el directorio de Sociedad de
Inversiones Oro Blanco S.A. acordó citar a junta extraordinaria de accionistas de la
Sociedad, para celebrarse el día 31 de julio de 2012, a las 14:00 horas, en el Salón Goya
del Hotel Kennedy, ubicado en Avenida Kennedy N* 4.570, Vitacura, Santiago, con el
objeto de conocer y resolver sobre ciertas materias propias de una junta extraordinaria de
accionistas y las demás materias que por ley corresponde conocer a las juntas ordinarias de
accionistas, pero que por celebrarse con posterioridad al cuatrimestre siguiente al cierre del
balance anual, tiene el carácter de extraordinaria. Las materias que serán sometidas a
consideración de los señores accionistas serán las siguientes.
(a) Examen de la situación de la Sociedad e informe de los Auditores Externos;
(b) Aprobación Memoria Anual y Estados Financieros al 31 de Diciembre de 2011;
(c) Resultado del Ejercicio, distribución de utilidades y política de dividendos futuros;
(d) Informar acerca de la política de inversiones y financiamiento adoptadas por el
Directorio; Sociedad de Inversiones Oro Blanco S.A
El Trovador 4285, piso 11 – Las Condes
Fono:
3 429 4900
Fax: (56-2) 429 4950
(e) Elección de Directorio;
(5) Fijación de la remuneración de los Directores;
(2) Informe de actividades del Comité de Directores;
(bh) Fijación de la remuneración del Comité de Directores y determinación de
presupuesto;
(1) Designación de Auditores Externos para el ejercicio 2012;
(1) Dar cuenta de las operaciones con partes relacionadas, si fuera procedente;
su
(k) La modificación de los artículos Vigésimo Quinto y Cuadragésimo Primero de los
estatutos sociales de Sociedad de Inversiones Oro Blanco S.A.; y
(1) Otras materias de interés social de competencia de la Junta.
Asimismo informamos a Usted, que en la referida sesión, se acordó por la
unanimidad de los Directores someter a la aprobación de la referida Junta
Extraordinaria de Accionistas, la distribución de un dividendo definitivo de
US$30.872.842,03, que corresponde a US$0,00029503 por acción, y equivalente al
30% de las utilidades líquidas distribuibles del ejercicio, monto que se repartirá entre
todos los accionistas inscritos en el registro respectivo de la sociedad, al quinto día
hábil anterior al pago efectivo, en la forma que señalan los estatutos sociales. La
cantidad señalada, se pagará a contar del día 10 de agosto de 2012, en su equivalente
en pesos moneda nacional, de acuerdo al valor del “dólar observado” publicado en el
Diario Oficial el día de la celebración de la junta extraordinaria de accionistas que
acuerde el pago del mismo.
Se propondrá también a la Junta facultar al Directorio para que, hasta la celebración
de la próxima Junta Ordinaria de Accionistas, pueda acordar y proceder al pago de
dividendos eventuales, con cargo al fondo de utilidades retenidas con que cuente la
Sociedad, provenientes de utilidades de ejercicios anteriores, por los montos y en las
fechas que el Directorio libremente determine en cada oportunidad, de acuerdo a las
circunstancias que el mismo califique.
Según lo dispone el artículo 62 de la Ley de Sociedades Anónimas, podrán participar en la
junta, con los derechos que la ley y los estatutos les otorgan, los accionistas titulares
de
acciones inscritas en el registro de accionistas con 5 días hábiles de anticipación a la fecha
de la junta. La calificación de poderes, si procediere, se efectuará el mismo día en que
realice la junta, en el lugar de su celebración y a la hora en que deba iniciarse.
se
Sociedad de Inversiones Oro Blanco S.A.
El Trovador 4285, piso 11 – Las Condes
Santiago – Chile
Fono: (56-2) 429 4900
Fax: (56-2) 42
4950
Los Estados Financieros de la Sociedad al 31 de Diciembre de 2011 serán publicados en
forma resumida en el diario “La Tercera”, de Santiago, el día 13 de julio de 2012.
Sin otro particular, saluda atentamente a usted,
Aldo Motta Camp
Gerente General
Sociedad de Inversiones Oro Blanco S.A.
c/0
Bolsa de Comercio de Santiago, Bolsa de Valores
Bolsa Electrónica de Chile, Bolsa de Valores
Bolsa de Corredores, Bolsa de Valores
Sociedad de Inversiones Oro Blanco S.A.
El Trovador 4285, piso 11 – Las Condes
Santiago – Chile
Fono: (56-2) 429 4900
Fax: (56-2) 429 4950
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=da77f7553c49365926cac577396b87f1VFdwQmVFMXFRVE5OUkVFMVRWUk5lRTVuUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
