Resumen corto:
Citación a Junta Ordinaria de Accionistas de Sociedad de Inversiones Norte Sur S.A. el 21 de abril de 2025 a las 16:00 horas. Calificación de poderes desde el 18 de abril al correo [email protected].
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E
NORTESUR
SOCIEDAD DE INVERSIONES
HECHO ESENCIAL SOCIEDAD DE INVERSIONES NORTE SUR S.A.
Inscripción de Registro de Valores N%685
Santiago, 25 de marzo de 2025
Señora
Solange Berstein
Presidenta Comisión para el Mercado Financiero Presente
Ref.: Citación a Junta Ordinaria de Accionistas.
De nuestra consideración:
En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 9% y 10% de la Ley de Mercado de Valores, y en la Sección Il Párrafo 2.2. y 2.3. de la Norma de Carácter General N930 de la Comisión para el Mercado Financiero, y sus modificaciones, vengo en comunicar en carácter de hecho esencial a usted que el Directorio en Sesión Ordinaria celebrada el día de hoy, martes 25 de marzo de 2025, acordó citar para el día 21 de abril de 2025, a las 16:00 horas, por medio remotos, a Junta Ordinaria de Accionistas con el objeto de conocer y resolver las siguientes materias:
Aprobación de la Memoria, Balance, Estados Financieros e informe de los Auditores Externos, correspondientes al ejercicio 2024;
Distribución de dividendos; Elección del Directorio de la Sociedad;
Fijación de la remuneración del Directorio y determinación de su presupuesto de gastos para el año 2025;
Información sobre gastos del Directorio durante el ejercicio 2024; Designación de los Auditores Externos para el ejercicio 2025;
Información sobre las operaciones relacionadas de la Sociedad a que se refiere la Ley N018.046;
Designación del diario en que se deben hacer las publicaciones sociales;
Tratar cualquier otro asunto de interés social, de competencia de la Junta Ordinaria.
IN SOCIEDAD DE INVERSIONES A su vez, el Directorio acordó que el plazo de calificación de poderes, la cual se realizará por medio digital al correo accionesQOnortesur.cl, será desde el día 18 de abril de 2025.
Asimismo, se autorizó la presentación de poderes y personerías vigentes por medio digital al correo accionesOnortesur.cl.
Mayor información respecto al mecanismo de participación y votación a distancia en la Junta y la forma en que cada accionista o quien lo represente podrán acreditar su identidad, cuando corresponda, se comunicará oportunamente en la página web de la Sociedad www.nortesur. cl
Sin otro particular, le saluda atentamente,
María Cecilia Háberle Tapia Gerente General Sociedad de Inversiones Norte Sur S.A.
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=e942db9d4983c848ec4e5039d98e0893VFdwQmVVNVVRWHBOUkVsNVQwUnJlRTFCUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1742922301
