Mini resumen:
Junta Accionistas S.I. Norte Sur S.A. 15/04/2024, 09:30: Estados Financieros 2023, Dividendos y Poderes hasta 12/04/2024. Contacto: [email protected]. Más info en www.nortesur.cl.
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Resumen corto:
Junta Ordinaria Accionistas S.I. Norte Sur S.A. el 15/04/2024 a las 09:30. Temas: estados financieros 2023, dividendos, remuneración Directorio. Plazo calificación poderes hasta 12/04/2024. Contacto: [email protected]. Más info en www.nortesur.cl.
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Citación a Junta Ordinaria de Accionistas de Sociedad de Inversiones Norte Sur S.A. el 15/04/2024 a las 09:30 horas. Temas: estados financieros 2023, dividendos, remuneración del Directorio. Plazo de calificación de poderes hasta el 12/04/2024. Contacto: [email protected]. Más info en www.nortesur.cl.
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Resumen largo:Hecho esencial: Citación a Junta Ordinaria de Accionistas de Sociedad de Inversiones Norte Sur S.A. para el 15/04/2024 a las 09:30 horas. Temas a tratar: aprobación de estados financieros 2023, dividendos, remuneración del Directorio, entre otros. Plazo de calificación de poderes hasta el 12/04/2024. Contacto: [email protected]. Más información en www.nortesur.cl.
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(39) NORTESUR SOCIEDAD DE INVERSIONES HECHO ESENCIAL SOCIEDAD DE INVERSIONES NORTE SUR S.A.
Inscripción de Registro de Valores N%685 Santiago, 26 de marzo de 2024 Señora Solange Berstein Presidenta Comisión para el Mercado Financiero Presente Ref.: Citación a Junta Ordinaria de Accionistas.
De nuestra consideración: En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 9% y 10% de la Ley de Mercado de Valores, y en la Sección II Párrafo 2.2. y 2.3. de la Norma de Carácter General N30 de la Superintendencia de Valores y Seguros, y sus modificaciones, vengo en comunicar en carácter de hecho esencial a usted que el Directorio en Sesión Ordinaria celebrada el día de hoy, martes 26 de marzo de 2024, acordó citar para el día 15 de abril de 2024, a las 09:30 horas, por medio remotos, a Junta Ordinaria de Accionistas con el objeto de conocer y resolver las siguientes materias:
1. Aprobación de la Memoria, Balance, Estados Financieros e informe de los Auditores Externos, correspondientes al ejercicio 2023;
2. Distribución de dividendos;
3. Fijación de la remuneración del Directorio y determinación de su presupuesto de gastos para el año 2024;
4. Información sobre gastos del Directorio durante el ejercicio 2023;
5. Designación de los Auditores Externos para el ejercicio 2024;
6. Información sobre las operaciones relacionadas de la Sociedad a que se refiere la Ley N018.046;
7. Designación del diario en que se deben hacer las publicaciones sociales;
8. Tratar cualquier otro asunto de interés social, de competencia de la Junta Ordinaria.
A su vez, el Directorio acordó que el plazo de calificación de poderes, la cual se realizará por medio digital al correo accionesQOnortesur.cl, será desde el día 12 de abril de 2024.
y SOCIEDAD DE INVERSIONES Asimismo, se autorizó la presentación de poderes y personerías vigentes por medio digital al correo accionesOnortesur.cl.
Mayor información respecto al mecanismo de participación y votación a distancia en la Junta y la forma en que cada accionista o quien lo represente podrán acreditar su identidad, cuando corresponda, se comunicará oportunamente en la página web de la Sociedad www.nortesur.cl Sin otro particular, le saluda atentamente, ) Le pb Lilo ) | A E ó María Cecilia Háberle Tapia Gerente General Sociedad de Inversiones Norte Sur S.A.
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=b102afa495509b2c7cf2217b0668e988VFdwQmVVNUVRWHBOUkVVelQxUlpkMDFSUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1711463701
