Resumen corto:
Y NORTESUR SOCIEDAD DE INVERSIONES HECHO ESENCIAL SOCIEDAD DE INVERSIONES NORTE SUR S.A. Inscripción de Registro de Valores N%685 Santiago, 28 de marzo de 2023 Señora Solange Berstein Presidenta Comisión para el Mercado Financiero Presente Ref.: Citación a Junta Ordinaria de Accionistas. De
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Y
NORTESUR
SOCIEDAD DE INVERSIONES
HECHO ESENCIAL SOCIEDAD DE INVERSIONES NORTE SUR S.A.
Inscripción de Registro de Valores N%685
Santiago, 28 de marzo de 2023
Señora
Solange Berstein
Presidenta Comisión para el Mercado Financiero Presente
Ref.: Citación a Junta Ordinaria de Accionistas.
De nuestra consideración:
En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 99 y 100 de la Ley de Mercado de Valores, y en la Sección II Párrafo 2.2. y 2.3. de la Norma de Carácter General N030 de la Superintendencia de Valores y Seguros, y sus modificaciones, vengo en comunicar en carácter de hecho esencial a usted que el Directorio en Sesión Ordinaria celebrada el día de hoy, martes 28 de marzo de 2023, acordó citar para el día 28 de abril de 2023, a las 16:00 horas, por medio remotos, a Junta Ordinaria de Accionistas con el objeto de conocer y resolver las siguientes materias:
Aprobación de la Memoria, Balance, Estados Financieros e informe de los Auditores Externos, correspondientes al ejercicio 2022;
Distribución de dividendos; Elección del Directorio de la Sociedad;
Fijación de la remuneración del Directorio y determinación de su presupuesto de gastos para el año 2023;
Información sobre gastos del Directorio durante el ejercicio 2022;
Informe de las actividades y gastos efectuados por el Comité de Directores durante el ejercicio 2022;
Designación de los Auditores Externos para el ejercicio 2023;
Información sobre las operaciones relacionadas de la Sociedad a que se refiere la Ley N018.046;
Designación del diario en que se deben hacer las publicaciones sociales;
a) SOCIEDAD DE INVERSIONES
10. Tratar cualquier otro asunto de interés social, de competencia de la Junta Ordinaria.
A su vez, el Directorio acordó que el plazo de calificación de poderes, la cual se realizará por medio digital al correo accionesQnortesur.cl, será desde el día 25 de abril de 2023.
Asimismo, se autorizó la presentación de poderes y personerías vigentes por medio digital al correo accionesQnortesur.cl.
Mayor información respecto al mecanismo de participación y votación a distancia en la Junta y la forma en que cada accionista o quien lo represente podrán acreditar su identidad, cuando corresponda, se comunicará oportunamente en la página web de la Sociedad www.nortesur.cl
Sin otro particular, le saluda atentamente,
Pa
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Cristián Buzeta Roach Gerente General Sociedad de Inversiones Norte Sur S.A.
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=21a9244f280f4b05643a3b2f5d5e73d4VFdwQmVVMTZRWHBOUkVWNlRWUkpORTFuUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682376108
