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SOCIEDAD DE INVERSIONES NORTE SUR S.A. 2022-03-22 T-18:15

S

HECHO ESENCIAL
SOCIEDAD DE INVERSIONES NORTE SUR S.A.
Inscripción de Registro de Valores N%685

Santiago, 22 de marzo de 2022

Señor

Kevin Cowan Logan

Vicepresidente

Comisión para el Mercado Financiero
Presente

Ref.: Citación a Junta General Ordinaria de Accionistas.

De nuestra consideración:

En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 9% y 100 de la Ley de Mercado de Valores, y en
la Sección II Párrafo 2.2. y 2.3. de la Norma de Carácter General N930 de la Superintendencia
de Valores y Seguros, y sus modificaciones, el suscrito, en representación de Sociedad de
Inversiones Norte Sur S.A., en adelante (la “Sociedad”), comunica a usted la siguiente
información esencial:

En Sesión ordinaria de directorio celebrada el día de hoy, martes 22 de marzo de 2022, se
acordó citar para el día lunes 11 de abril de 2022, a las 16:00 horas, por medio remotos, a
Junta General Ordinaria de Accionistas con el objeto de conocer y resolver las siguientes
materias:

1. Aprobación de la Memoria, Balance, Estados Financieros e informe de los Auditores
Externos, correspondientes al ejercicio 2021;

2. Distribución de dividendos;

3. Fijación de la remuneración del Directorio y determinación de su presupuesto de gastos
para el año 2022;

4. Información sobre gastos del Directorio durante el ejercicio 2021;

5. Informe de las actividades y gastos efectuados por el Comité de Directores durante el
ejercicio 2021;

6. Designación de los Auditores Externos para el ejercicio 2022;

7. Información sobre las operaciones relacionadas de la Sociedad a que se refiere la Ley
N018.046;

8. Información de la Política de Dividendos;

9. Designación del diario en que se deben hacer las publicaciones sociales;

10. Tratar cualquier otro asunto de interés social, de competencia de la Junta Ordinaria.

A su vez, el Directorio acordó que el plazo de calificación de poderes, la cual se realizará por
medio digital al correo accionesQnortesur.cl, será desde el día lunes 4 de abril de 2022.

Asimismo, se autorizó la presentación de poderes y personerías vigentes por medio digital al

correo accionesQinortesur.cl.

Mayor información respecto al mecanismo de participación y votación a distancia en la Junta y
la forma en que cada accionista o quien lo represente podrán acreditar su identidad, cuando
corresponda, se comunicará oportunamente en la página web de la Sociedad www.nortesur. cl

Sin otro particular, le saluda atentamente,

y rr / . 7 db 7

/ e,
L

Cristián Buzeta Roach
Gerente General
Sociedad de Inversiones Norte Sur S.A.

Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=00cc33c267d99e382c5702c9884b13eaVFdwQmVVMXFRWHBOUkVWNFRVUlZNVTFSUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682376108

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